证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-064 江苏威博液压股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 公司对徐兵先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 三、备查文件 《徐兵先生的<辞职报告>》 本公司董事会于2023年10月21日收到独立董事徐兵先生递交的辞职报告，自2023 年 10 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是 失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》， 以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，徐兵先生申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最 ...

人员任免 - 2023年9月5日马金星当选董事长，持股7493717股，占比15.3717%，任期三年[2] - 2023年9月5日宋雨亭当选监事会主席，持股0股，任期三年[2] - 2023年9月5日薛伟忠当选总经理，持股0股，任期三年[2] - 2023年9月5日杨馨被聘任为财务负责人，持股0股，任期三年[3] 合规情况 - 换届未导致董、监事会人数低于法定最低，职工代表监事达标[5] - 换届无违规情形，新任财务负责人具备资格[5] - 换届符合规定，不影响公司日常经营[5] 其他 - 独立董事同意聘任薛伟忠、杨馨、董兰波[6][7] - 备查文件含董、监事会决议及独立董事意见[8]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-061 江苏威博液压股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏 威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-062 委员：姚建国、沈勇 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件等有关规定，公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会 第一次会议，决定在董事会设立审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主 任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：张雷 江苏威博液压股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通 过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。 三、备查文件目录 《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 江苏威博液压 ...

江苏威博液压股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博 液压股份有限公司章程》、《江苏威博液压股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-059 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：公司董事会聘任薛 伟忠先生为公司总经理的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发 现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的 情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其 被 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-057 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：监事宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要尽快召开临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。"因 2023 年 9 月 5 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举出第三届监事会 成员，为了提高工作效率，及时选举监事会主席，故决定在第三届监事会成立后， 通过电话及口头方式通知，立即召开第三届监事会第一次会议审议上述事项。会 议召集人在本次会议上对会议通知的情况进行了说明。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日 以电话及口头方式发 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-056 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以电话、口头方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明。"因 2023 年 9 月 5 日公司 2023 年第一次临时股东大会刚选举出 第三届董事会，为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第三届董 事会成立后立即通过电话和口头方式通知召开第三届董事会第一次会议审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 2、公司于 2023 年 8 月 21 日刊登于北京证券交易所网站（htt ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-058 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 江苏威博液压股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,439,717 股，占公司有表决权股份总数的 62.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-058 江苏威博液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,439,717 股，占公司有表决权股份总数的 62.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和 ...