江苏威博液压股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-061 | 银行名称 | 银行账号 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 苏州银行股份有 限公司淮安分行 | 51742500001056 | 30 万套齿轮泵建设项目 | 使用中 | | 兴业银行股份有 限公司淮安分行 | 402310100100368635 | 20 万套齿轮泵建设项目 | 本次注销 | 三、本次募集资金账户注销情况 截至本公告披露之日，公司在兴业银行股份有限公司淮安分行设立的募集资 金专户资金已按规定使用完毕，并已对该募集资金专项账户予以注销。上述募集 资金专户注销后，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、兴业银行股份有限公 司淮安分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 四、备查文件目录 （一）《撤销银行结算账户申请书 ...

关于江苏威博液压股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

（三）2024 年 9 月 2 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意的核 查意见。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）披露的《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》 （公告编号：2024-055）。 （四）2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定徐有稳等 25 名员工为公司核 心员工。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐有稳 | 核心员工 | | 2 | 张天文 | 核心员工 | | 3 | 贺晓猛 | 核心员工 | 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-058 江苏威博液压股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）2024 年 8 月 21 日，江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会[2] - 原现场会议2024年9月5日14：00召开，延期至9月9日14：00[6][7] - 原网络投票9月4 - 5日15:00，延期至9月8 - 9日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年8月30日[4][6] 其他 - 延期原因是工作安排和会议筹备需要[3] - 会议联系人为董兰波，电话0517 - 83576208[5] - 大会预期半天，股东费用自理[5]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-057 江苏威博液压股份有限公司 三、 延期后股东大会基本情况 关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因工作安排和会议筹备等需要，本次股东大会召开时间将根据相关法律法规的要求 进行调整。 2024 年 9 月 3 日 （一） 股东大会召开日期和时间 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 30 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 21 日披露的公告，公告编号：2024-051。 四、 其他 （一）会议联系方式：董兰波 0517-83576208 （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14：00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票 ...

核心员工认定 - 2024年8月21日公司会议审议通过拟认定核心员工议案[1] - 提名徐有稳等25名员工为核心员工[1] - 8月21 - 31日对名单公示征求意见，公示期11天[2] - 公示期满员工对25名拟认定核心员工无异议[2] - 监事会同意认定25名员工为核心员工[2]

股权激励计划 - 2024年8月21日审议通过《2024年股权激励计划（草案）》议案[3] - 2024年8月21日披露激励对象名单并于8月21 - 31日公示[3] - 公示期满监事会未收到异议，激励对象合法有效[4][7]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-056 公司监事会结合公示情况对公司 2024 年股权激励计划激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 江苏威博液压股份有限公司 一、公示情况 监事会关于 2024 年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 31 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示 栏对公司 2024 年股权激励计划激励对象名单进行了公示，公示期 11 天。 监事会根据相关法律法规及《2024 年股权激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》或"本激励计划"）的相关规定，对公司《2024 年股权 况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-055 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟认定 公司核心员工的议案》，提名徐有稳等 25 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《关于对拟认定 核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-047）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 31 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对 拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期 11 天。截至公示 期满， ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-051 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"） ...