证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-071 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的通知》等有关 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 江苏威博液压股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 第三届董事会第七次会议决议公告 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www. ...

股权激励会议 - 2024年8 - 9月召开多会审议股权激励相关议案[7][8][9] 授予信息 - 2024年9月13日为授予日，向29人授105万股，6.5元/股[11][14] 授予条件 - 公司及激励对象未发生不得授予情形[15][16][17] 合规情况 - 授予事项获必要批准授权，符合规定[19][20]

股权激励授予信息 - 授予日为2024年9月13日[10] - 授予数量为105万股限制性股票[11] - 授予人数为29人[12] - 授予价格为6.5元/股[13] - 股票来源为定向发行A股普通股[14] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超60个月[16] - 限售期为12、24、36、48个月[17] - 公示期11天，2024.8.21 - 2024.8.31[4] 解除限售规则 - 2024 - 2027年为考核年度[19] - 各期解除限售比例为10%、30%、30%、30%[18] - 公司业绩营收和净利润年增长率不低于15%[20] - 个人绩效Y≥70，解除比例100%；Y＜70，为0%[21] 人员获授情况 - 董事长马金星获授8万股，占总量7.62%，股本0.17%[23] - 25名核心员工获授79万股，占总量75.23%，股本1.62%[23] 费用摊销 - 需摊销总费用323.4万元，2024 - 2028年分别摊销45.82、126.67、88.94、45.82、16.17万元[30] 其他 - 监事会同意授予[27] - 董高人员授予前6个月无买卖股票情形[29] - 律师认为授予符合规定，公司需后续披露信息[33] - 备查文件含董事会等决议及核查意见、法律意见书等[34]

股权激励 - 2024年股权激励计划授予限制性股票总量105万股，占目前股本总额2.15%[2] - 董事长马金星等4名董高获授26万股，占授予总量24.77%[2] - 25名核心员工获授79万股，占授予总量75.23%[2]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月13日在公司三楼以现场及网络方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 股权激励 - 同意向29名激励对象授予105万股限制性股票[6] - 首次授予日为2024年9月13日[6] - 授予限制性股票议案表决同意3票，关联董事回避，无需股东大会审议[6]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-066 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏威博液压 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2024 年股权激励计划授予事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

股权激励 - 公司向29名激励对象授予105万股限制性股票[7] - 首次授予日为2024年9月13日[7] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] 会议信息 - 监事会会议于2024年9月13日召开，3名监事出席和授权出席[4][5] - 2024年9月3日发出监事会会议通知[5]

股东大会信息 - 2024年9月9日召开第二次临时股东大会，现场14:00三楼会议室，网络投票9月8 - 9日15:00[8] - 出席现场4名股东代表30,493,717股，占62.55%[10] - 参加网络投票1名股东代表1,083,290股，占2.22%[10] 议案表决结果 - 多项股权激励相关议案同意1,083,290股，占100%[14][15][16][17][19][20] - 《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》同意31,577,007股，占100%[23] 其他情况 - 关联股东对部分议案依法回避表决[14][15][16][18][19][20][21][22] - 本次股东大会各项议案均获通过，程序和结果合法有效[24][25]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-059 江苏威博液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,577,007 股，占公司有表决权股份总数的 64.77%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,083,290 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...