证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-042 江苏威博液压股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司一号工厂培训教室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》 等有关法律、法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。 二、议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期已满，根据《公司法》、《公司章 程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 21 日召开了职工代表大 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-046 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日。 截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已到账，并由容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号和容诚 验字[2022]230Z0044 号《验资报告》。 （二）2 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-052 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 江苏威博液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张雷，已充分了解并同意由提名人江苏威博液压股份有限公司董事会 提名为江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏威博液压股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-048 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-043 江苏威博液压股份有限公司 二、修订原因 根据公司战略规划和公司治理架构调整，拟对公司董事会成员进行调整，故 修订董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，不设副董事长。 三、备查文件 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十七条 | 董事会由9名董事组 | 第一百一十七条 | 董事会由 7 名董事组 | | 成。董事会设董事长 | 1 人，不设副董事 | 成。董事会设董事长 1 | 人，不设副董事 | | 长。 | | 长。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政 ...

江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 该议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-047 江苏威博液压股份有限公司 董事会议事规则（2023 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司 董事会议事规则 （2021 年 12 月 2 日经江苏威博液压股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会批准 2023 年 9 月 5 日经江苏威博液压股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会批准后修订） 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-040 江苏威博液压股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议 于 2023 年 8 月 21 日审议并通过： 提名马金星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,493,717 股，占公司股本的 15.3717%，不是失信联合惩戒对象。 提名董兰波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.1026%，不是失信联合惩戒对象。 提名薛伟忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-037 江苏威博液压股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2023 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-054 江苏威博液压股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐兵，已充分了解并同意由提名人江苏威博液压股份有限公司董事会 提名为江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏威博液压股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-053 本人姚建国，已充分了解并同意由提名人江苏威博液压股份有限公司董事会 提名为江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏威博液压股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 江苏威博液压股份有限公司 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司 ...