股权与分红 - 公司总股本49,800,000股，扣除回购专户105,000股后以49,695,000股为基数权益分派[8] - 每10股派发现金红利1.5元（含税），预计派现7,454,250元[8] - 因2024年股权激励计划条件未成就，回购注销105,000股限制性股票[23] 议案审议 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[6] - 《关于2024年度董事会工作报告》等6项议案尚需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12] - 《董事会关于2024年度在任独立董事独立性情况的专项报告》等2项议案无需提交股东大会审议[13][14] - 《2025年度董事薪酬方案》需提交股东大会审议[15] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》尚需提交股东大会审议[25] 会议安排 - 董事会会议于2025年3月19日召开，通知于3月7日以微信或电话发出[3] - 公司拟于2025年4月8日14:00召开2024年年度股东大会[27]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润151,470,682.63元，母公司未分配利润145,064,662.11元[3] 利润分配 - 以49,695,000股为基数，每10股派现1.5元，预计派现7,454,250元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额19,641,750元，占近三年年均归母净利润99.17%[4] 政策规定 - 盈利且符合条件时，采取现金、股票或结合方式分配利润[9] - 满足条件每年至少现金分红一次，不少于当年可分配利润10％[9] 未来展望 - 未来12个月重大投资计划或支出有界定标准[10] 其他 - 本次权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[16]

募集资金情况 - 公司发行总股数为9750000股，募集资金总额为94380000元，实际募集资金净额82238287.74元[1] - 2024年度使用募集资金11797928.09元，累计使用82713590.22元[4] - 2024年度收到利息收入扣减手续费净额6272.64元，累计为475302.48元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0元[4] - 2022年公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用435.94万元[9] 项目投资情况 - 20万套齿轮泵建设项目累计投入3730.54万元，投资进度为100.18%[19] - 智能电液动力系统建设项目报告期投入1179.79万元，累计投入4540.82万元，投入进度为100.91%[19] - “30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”预计2025年4月完成客户验证，5月小批量生产[21] - 截至2024年12月31日，“30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”累计投入募集资金4540.82万元，投资进度为100.91%[21] 其他情况 - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 截至2024年12月31日，公司购买的银行结构性存款期末余额为0万元[11] - 2024年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更[12] - 公司拟使用不超过1500万元闲置募集资金购买理财产品，2023年度赎回，2024年度未再购买[21] - CBX齿轮泵于2022年8月研发立项，2024年6月样品试制完成后交由恒立液压验证[21] - 公司于2024年4月审议通过将“30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”规划建设延期至2024年12月31日[21] - 2022年8月29日公司拟增加淮安经开区珠海东路113号的4号厂房（在建）作为20万套齿轮泵建设项目实施地点[22]

审计机构变更 - 2024年4月24日公司同意聘任容诚为2024年年度审计机构[2] - 因容诚内部调整，朱武不再服务，拟补充刘新星[2] - 变更后2024年度审计签字注册会计师为王辉达等三人[2] 新审计人员情况 - 刘新星2018年成注会，2014年起从事审计业务[3] - 近三年签署过2家上市公司审计报告[4] - 近三年未受刑事处罚，无独立性问题[5][6] 其他 - 本次变更不影响2024年度审计工作[7] - 公告日期为2025年3月17日[8]

无符合要求的关键要点可提取。

人员变动 - 2025年3月13日监事宋雨亭因个人原因辞职，自选举新任监事生效[2] - 宋雨亭辞职致监事会成员低于法定最低人数，补选前继续履职[3] - 宋雨亭辞去监事后仍在公司任职[4] 股份情况 - 宋雨亭直接持股0股，间接持股20,000股，占比0.0402%[2][4] 影响评估 - 宋雨亭辞职不会对公司生产经营产生不利影响[4]

业绩相关 - 2025年预计日常性关联交易金额1000万元，2024年实际发生618.841069万元[4] 市场交易 - 2025年拟向南通国星采购铝材阀块，金额不超1000万元[5] 决策进展 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》已通过多会议审议，待股东大会审议[6] 交易评估 - 关联交易定价公允合理，履行必要程序，无损害股东利益情况[7][12]

授信额度 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[2] 审议情况 - 第三届董事会第九次会议审议通过申请授信额度议案[3] - 议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易[3][4][5] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 授权与使用 - 董事会授权董事长审核并签署授信额度内文件[2] - 额度内单笔融资超范围须提交审议，有效期可循环使用[2]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，“总经理”等修订为“总裁”等[3] - 经营范围新增液压齿轮泵等研发生产销售及电动机制造[3] - 修订需股东大会审议，以主管部门批准为准[4] - 原因是完善治理结构及实际需要[5] 公司治理规定 - 设总裁1名，副总裁若干名，高管由总裁提名、董事会聘任或解聘[4] - 兼任高管的董事和职工代表董事总数不超董事半数[4]

发行情况 - 公司发行价格9.68元/股，初始发行8,478,261股，行使超额配售选择权后总股数扩至9,750,000股[2] 募资情况 - 募集资金总额94,380,000.00元，净额82,238,287.74元，到账时间为2021年12月27日、2022年2月7日[2] 专户情况 - 苏州银行淮安分行专户用于30万套高端装备智能电液系统建设项目已注销[5] - 兴业银行淮安分行专户用于20万套齿轮泵建设项目已注销[5] 公告信息 - 公告披露日期为2025年3月13日[7]