证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-078 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于 提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-068 江苏威博液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护江苏威博液压股份有 | 第一条 为维护江苏威博液压股份有限 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称《公司法》）等有关法律、法规、 | ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-071 江苏威博液压股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称公司或本公司）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 ...

江苏威博液压股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-073 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、公司董监高人员、关联方、其他承诺人等相关方及公司（以下 简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为，切实保护中 小投资者合法权益，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定 本制度 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-069 江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏威博液压股份有限 公司 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-077 江苏威博液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陆杰，已充分了解并同意由提名人江苏威博液压股份有限公司提名为江 苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏威博液压股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-070 江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集资金 专户存储、使用、用途变更、用途使用管理与监督等内容进行了明确规定。如果 募集资金投资项目是通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募集资金投向的用途，公司董 事会应当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 董事会应根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，及时披露募集资 金的使用情况。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-065 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（ ...

整体营收与利润变化 - 2023年1 - 9月营业收入2.17亿元，较上年同期减少12.70%，归属于上市公司股东的净利润1660.35万元，较上年同期减少42.97%[11] - 2023年7 - 9月营业收入7370.18万元，较上年同期减少17.26%，归属于上市公司股东的净利润615.48万元，较上年同期减少20.10%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入为2.1675824986亿元，2022年1 - 9月为2.482987404亿元，同比下降12.70%[40] - 2023年1 - 9月净利润为1660.345274万元，2022年1 - 9月为2911.109312万元，同比下降42.96%[41] - 2023年基本每股收益为0.34元/股，2022年为0.60元/股，同比下降43.33%[42] - 2023年母公司营业收入为2.1674867464亿元，2022年为2.3385200622亿元，同比下降7.31%[43] - 2023年母公司净利润为1919.44131万元，2022年为2660.17664万元，同比下降27.84%[44] - 2023年综合收益总额为19194413.10元，2022年为26601766.40元[45] - 2023年基本每股收益为0.39元/股，2022年为0.55元/股[45] 资产与负债变化 - 截至2023年9月30日，资产总计4.58亿元，较上年期末增加0.47%，归属于上市公司股东的净资产3.20亿元，较上年期末增加3.69%[12] - 2023年9月30日公司流动资产合计172,366,614.67元，较2022年12月31日的187,398,611.49元下降约8.02%[32] - 2023年9月30日公司非流动资产合计285,193,752.92元，较2022年12月31日的268,001,943.71元增长约6.41%[33] - 2023年9月30日公司资产总计457,560,367.59元，较2022年12月31日的455,400,555.20元增长约0.47%[33] - 2023年9月30日公司流动负债合计80,929,963.40元，较2022年12月31日的89,076,772.86元下降约9.14%[33] - 2023年9月30日公司非流动负债合计56,377,349.48元，较2022年12月31日的57,476,567.91元下降约1.91%[34] - 2023年9月30日公司负债合计137,307,312.88元，较2022年12月31日的146,553,340.77元下降约6.31%[34] - 2023年9月30日公司所有者权益合计320,253,054.71元，较2022年12月31日的308,847,214.43元增长约3.69%[34] - 2023年9月30日母公司流动资产合计153,808,217.88元，较2022年12月31日的174,076,508.15元下降约11.64%[37] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计286,911,232.87元，较2022年12月31日的264,964,194.63元增长约8.28%[37] - 2023年9月30日母公司资产总计440,719,450.75元，较2022年12月31日的439,040,702.78元增长约0.38%[37] - 2023年流动负债合计为7156.576525万元，2022年为8278.459949万元，同比下降13.55%[38] - 2023年非流动负债合计为5637.734948万元，2022年为5747.656791万元，同比下降1.91%[38] - 2023年负债合计为1.2794311473亿元，2022年为1.402611674亿元，同比下降8.78%[38] - 2023年所有者权益合计为3.1277633602亿元，2022年为2.9877953538亿元，同比增长4.68%[38] 具体资产项目变化 - 货币资金2520.52万元，较上年期末下降35.91%，主要系支付工程款资金较多所致[13] - 应收票据23.45万元，较上年期末下降64.68%，主要系本期公司采用商业承兑汇票结算的业务量减少所致[13] - 在建工程4409.76万元，较上年期末增长236.07%，主要系公司三期项目的建设投入增加所致[13] - 短期借款2300.76万元，较上年期末增长35.29%，主要系本期短期银行贷款增加所致[13] 费用与利润影响因素 - 销售费用597.98万元，较上年同期增长50.97%，主要系本期国际、国内参展费用增加所致[13] - 营业利润1726.24万元，较上年同期下降37.31%，主要系公司以销定产模式下，收入下降从而产品产量下降，单位产品分摊的人工和固定制造费用上升，导致毛利率下降，进而影响利润下降[14] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 754.62万元，较上年同期下降135.59%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[14] - 量净额较上年同期下降67.17%，主要因本期偿还贷款支付的现金减少[15] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为155126071.73元，2022年同期为243721188.78元[46] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7546180.04元，2022年同期为21200875.10元[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 2747137.15元，2022年同期为 - 46182486.33元[47] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3603021.93元，2022年同期为 - 10974926.85元[47] - 2023年1 - 9月母公司销售商品、提供劳务收到的现金为144996732.62元，2022年同期为220472918.76元[49] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为82394.30元，2022年同期为23527668.57元[50] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5810653.00元，2022年同期为 - 45927802.66元[50] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3603021.93元，2022年同期为 - 10968667.61元[50] 非经常性损益与股份情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益净额为3,023,550.60元[17] - 无限售股份总数期初为11,956,283股，占比24.53%，期末为22,755,026股，占比46.68%[19] - 有限售股份总数期初为36,793,717股，占比75.47%，期末为25,994,974股，占比53.32%[19] - 总股本为48,750,000股，普通股股东人数为4,507人[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股39,148,197股，占比80.30%[21] 公司事项披露情况 - 日常性关联交易预计及执行情况报告期内存在，已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 015[24] - 已披露的承诺事项报告期内存在，已事前及时履行审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 012[24] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况报告期内存在，已事后补充履行审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2020 - 009[24] 公司贷款抵押事项 - 公司于2021年7月12日通过《关于向银行申请贷款及资产抵押》议案，抵押物为淮安经济技术开发区珠海东路113号的不动产[27]

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-064 本公司董事会于2023年10月21日收到独立董事徐兵先生递交的辞职报告，自2023 年 10 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》， 以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，徐兵先生申请辞去公司独立董事职务。 江苏威博液压股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 徐兵先生辞职独立董事职务不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司拟聘任合 适人员担任公司新独立董事。 公司对徐兵先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 三、备查文件 《徐兵先生的<辞职报告>》 江苏威博液压股份有限公司 ...