证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-052 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事、独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以短信方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上 ...

第一条 为明确浙江丰安齿轮股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《浙江丰安 齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-063 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-060 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对独立董事及 经营层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》，参照《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-053 浙江丰安齿轮股份有限公司 （一）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司章程>》议案 1.议案内容： 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根 据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以短信方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席 ...

| 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董 事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监 事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 会计师事务所的聘任 37 | | | 第九章 通知和公告 | 37 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | ...

提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会，现提名姜新旺成为浙江丰安齿轮股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任浙江丰安齿轮股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江丰安齿轮股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北 交所业务规则； 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-055 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-054 （二）辞职原因 戴皓晏先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 戴皓晏先生的辞职不会对公司实际生产、经营产生不利影响。 戴皓晏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及董事会对戴皓晏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 深表感谢！ 浙江丰安齿轮股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 11 日收到董事戴皓晏先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,808,785 股，占 公司股本的 6.12%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 董事会 2023 年 12 月 19 日 三、备查文件 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-061 | 但独立董事与其他董事应分别选举。 | 独立董事的选举亦适用本条规定， | | --- | --- | | | 但独立董事与其他董事应分别选举。 | | 第一百一十条 公司设董事会。董事会 | 第一百一十条 公司设董事会。董事会 | | 由七名董事组成，其中独立董事人两 | 由七名董事组成，其中独立董事三名， | | 名，董事由股东大会选举产生，对股东 | 董事由股东大会选举产生，对股东大会 | | 大会负责。 | 负责。 | | | 公司在董事会中设置审计委员会， | | | 可以根据需要设置提名、薪酬与考核、 | | | 战略等专门委员会。审计委员会成员应 | | | 当为不在公司担任高级管理人员的董 | | | 事，其中独立董事应当过半数，并由独 | | | 立董事中会计专业人士担任召集人。审 | | | 计委员会负责审核公司财务信息及其 | | | 披露、监督及评估内外部审计工作和内 | | | 部控制。董事会负责制定专门委员会工 | | | 作规程，规范专门委员会的运作。 | | 第二百零二条 本章程自公司股东大会 | 第二百 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-051 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江丰安齿轮股份有限公 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以短信方式发出 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江丰安齿轮股份有限公 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人， ...