证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-061 江苏威博液压股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本工作细则于 2023 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第一次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏 威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董事 会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组成的委员会，主要负责内、 外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-060 江苏威博液压股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 5 日审议并通过： 选举马金星先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 7,493,717 股，占公司股本的 15.3717%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过： 选举宋雨亭女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-057 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日 以电话及口头方式发出 5.会议主持人：监事宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《监事会议事规则》规定，"情况紧急，需要尽快召开临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。"因 2023 年 9 月 5 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举出第三届监事会 成员，为了提高工作效率，及时选举监事会主席，故决定在第三届监事会成立后， 通过电话及口头方式通知，立即召开第三届监事会第一次会议审议上述事项。会 议召集人在本次会议上对会议通知的情况进行了说明 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-056 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以电话、口头方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召开董事会临 时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明。"因 2023 年 9 月 5 日公司 2023 年第一次临时股东大会刚选举出 第三届董事会，为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第三届董 事会成立后立即通过电话和口头方式通知召开第三届董事会第一次会议审 ...

江苏威博液压股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-060 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023 年 9 月 5 日审议并通过： 选举马金星先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 7,493,717 股，占公司股本的 15.3717%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 5 日审议并通过： 选举宋雨亭女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 5 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三 ...

2023年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-059 江苏威博液压股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见 综上，我们同意公司董事会提出的《关于聘任公司总经理的议案》。 二、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见 经认真审阅《关于聘任公司财务负责人的议案》，我们认为：公司董事会聘 任杨馨女士为公司财务负责人的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博 液压股份有限公司章程》、《江苏威博液压股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议审议的相 关议案发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经认真审阅《关于聘任公司总经理的议案》 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-055 江苏威博液压股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划的公告 | | 股东名称 | | | 股东身份 | | 减持方 | | 股份来 | 计划减持期间 | 减持股份 | | | 减持比例 | 减持实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 式 | | 源 | | 数（股） | | （%） | | 施情况 | | 淮 | 安 | 豪 | 信 | 控股股东 | 集 | 中 | 竞 | 上市前 | 2023/3/31-2023/9/30 | 不 于 | 高 | 不 | 高 于 | 未减持 | | 液 | 压 | 有 | 限 | | 价 | 或 | 大 | 取得 | | 500,000 | | 1.0256% | | | 截至目前，前述减持计划及减持实施的有关情况公告如下： | 股东名称 | | | 股东身份 | | 减持方 | | 股份来 | 计 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-055 江苏威博液压股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 | | 股东名称 | | | 股东身份 | | 减持方 | | 股份来 | 计划减持期间 | 减持股份 | | | 减持比例 | 减持实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 式 | | 源 | | 数（股） | | （%） | | 施情况 | | 淮 | 安 | 豪 | 信 | 控股股东 | 集 | 中 | 竞 | 上市前 | 2023/3/31-2023/9/30 | 不 于 | 高 | 不 | 高 于 | 未减持 | | 液 | 压 | 有 | 限 | | 价 | 或 | 大 | 取得 | | 500,000 | | ...

一、《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经认真审阅《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，我们认为：公司 《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性 文件要求，并能客观、公允地反映公司 2023 年上半年经营情况和财务状况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-039 江苏威博液压股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博 液压股份有限公司章程》、《江苏威博液压股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十五次会议审议 的相关议案发表如下独立意见： 综上，我们同意公司董事会提出的《关于 2023 年半年度报 ...