证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-006 江苏威博液压股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购原材料 | 10,000,000 | 5,578,053.18 | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | - | - | - | - | | 托代 ...

江苏威博液压股份有限公司股票解除限售公告 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-002 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 1,600,000 股，占公司总股本 3.28%，可交易 时间为 2024 年 3 月 6 日。 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年营业收入296,024,807.30元，较上年同期下降0.51%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润20,781,820.22元，较上年同期下降31.24%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,208,332.23元，较上年同期下降26.21%[3][5] - 2023年基本每股收益0.43元，较上年同期下降30.65%[3][5] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）6.54%，较上年下降[3][5] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）5.73%，较上年下降[3][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末总资产490,637,453.85元，同比增长7.74%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益326,510,873.92元，同比增长5.72%[4][5] 财务数据变化原因 - 利润下降 - 净利润下降主因是营业成本、销售费用上升及营业外收入和其他收益下降[6] 财务数据变化原因 - 资产与权益增长 - 资产总额增长主因是在建工程三期项目建设投入增加，所有者权益增长主因是本期经营利润[6]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-081 江苏威博液压股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,463,370 股，占公司有表决权股份总数的 64.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 969,653 股，占公司有表决权股份总数的 1.99%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-080 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 其他相关事项参照公司 2023 年 10 月 25 日披露的公告，公告编号：2023-078。 四、 其他 （一）会议联系方式： 联系人：董兰波 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 11 月 8 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-068 江苏威博液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江苏威博液压股份有 | 第一条 为维护江苏威博液压股份有限 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称《公司法》）等有关法律、法规、 | ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-077 江苏威博液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陆杰，已充分了解并同意由提名人江苏威博液压股份有限公司提名为江 苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏威博液压股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-069 江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏威博液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其 他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 ...

江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-070 第一章 总则 第一条 为了规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏威博液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资 ...