股东大会信息 - 2024年9月9日召开第二次临时股东大会，现场14:00三楼会议室，网络投票9月8 - 9日15:00[8] - 出席现场4名股东代表30,493,717股，占62.55%[10] - 参加网络投票1名股东代表1,083,290股，占2.22%[10] 议案表决结果 - 多项股权激励相关议案同意1,083,290股，占100%[14][15][16][17][19][20] - 《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》同意31,577,007股，占100%[23] 其他情况 - 关联股东对部分议案依法回避表决[14][15][16][18][19][20][21][22] - 本次股东大会各项议案均获通过，程序和结果合法有效[24][25]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-059 江苏威博液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,577,007 股，占公司有表决权股份总数的 64.77%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,083,290 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

激励计划 - 2024年8月21日审议通过《2024年股票激励计划（草案）》并披露公告[3] 核查情况 - 核查期间为2024年2月21日至8月21日，对象为内幕信息知情人[4][5] - 核查期间无核查对象买卖公司股票行为[7] - 自查未发现内幕交易情形，核查对象行为合规[8] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及变更查询证明》等[9]

融资情况 - 公司发行价格为9.68元/股，发行总股数9750000股[2] - 募集资金总额94380000元，净额82238287.74元[2] - 募集资金到账时间为2021年12月27日、2022年2月7日[2] 资金使用 - 苏州银行淮安分行账户用于30万套齿轮泵建设项目，使用中[5] - 兴业银行淮安分行账户用于20万套齿轮泵建设项目，已注销[5] - 兴业银行淮安分行专户资金使用完毕并注销，监管协议终止[6]

核心员工认定流程 - 2024年8月21日董事会和监事会通过拟认定核心员工议案[2] - 公示期为8月21日至8月31日，员工对提名25名核心员工无异议[2] - 9月2日监事会发表同意核查意见[2] - 9月9日股东大会审议通过认定议案[3] 核心员工认定结果 - 认定徐有稳等25名员工为公司核心员工[3]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-059 江苏威博液压股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,577,007 股，占公司有表决权股份总数的 64.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,083,290 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-060 关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票激励计划（草案）>的议案》，并于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交 易所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、行政法规及规范性 文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）等规范 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-061 | 银行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 苏州银行股份有 限公司淮安分行 | 51742500001056 | 30 万套齿轮泵建设项目 | 使用中 | | 兴业银行股份有 限公司淮安分行 | 402310100100368635 | 20 万套齿轮泵建设项目 | 本次注销 | 三、本次募集资金账户注销情况 截至本公告披露之日，公司在兴业银行股份有限公司淮安分行设立的募集资 金专户资金已按规定使用完毕，并已对该募集资金专项账户予以注销。上述募集 资金专户注销后，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、兴业银行股份有限公 司淮安分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 四、备查文件目录 （一）《撤销银行结算账户申请书 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

（三）2024 年 9 月 2 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意的核 查意见。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）披露的《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》 （公告编号：2024-055）。 （四）2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定徐有稳等 25 名员工为公司核 心员工。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐有稳 | 核心员工 | | 2 | 张天文 | 核心员工 | | 3 | 贺晓猛 | 核心员工 | 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-058 江苏威博液压股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）2024 年 8 月 21 日，江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事 ...