会议信息 - 会议于2024年7月12日召开，7月8日书面通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，廖琼通讯表决[4] 议案表决 - 多项限制性股票激励相关议案表决均为3票同意，需提交股东大会审议[6][7][9][10] 人员提名 - 董事会拟提名陈子跃、李婧薇等32人为公司核心员工[8]

公司基本信息 - 公司于2022年11月24日在北交所上市，股票代码871634[14] - 公司注册资本为6232.20万元[14] - 公司营业期限自2002年11月28日至长期[14] 激励计划规模 - 本次激励计划拟授予限制性股票总量169.10万股，约占股本总额2.71%[18] - 首次拟授予总量154.10万股，约占股本总额2.47%，占授予权益总额91.13%[19] - 预留15万股，约占股本总额0.24%，占授予权益总额8.87%[19] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[19] - 需在股东大会审议通过后60个自然日授予并公告[20] - 预留授予部分激励对象在激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定[29] 解除限售比例 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[21] - 若预留部分在2024年年度报告披露（含当日）前授予，解除限售安排与首次授予一致；若之后授予，第一个解除限售期比例为50%，第二个为50%[21] 授予价格与交易均价 - 本次激励计划限制性股票的首次及预留授予价格为每股6.25元[23] - 草案公布前1个交易日交易均价每股10.87元的50%为每股5.44元，前20个交易日为每股5.16元，前60个交易日为每股6.07元，前120个交易日为每股6.24元[23][24] 会议审议情况 - 2024年7月8日，第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《激励计划（草案）》和《考核管理办法》[26] - 2024年7月12日，第三届董事会第八次会议将激励计划相关议案直接提交股东大会审议[26] - 2024年7月12日，第三届监事会第九次会议审议通过《激励计划（草案）》和《考核管理办法》[26] 激励对象 - 首次授予激励对象共计38人，包括实际控制人陈志强、廖兴烈[28] - 首次授予激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等人员[29] 其他要点 - 激励计划需经出席公司股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[27] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[32] - 关联董事在董事会审议激励计划相关议案时已回避表决[34] - 公司将在规定期限内在指定媒体公告激励计划相关文件[31] - 新威凌具备实施2024年限制性股票激励计划的条件[36] - 法律意见书于2024年7月12日出具[39]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月30日召开[3] - 征集表决权议案有5项，含激励计划草案议案[3] 征集相关 - 征集对象为7月25日收市后登记在册股东[6] - 征集期限为7月26 - 29日特定时段[7] - 委托投票文件送达指定地址等信息[9]

| 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占本计划授予 限制性股票总 | 占本计划草案公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量的比例（%） | 额的比例（%） | | 陈志强 | 董事长、总经理 | 12.00 | 7.10 | 0.19 | | 廖兴烈 | 董事 | 9.00 | 5.32 | 0.14 | | 刘孟梅 | 董事、财务总监、 董事会秘书 | 11.40 | 6.74 | 0.18 | | 刘影 | 副总经理 | 9.80 | 5.80 | 0.16 | | 邓英琬 | 副总经理 | 9.70 | 5.74 | 0.16 | | 冯春发 | 副总经理 | 9.40 | 5.56 | 0.15 | | 核心员工（共 | 32 人） | 92.80 | 54.88 | 1.49 | | | 首次授予合计 | 154.10 | 91.13 | 2.47 | | | 预留权益 | 15.00 | 8.87 | 0.24 | | | 合计 | 169.10 | 100.00 | 2.71 | 注：1、公司全部在有效期内的股 ...

人事变动 - 2024年7月12日公司聘任冯春发为副总经理[3] - 表决情况为同意5票、反对0票、弃权0票[3] - 冯春发任职期限至第三届董事会任期届满日[3] 人员信息 - 冯春发持有公司股份0股，占比0%[3] - 冯春发有多家公司工作经历[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2024年7月12日召开，7月8日书面通知[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] - 拟于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会[14] 人事变动 - 聘任冯春发为公司副总经理议案通过[5] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划相关多议案因非关联董事不足三人提交股东大会审议[7][8][9][11][13] - 董事会拟提名32人为公司核心员工[8] - 拟与激励对象签署首次授予协议书[10] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5][9][14] 备查文件 - 包括第三届董事会第八次会议决议等[15]

激励计划基本信息 - 2024年限制性股票激励计划拟授予总量169.10万股，占公司股本总额6,232.20万股的2.71%[7][29] - 首次拟授予154.10万股，占公司股本总额的2.47%，占本次授予权益总额的91.13%[7][29] - 预留15万股，占公司股本总额的0.24%，占本次授予权益总额的8.87%[7][29] - 激励计划有效期最长不超48个月[9][35] - 限制性股票首次及预留授予价格为6.25元/股[8][42] 激励对象 - 拟首次授予激励对象共计38人，包括董事、高级管理人员和核心员工[8][23] - 董事长陈志强获授12.00万股，占本计划授予总量的7.10%，占公司股本总额的0.19%[30] - 核心员工32人共获授92.80万股，占本计划授予总量的54.88%，占公司股本总额的1.49%[31] 业绩考核目标 - 首次授予部分2024年营业收入不低于7亿元或净利润不低于2800万元[48] - 首次授予部分2024 - 2025年累计营业收入不低于14.70亿元或累计净利润不低于5900万元[48] - 首次授予部分2024 - 2026年累计营业收入不低于23.20亿元或累计净利润不低于9300万元[48] 限售与解除限售 - 限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[37] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[38] - 若预留部分在2024年年度报告披露前授予，解除限售安排与首次授予一致；若之后授予，第一个解除限售期比例为50%，第二个为50%[38] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为154.10万股，预计摊销总费用为684.20万元，2024 - 2027年分别摊销185.31万元、330.70万元、128.29万元、39.91万元[69] 实施程序 - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[73] - 公司应在召开股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10个自然日[73] - 公司应在股东大会审议激励计划前5个自然日披露监事会对激励名单审核意见及公示情况说明[73] - 公司应在披露股东大会决议公告后5个交易日内召开董事会审议激励对象获授事宜[75] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60个自然日内授出权益并完成相关程序[76] 调整与终止 - 资本公积转增股本等情况，限制性股票授予数量和价格有相应调整公式[57][58][59] - 公司出现财务报告审计意见不佳等情形，激励计划终止实施[90] - 公司经营环境等变化，经股东大会批准可提前终止激励计划[91] 其他规定 - 激励对象个人绩效考核分四档，对应解除限售比例不同[51] - 公司选取营业收入、净利润作为限制性股票激励计划公司层面考核指标[54] - 公司与激励对象争议纠纷60日内未协商解决，可向公司所在地法院诉讼解决[97]

核心员工认定 - 2024年7月12日会议审议通过拟认定核心员工议案[2] - 提名陈子跃、李婧薇等32人为核心员工[2][3] - 公示期为2024年7月15日至24日，有异议需书面提出[3] - 认定尚需监事会审核并提交股东大会审议[4] 备查文件 - 包含第三届董事会第八次会议决议[6] - 包含第三届监事会第九次会议决议[6]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议7月30日14:00，网络投票7月29日15:00 - 7月30日15:00[5] - 股权登记日为7月25日，登记在册普通股股东有权出席[7] - 会议地点在贵州省六盘水市钟山区凤池路口六盘水·贵州饭店5楼会议室[8] 议案审议 - 审议2024年限制性股票激励计划相关议案并签署协议[10][11][13][15] - 董事会拟提名32人为公司核心员工[13] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[15][16] 其他 - 独立董事征集本次股东大会投票权[9] - 部分议案为特别决议，对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[17] - 不同主体会议登记方式不同，登记时间7月30日9:00 - 12:00，地点在饭店前台[17][18][19] - 会议联系人刘孟梅，电话0731 - 88900355，邮箱liumengmei@welllinkzn.com[19] - 会议食宿及交通费自理[19]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月25日股东大会通过[2] - 派发现金红利6222104.60元[2] - 以62221046股为基数，每10股派1元现金[3] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润73477118.04元[2] - 母公司未分配利润7971416.02元[2] - 按总股本折算每股现金红利0.099838 [4] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月19日，除权除息日为20日[5] - 2024年6月20日现金红利划入股东账户[6] 其他 - 公司回购100954股不参与利润分配[3] - 不同持股时长股东补缴税款规定[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣所得税[4]