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证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-022 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐兵已离任） 2023 年度本人发表独立意见具体情况如下： 2023 年 4 月 13 日，关于第二届董事会第二十三次会议审议的《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》等 13 项议案发表了同意的独立意见。 2023 年 8 月 21 日，关于第二届董事会第二十五次会议审议的《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》等 4 项议案发表了同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人徐兵能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博液 压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地 履行相关职责和义务 ...

RSM 容诚 容诚专字[2024]215Z0131号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏威博液压股份有限公司 中国 · 北京 骑 关于江苏威博液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0131号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn） 进行业 容诚会计师 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏威博液压股份有限 公司(以下简称威博液压)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]215Z0135 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第53号 -- 北京证券交易所上市公司年度 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏威博液压股份有限公司 容诚审字|2024|215Z0135号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.cnof.gov.cn）"进行坚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.ob）"进行业 容诚会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | ୧ | | 3 | 合并利润表 | 7 | | র্ব | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 122 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0135号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-023 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 月 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-021 江苏威博液压股份有限公司 本人经 2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会被聘任 为公司独立董事。自本人任职后至 2023 年年末，公司未召开董事会、独立董事 专门会议、监事会、股东大会，本人未参与《上市公司独立董事管理办法》第 二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项的审议，未行使 《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列的独立董事特别职权。 二、保护投资者合法权益方面所做工作 2023 年度本人任职期间，认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布 的相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力；密切关注并监督公司 信息披露工作，促使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义 务，维护公司及投资者的利益。 三、其他工作情况 2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立 董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工 作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进 展，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-016 江苏威博液压股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-017 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提 请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-027 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司 2023 年度审计机构。 江苏威博液压股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，江苏威博液压股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-020 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姚建国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人姚建国能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等有关法律、法规及《江苏威博液压股份有限公司章程》《江苏威博 液压股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现就 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开董事会 5 次，本人应参加董事会次数 5 次，实际参加 次数 5 次。未出现委 ...