会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年1月10日上午10:00现场会议召开，网络投票1月9日15:00 - 1月10日15:00[7] - 会议地点为南京市江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路10号公司三楼会议室[11] 审议议案 - 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[12] - 审议《关于补选独立董事的议案》，提名刘笑霞为候选人[13] - 审议《关于修订公司部分制度的议案》，涉及多项制度[15] 其他信息 - 股权登记日为2024年1月8日，登记在册普通股股东有权出席[9][10] - 登记时间为2024年1月10日上午10:00前，地点为公司三楼会议室[18] - 会议联系电话025 - 58097370 - 6033，邮编211111[18]

审计委员会细则制定 - 第三届董事会第九次会议审议通过制定审计委员会工作细则议案，9票同意，0票反对，0票弃权[2] 审计委员会构成 - 成员由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[7] 会议相关规定 - 每年至少召开1次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 定期会议每季度至少召开1次，提前5日通知；临时会议提前3日通知[17] - 会议应由2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[18] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议档案保存期限为十年[20] - 细则由董事会负责解释与修订，自通过之日起生效[22]

制度审议 - 第三届董事会第九次会议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，无需股东大会审议[2] 审计部门职责 - 审计部对董事会审计委员会负责并汇报工作[7] - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节审计[12] - 检查评估内部控制制度完整性、合理性及有效性[9] - 审计会计资料及经济活动合法性、合规性[9] - 协助建立健全反舞弊机制[9] - 做好审计委员会决策前期准备工作[9] 报告提交 - 至少每年向审计委员会报告内部审计计划执行及问题[9] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[10] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[14] 审查重点 - 审查募集资金使用关注存放、使用、用途变更等情况[19] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、信息范围等内容[20] 后续处理 - 董事会根据内部审计评价报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 公司可要求会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告[21] - 非无保留结论鉴证报告，董事会、监事会需专项说明[22] 激励约束 - 建立内部审计部门激励与约束机制并监督考核[24] - 可对模范提奖励建议，对违规提处分、追责建议[24] - 董事会可对违规内部审计人员给予处分、追责[26] 制度实行 - 制度自董事会决议通过之日起实行，解释权归董事会[27]

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-059 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 袁建新先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、 健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对袁建新先生在任职期间为公司发展所做出的 贡献深表感谢！ 袁建新先生辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。 三、备查文件 （二）辞职原因 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）提出的"确定独立董事合理兼职的上市公司家数，强化独立董事履职投入"，结合 《上市公司独立董事管理办法》第八条：独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责，综合考虑个人 实际情况，袁建新先生申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-072 南京沪江复合材料股份有限公司对外投资管理制度 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公 司对外投资管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，降低对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资收益，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《南京沪江复合材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 本制度所称控股子公司是 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-069 南京沪江复合材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司应按照发行方案承诺的募集资金用途、使用计划及进度使用募集资金， 未经股东大会依法作出决定或授权，任何人无权变更公开披露的募集资金用途。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。公司董事、监事及高级管理人 员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责，督促公司规范运用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第一章 总则 第一条 为 ...

一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修订公 司独立董事工作制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议 案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-058 南京沪江复合材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以 下简称"《独立董事指引》"）以及其他法律 ...

一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通 过《关于修订 公司利润分配管理制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《南京沪江复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当 就股东回报事宜进行讨论，详细说明规划安排的理由等情况。 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘笑霞，已充分了解并同意由提名人南京沪江复合材料股份有限公司董 事会提名为南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任南京沪江 复合材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-060 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2023-065 南京沪江复合材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于修 订公司董事会制度的议案》；表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议 案尚需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）及《南京沪江复合材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 ...