北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书 致: 浙江丰安齿轮股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰安齿轮股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》 " "） 等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范 性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 4 月 25 日刊登于北京证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-037 浙江丰安齿轮股份有限公司 投资者关系活动记录表 通过网络方式参加 2022 年年度报告说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：黄健民先生。 公司董事、总经理：张心安先生。 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司董事会秘书、财务负责人：吴怀源先生。 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 □分析师会议 □路演活动 （二）参与单位及人员 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举办 2022 年年度报告说明会，与投资者进行沟通交流，本次年度报告业绩 说明会采用网络远程的方式举行。 问题 1：请问公司的发展战略是什么？ 回复：尊敬的投资者朋友，您 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-036 浙江丰安齿轮股份有限公司 一、 说明会类型 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江丰安齿轮 股份有限公司 2022 年年度报告》及《浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报告业绩说明会。 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 1、公 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-036 本次说明会采用网络方式召开。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江丰安齿轮 股份有限公司 2022 年年度报告》及《浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度 报告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报告业绩说 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙 江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对丰 安股份2022年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： （一）2020年定向发行112万股，募集资金1,008万元 丰安股份于2020年10月10日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关 于<浙江丰安齿轮股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。本次定向发行 价格为每股人民币9.00元，发行股票数量 1,180,000 股，募集资金总额 10,080,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。 公司于2020年11月15日至2020年11月20日收到认购人缴存的认购款 10,080,000.00 元。另减除财务顾问费、验资费及律师费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 283,018.87元（不含税）后，公司本 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 11 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 12 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……………第 | 13 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 14-15 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕4120 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司）管 理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰安股份公司年度报告 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-015 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的 ...

| | | | 一 | 、 | 非 | 营 | 金 | 用 | 及 | 其 | 他 | 关 | 联 | 资 | 金 | 往 | 情 | 况 | 的 | 专 | | 经 | 性 | 资 | 占 | | | 来 | | | 项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 审计说明…………………………………………………………第 | | | | | | | | | | 1—2 | 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | | | | | | | | | | 3 | 页 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-023 浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公 司 2022 年年度权益分派预案的议案》，该议案尚须提交公司年度股东大会审议。 现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 113,144,225.92 元，母公司未分配利润为 108,406,500.72 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,240,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 24,89 ...

独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的事前认 可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:870508 证券简称:丰安股份 浙江丰安齿轮股份有限公司 经审阅《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审 计机构的议案》,我们认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执 业资质和胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要 求。公司拟续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定,不存 在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。 我们作为公司的独立董事,已对《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2023年度审计机构的议案》进行了事前审核,同意将上述议案提交 公司第三届董事会第四次会议审议。 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事:朱欣、黄曼行 2023 年 4 月 25 日 浙江丰安齿轮股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2023 年 4 ...