关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券""保荐机构"）作为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩""公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对雅葆轩 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 14.00 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 13,600,000.00 股（不含超额配售选择权），实际募集资金总额为 190,400,000.00 元，扣除发行费用 18,200 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-025 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-016 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事 会对 2023 年年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。 2.议案表决结果 ...

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、4次股东大会，独立董事张良文均出席[3][7] - 2023年董事会审计委员会召开4次，张良文参加并审议定期报告等事项[5] 财务相关 - 2023年1月13日公司向中国银行芜湖分行申请1000万元人民币贷款[6] 独立董事履职 - 2023年张良文对董事会议案均投赞成票，发表5次独立意见、1次事前认可意见[4][6][11]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-028 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量为 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 347 人。2022 年度，审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券 业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家。2022 年上市公司审 计客户前五大主要行业为：制 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-017 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席赵世凌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事 会对 2023 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-033 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 在公司任职的监事，按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。未在公司任职的 外部监事，不在公司领取薪酬。 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）使用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1.董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司的 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及 其审计委员会对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-027 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人（股东）数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：347 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-037 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 3、2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于拟修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、2024 年 4 月 23 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于拟修订< 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同意将该议案提交公司董 事会审议。 2、2024 年 4 月 24 日召 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）积极回报股东，与全 体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证 公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润分配 管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2023 年年度权益分派 预案，并落实"提质守信重回报"行动，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 90,387,864.35 元，母公司未分配利润为 93,826,778.03 元。母公司资本公积为 168,482,234.32 元（其中股票发行溢价形成的资本公 ...