证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-044 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江丰安齿轮股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）及《浙江 丰安齿轮股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>》 议案 1.议案内容： 具体内容详见同 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-043 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江丰安齿轮股份有限公司 2023 年半年度报告》（公 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-043 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江丰安齿轮股份有限公司 2023 年半年度报告》（公 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-044 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江丰安齿轮股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-046）及《浙江 丰安齿轮股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以短信方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会 ...

丰安股份 870508 浙江丰安齿轮股份有限公司 ZJFACLGFYXGS 2023 半年度报告 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 5 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 7 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 22 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 26 | | 第七节 | 财务会计报告 29 | | 第八节 | 备查文件目录 99 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄健民、主管会计工作负责人吴怀源及会计机构负责人（会计主管人员）吴怀源保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-048 浙江丰安齿轮股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 1.2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2810 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 15,560,000 股，发行价为每股人民币 10.00 元，共募集资金 155,600,000.00 元 （超额配售选择权行使前），坐扣承销及保荐费用 9,056,603.78 元后的募集资金 为 146,543,396.22 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额减 ...

的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了若干议案。我们 作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届 董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项 报告>的议案》的独立意见 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-045 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项 关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集 资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-042 浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 113,144,225.92 元，母公司未分配利润为 108,406,500.72 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,896,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金。 本次权益分派权益登记日为：2023 年 7 月 5 日 除权除息日为：2023 年 7 月 6 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 7 月 5 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 6 月 20 日收到 保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）出具的《浙商证券股 份有限公司关于更换浙江丰安齿轮股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 原保荐代表人陈叶叶女士因个人工作变动原因，无法继续履行公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后的持续督导工作，持续督导 期限至 2025 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的相关规定，浙商证券委派谢浩晖 先生接替陈叶叶女士担任公司的持续督导保荐代表人履行持续督导期的保荐工 作。 本次保荐代表人变更不影响浙商证券对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司持续督导的保荐代表人为孙书利先生和谢浩晖先生。 公司董事会对陈叶叶女士在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心 的感 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-040 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | 晨鸣（青岛）资 | 否 | 无 | F | 975,000 | 1.57% | 0 | | | 产管理有限公司 | | | | | | | | | －晨鸣 12 号私 | | | | | | | | | 募股权投资基金 | | | | | | | | 2 | 上海元苔投资管 | 否 | 无 | F | 703,400 ...