| | 2023-12-20 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 丰安股份(870508) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9639778 | 成交金额（万 元） | 13021.29 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 4356683.62 | 0 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | | 2746790.42 | 1294 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2409633.31 | 190658.97 | | 买4 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | | | 2105519.25 | 59227.66 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1872459.8 | 408726.75 | | 卖 ...

| | 公告日期 2023-12-20 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 丰安股份(870508) 连续竞价 | 9639778 | 成交金额（万 | 13021.29 | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | 4356683.62 | 0 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | | 2746790.42 | 1294 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2409633.31 | 190658.97 | | 买4 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街营业部 | | 2105519.25 | 59227.66 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 1872459.8 | 408726.75 | | 卖1 | 浙商证券股份有 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-064 浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性法律文件及公司章 程制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； 第二章 关联人、关联关系及关联交易 第五条 公司按照中国证监会 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-058 浙江丰安齿轮股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于制定内部审计制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《浙江 丰安齿轮股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-065 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

审计委员会制度 - 2023年12月15日审议通过审计委员会工作细则议案[2] - 成员3名董事，2名独立董事，至少1名专业会计人士[6] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] - 表决方式为签字表决，应有会议记录[14][18] 资料与保密 - 提前三日提供资料，保存至少十年[12] - 议案及结果书面报董事会，委员有保密义务[19][13]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-067 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人姜新旺，已充分了解并同意由提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会提名为浙江 丰安齿轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事独立性的关系具 体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北 交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-066 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 独立董事：朱欣、黄曼行 2023 年 12 月 19 日 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了若干议案。我们 作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届 董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》的独立 意见 经过认真审阅《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》基 于独立、客观判断的原则，我们认为公司关于 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-056 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董 事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，拟新增补 1 名独立董 事。因此，公司董事会拟提名姜新旺先生为公司第三届董事会独立董事。 （三）新任董监高人员履历 姜新旺：男，中国国籍，1972 年 9 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历， 金融学专业。1999 年 8 月至 2007 年 9 月，浙江师范大学经济与管理学院讲师；2007 年 9 月至今，浙江师范大学经济与管理学院副教授；2022 年 8 月至今，中国管理科学 院客座教授。2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间，担任浙江武义农村合作银行独立董事； 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情 ...

董事会决策 - 2023年12月15日第三届董事会第七次会议审议通过设立董事会审计委员会[1] - 制定《董事会审计委员会工作细则》并经该会议审议通过[3][4] 审计委员会 - 成员为非高管董事，独立董事过半数，黄曼行任召集人[2] - 任期自会议通过至第三届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布于2023年12月19日，备查文件为会议决议[5]