人员变动 - 公司拟换选宋深海为第三届董事会独立董事候选人，任职至本届董事会届满[2] - 原独立董事朱欣因个人原因辞去职务[3] 人员信息 - 宋深海1965年10月出生，是浙江浙经律师事务所高级合伙人等[4] 合规情况 - 本次任命未使兼任高级管理人员的董事和职工代表董事人数超董事总数二分之一[5] - 本次任命不存在董事、高管兼任监事及监事为董事、高管亲属的情形[5] 决策依据 - 独立董事认为候选人提名征得本人同意，任职资格、提名符合法规要求，程序合法有效[6]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-052 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 28 日 15:00—2024 年 7 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

业绩总结 - 2024年7月5日九菱科技成交数量4424450股，金额5504.51万元，换手率27.41%[1] - 2024年7月5日万达轴承成交数量1216646股，金额5691.52万元，换手率25.61%[1] - 2024年7月5日立方控股成交数量5151191股，金额5525.52万元，换手率22.99%[1] - 2024年7月5日丰安股份成交数量5393391股，金额5323.52万元，换手率20.65%[1]

业绩总结 - 丰安股份成交数量为5393391股[1] - 丰安股份成交金额为5323.52万元[1] - 丰安股份当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易详情 - 东方财富证券衢州须江路营业部买入4219418.39元[1] - 平安证券杭州杭大路营业部卖出12622788.59元[1] - 渤海证券天津郑州道营业部卖出12193360.1元[1]

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 112,364,839.65 元，母公司未分配利润为 107,212,669.70 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,336,000.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-048 浙江丰安齿轮股份有限公司 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-047 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日收到独立董事朱欣先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 三、备查文件 朱欣先生的《辞职报告》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 29 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规 ...

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 产品情况 - 未到期现金管理产品余额8800万元，占2023年净资产20.10%[3] - 各银行产品金额及预计年化收益率明确[4][11] 风险说明 - 产品市场风险小，受托方无关联交易[5][7] - 公司将严控风险，提醒投资受市场波动影响[8][9]

世 君合律师事 北京君合(杭州)律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江丰安齿轮股份 有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")等中华人民共和国(以下简称"中国",为本法律意见书之目的, 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")有关规定,指派律师出席了公司于 2024年 5 月 16 日 召开的 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》; 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-044 浙江丰安齿轮股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：黄健民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 44,127,499 股，占公司有表决权股份总数的 70.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 14 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点是全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长黄健民等 [2] 行业与产品相关 - 齿轮是机械装备重要基础件，应用广泛，钢材等原材料价格与产品价格关联 [3] - 2023 年研发集中于变速箱齿轮迭代升级和大马力拖拉机齿轮研发，已形成批量和小批量供货 [3] - 产品与主机厂配套，主机厂多集中于华东地区，主机销售于全国和世界各地 [3] - 2023 年旋耕机齿轮增长因新增产品，收割机和拖拉机齿轮营业收入下滑受国三改国四影响 [3] 公司发展战略 - 战略布局围绕主营业务有序拓展，积极布局电动叉车齿轮和大马力拖拉机齿轮并取得成果 [4] 业绩相关 - 2023 年营收和净利润下滑，原因是农机补贴标准下调和政策影响致客户采购需求弱化 [4] - 后续将加大研发力度，增加产品多样性，提升核心竞争力 [4] - 今年一季度报表增长，公司将拓展新客户新渠道新业务，捕捉新兴领域机会巩固市场占有率 [6] 股价与市值管理 - 公司主要股东和管理层关注股价波动，目前股价未反映实际价值，将用资本市场工具维护市值，加强与资本市场联系 [5] - 公司按要求加强经营管理等，未来将用资本市场工具维护市值，加强与投资者沟通交流 [5]