证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-024 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公 司或本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并 就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控 制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-019 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张雷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张雷能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博液 压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地 履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开董事会 5 次，本人应参加董事会次数 5 次，实际参加 次数 5 次。未出现委托参 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-026 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-032 江苏威博液压股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事 会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司结 合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整， 具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发 行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行 价 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-033 江苏威博液压股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告 1 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 项目名称 | 拟投入募集资 金金额 | 截至2022年3月31日累计 投入金额 | 原计划 达到预定可使 | | | | | | 用状态日期 | | 1 | 20万套齿轮泵建设项目 | 3,723.83 | 3,730.54 | 2023年6月 | | 2 | 30万套高端装备智能电 液动力系统建设项目 | 4,500.00 | 3,361.03 | 2023年6月 | | | 合计 | 8,223.83 | 7,091.57 | | 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年向不特定合格投资者 公开发行股票募集资金投资 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-014 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事长主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的》的议案 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事 会对 2023 年度工作进行总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会 主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为871245，上市时间为2022年1月6日，上市交易所为北京证券交易所[12][16] - 公司主要产品与服务项目为液压动力单元和液压齿轮泵[16] - 公司控股股东为淮安豪信液压有限公司，实际控制人为马金星、董兰波[17] - 公司法定代表人为马金星，董事会秘书为董兰波[12][13] - 公司联系地址和办公地址为淮安经济技术开发区珠海东路113号[13] - 公司行业分类为通用设备制造业（C34）-泵阀门-压缩机及类似机械制造（C344）-液压和气压动力机械及元件制造（C3444）[16] - 公司普通股总股本为48750000股，优先股总股本为0股[17] - 公司主要控股子公司包括淮安威尔液压科技等4家，其中淮安威宜动力科技主营业务收入6098.98万元，净利润35.38万元[62][64] - 公司控股股东为淮安豪信液压股份有限公司，持有28.7179%股权；实际控制人为马金星、董兰波，直接及间接控制62.5512%股权[117] - 公司普通股总股本为4875万股，其中无限售条件股份1195.6283万股，占比24.53%；有限售条件股份3679.3717万股，占比75.47%[110] - 持股5%以上股东或前十名股东中，淮安豪信液压有限公司期末持股1400万股，占比28.7179%；马金星期末持股749.3717万股，占比15.3717% [111] - 海宁海睿投资管理有限公司 - 海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）持股变动40万股，期末持股160万股，占比3.2821%[113] - 钱海啸持股变动 - 51.6553万股，期末持股102.9653万股，占比2.1121%；王南持股变动 - 34.7339万股，期末持股34.7339万股，占比0.7125%[113] - 中国工商银行股份有限公司 - 易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金持股变动32.9666万股，期末持股23.8023万股，占比0.4883%[113] - 公司普通股股本结构无变动情况[110] - 公司不存在优先股股本[116] 公司荣誉与资质 - 公司2023年4月获“全国工人先锋号”称号，7月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，10月董事长获“江苏省优秀企业家”称号，11月发布静音油浸系列动力单元新品[3] - 2022年10月公司通过高新技术企业重新认定，企业所得税执行15%税率；2023年12月全资子公司威尔液压通过认定，执行15%税率；其他全资子公司按小微企业标准缴纳企业所得税[67][68] - 公司2022年通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书[97] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 容诚会计师事务所为公司审计，能勤勉尽责、公允发表独立审计意见[82] - 审计报告为无保留意见，审计机构是容诚会计师事务所，连续服务4年，报酬45万元[186][187] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[189] - 因营业收入确认和计量关系财务报表准确性、合理性，且不同区域销售下主营业务收入确认时点有差异，存在管理层操纵收入确认时点风险，将其确定为关键审计事项[192] - 审计对收入确认实施获取内控、抽样检查合同、检查销售明细资料、截止测试、分析程序、函证客户等程序，认为管理层对营业收入确认恰当[192] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[193] - 审计目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告，执行识别评估风险、了解内控等多项工作[194][195] 保荐与督导 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东吴证券股份有限公司，持续督导期间为2022年1月6日至2025年12月31日[19] 财务数据 - 2023年营业收入295,894,431.68元，较2022年减少0.55%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,258,519.55元，较2022年减少36.28%[21] - 2023年末资产总计500,170,681.69元，较2022年末增长9.83%[21] - 2023年末负债总计175,001,611.62元，较2022年末增长19.41%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5,387,696.33元，较2022年减少89.43%[21] - 2023年业绩快报与年度报告中营业收入差异率为 -0.04%[25] - 2023年业绩快报与年度报告中归属于上市公司股东的净利润差异率为 -7.33%[25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为57,312,887.66元、85,743,540.76元、73,701,821.44元、79,136,181.82元[27] - 2023年非经常性损益合计3,185,153.79元，较2022年减少51.12%[30] - 2023年非经常性损益净额2,701,126.04元，较2022年减少51.30%[30] - 2023年公司实现营业收入295,894,431.68元，较上年同期下降0.55%；净利润19,258,519.55元，较上年同期下降36.28%[35] - 2023年末货币资金33,087,732.31元，占总资产6.62%，较上年末下降15.86%[38] - 2023年末应收票据9,283,613.54元，占总资产1.86%，较上年末增长1298.51%，因客户采用商业票据结算业务量增加[38][40] - 2023年末在建工程73,058,511.68元，占总资产14.61%，较上年末增长456.78%，因工程建设持续投入[38][40] - 2023年末短期借款30,964,541.67元，占总资产6.19%，较上年末增长82.08%，因新增银行借款[38][40] - 2023年营业成本241,289,689.46元，占营业收入81.55%，较上年增长1.58%[42] - 2023年销售费用7,617,681.28元，占营业收入2.57%，较上年增长37.56%[42] - 2023年信用减值损失 -1,275,221.73元，占营业收入 -0.43%，较上年下降347.50%[42] - 2023年净利润19,258,519.55元，较上年下降36.28%，主要因市场竞争、毛利下降、销售费用增长和政府补助减少[43][44] - 主营业务收入291,602,392.43元，较2022年下降0.60%；其他业务收入4,292,039.25元，较2022年增长2.82%[45][46] - 动力单元营业收入271,629,122.59元，较上年下降1.53%；零部件营业收入19,973,269.84元，较上年增长13.96%[48] - 境内营业收入244,776,038.03元，较上年增长3.76%；境外营业收入51,118,393.65元，较上年下降17.01%[49] - 前五大客户销售金额合计111,058,143.92元，占年度销售总额37.53%[50] - 前五大供应商采购金额合计41,226,221.83元，占年度采购总额23.95%[51] - 经营活动现金流量净额5,387,696.33元，较上年下降89.43%，因销售现金减少[51][52] - 投资活动现金流量净额 -15,646,105.54元，较上年下降83.92%，因购建资产现金减少[51][52] - 筹资活动现金流量净额4,120,431.10元，较上年增长161.61%，因借款现金增加[51][52] - 交易性金融资产初始投资成本14,001,100.00元，本期出售14,000,000.00元，投资收益353,522.22元[56] - 2023年度公司实现营业收入295,894,431.68元，较2022年度下降0.55%[81] - 2023年末货币资金为33,087,732.31元，较2022年末的39,324,967.74元有所减少[198] - 2023年末交易性金融资产为1,154.03元，较2022年末的14,074,925.34元大幅减少[198] - 2023年末应收账款为63,174,694.64元，较2022年末的55,093,409.87元有所增加[198] - 2023年末存货为60,401,379.43元，较2022年末的68,360,676.39元有所减少[198] - 2023年末固定资产为190,116,403.99元，较2022年末的201,544,675.28元有所减少[198] - 2023年末在建工程为73,058,511.68元，较2022年末的13,121,549.90元大幅增加[198] - 2023年末合同负债为2,926,993.86元，较2022年末的3,648,031.71元有所减少[199] - 2023年末长期借款为0元，较2022年末的2,369,900.54元减少[199] - 2023年末归属于母公司所有者权益为325,169,070.07元，较2022年末的308,847,214.43元有所增加[200] - 2023年末负债和所有者权益总计为500,170,681.69元，较2022年末的454,260,156.85元有所增加[200] 研发情况 - 研发支出金额为12892278.77元，研发支出占营业收入的比例为4.33%[70] - 研发人员总计55人，占员工总量的比例为11.88%[71] - 公司拥有的专利数量为29个，其中发明专利数量为5个[72] - 截至2023年12月31日，公司拥有5项发明专利、24项国家实用新型专利[33] - 研发项目包括圆弧齿轮泵、摆线转子泵等多个项目，处于样品试制、小批量生产等不同阶段[73][74] - 公司与北京航天航空大学合作研发高端装备用高性能智能液压动力系统，降低齿轮泵噪声至60db - 85db，拓宽排量范围至5mL/r - 200mL/r[79] - 合作研发的低泄漏内啮合齿轮泵，低速压力稳定在20MPa，转速维持在20 - 30r/min，降低能耗50%以上[79] - 一体化电机泵融合设计技术使体积较传统电机 - 泵组减少50%左右，整体效率提高4.6%左右，达到73.6%[79] 行业与市场 - 预计2024年行业将继续呈现前低后高运行态势，国内经济“三重压力”未根本解决，行业稳定运行面临挑战[89] - 公司是国内仓储物流领域领先的液压动力单元产品提供商，主力产品市场竞争力逐步提升[90] - 公司采用“定制化设计+生产+销售+服务”一体化经营模式，以销定产实现盈利[90] - 公司所处液压行业受下游行业发展状况影响，市场需求有波动性[97] 社会责任与环保 - 公司积极承担社会责任，诚信经营、回报股东员工、助力地方产业、投身公益事业[86] - 公司废气、废水、固废处理均符合环保要求，固废实现“零排放”[87] 未来规划 - 2024年公司将巩固液压动力单元领域领先地位，扩大市场份额并拓展产品类别[91] - 公司计划未来三年重点关注专利保护，依靠自主创新技术和知识产权提高盈利水平[92] - 公司将在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才[92] - 公司市场开发规划包括增加现有客户订单、拓展新客户群体、完善营销网络建设[92] - 公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划[92] 风险因素 - 公司存在主营业务盈利与员工收入期盼、中管团队能力与公司需求、全员创新与转型发展、人员梯队建设与公司经营等不匹配问题[36] - 公司实际控制人马金星、董兰波合计控制公司62.55%的股份，存在不当控制风险[96] - 公司面临技术人员流失风险，已与核心技术人员签保密协议，设绩效激励和人事晋升通道制度[98] - 公司应收账款余额占流动资产总额比重较高，将加强管理、完善审核制度并派专人催收[98] - 公司建立严格产品质量控制体系，通过相关认证，将按全面质量管理体系要求把控质量[98] - 公司与国外客户货款以外币结算，将加强结汇及时性并与银行合作锁定汇率风险[98] - 本期重大风险未发生重大变化，报告期内无新增风险因素[98][99] 关联交易与担保 - 公司存在重大关联交易事项，预计日常性关联交易，关联方为公司提供担保[100][101][104] - 重大日常性关联交易中“其他”项金额为650,000.00元，实际发生612,000.00元[103] - 淮安豪信液压有限公司等关联方为公司贷款提供担保，涉及金额分别为1200万元、5000万元、3600万元、3000万元[105] - 公司与关联财务公司、

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-013 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况，并将《2023 年度总经理工作报告》 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 870299 | 灿能电力 | 2958251 | 2164.39 | 当日价格振幅达到41.65% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 871245 | 威博液压 | 3234491 | 3992.01 | 当日价格振幅达到30.26% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 5976457 | 9383.18 | 当日换手率达到38.57% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 872931 | 无锡鼎邦 | 7988624 | 7185.73 | 当日换手率达到33.60% | | 11 | | | | | | | 2024-04- | 873706 | 铁拓机械 | 7104628 | 8625.83 | 当日换手率达到33.50% | | 11 | | | | | | | 2024-04- 11 | 87 ...

| | 2024-04-11 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 威博液压(871245) 连续竞价 3234491 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 3992.01 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 1356568.08 | 711772.19 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | | | 1060399.86 | 0 | | 买3 | 方正证券股份有限公司郴州宜章环城西路证券营业部 | | | 1036560.64 | 0 | | 买4 | 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部 | | | 1029737.99 | 0 | | 买5 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | | | 1011463.31 | 226068 | | 卖1 | 国金证券股份有限公 ...