业绩总结 - 2022年11月24日公司股票北交所上市，发行1128万股，募资1.08288亿元[2][3] - 截至2024年11月30日项目合计累计投入8505.462344万元，进度89.60%[5] 未来展望 - 2024年四川生产基地项目结项，节余545.496677万元补充流动资金[5] - 湖南生产基地项目延期至2025年12月31日[6] 其他新策略 - 项目延期经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[10][11][13][14]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-096 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充 分考虑募集资金 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-098 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新 材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2578号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同 意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕238号）批准，公司股票于2022年11月24日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为11,280,000股，发行价格为人民币9.60元/股，募集资金总 额为人民币108,288,000.00元，扣除发行费用人民币13,358,234.23元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币94,929,765. ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-097 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充 分考虑募集资金实际使用情况及募投项目的实施现状，结合当前生产经营需要， 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 在募集资金投资用途、实施主体及投资金额不发生变更的情况下，将募投项目"湖 南生产基地年产 2.55 万吨超细锌粉生产线自动化技改项目 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 部分墓投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南 新威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对新威凌履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号一募集资金管理》等有关法规的规定,对公司部分募投项目延期的 事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可(2022)2578号),同意新威凌向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》(北证函〔2022〕238号)批准,公司股票于2 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月29日决定召开本次股东大会[7] - 网络投票时间为2024年11月13日15:00 - 2024年11月14日15:00[7] - 现场会议于2024年11月14日14:30召开[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东12名，代表股份41,871,570股，占比65.6685%[9] - 网络投票股东15名，代表股份459,053股，占比0.7199%[9] - 出席会议股东合计27名，代表股份42,330,623股，占比66.3884%[9] - 中小股东17名，代表股份536,053股，占比0.8407%[9] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》同意42,283,570股，占比99.89%，反对47,053股，占比0.11%[12] - 《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》同意42,283,570股，占比99.89%，反对47,053股，占比0.11%[13] - 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》同意42,283,570股，占比99.89%，反对47,053股，占比0.11%[14]

股权相关 - 出席股东大会股东27人，持股42330623股，占比66.3884%[3] - 2024年股权激励首次授予38人1541000股限制性股票[5] - 新增股本1440046股，股份总数变为63762046股[5] 议案表决 - 多项议案同意股数42283570股，占比99.89%[5][9][11][12] 资金安排 - 2025年拟向金融机构申请不超15000万元授信额度[7] - 拟为子公司提供不超12000万元连带责任担保或反担保[10] 审计安排 - 拟聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[12]

公司基本信息 - 公司于2022年11月24日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币63762046元[8] - 公司股份总数为63762046股，每股面值为人民币1元[14] 股东信息 - 公司发起人陈志强持股887.50万股，持股比例29.58%[14] - 公司发起人廖兴烈持股885.00万股，持股比例29.50%[14] - 公司发起人长沙新威凌企业管理合伙企业（有限合伙）持股500.00万股，持股比例16.67%[14] - 公司发起人罗雨龙持股325.00万股，持股比例10.83%[14] - 公司发起人宋晓旦持股250.00万股，持股比例8.33%[14] - 公司发起人谭林持股121.50万股，持股比例4.05%[14] - 公司发起人周永良持股31.00万股，持股比例1.03%[14] 股份转让与质押 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事及2名独立董事，设董事长1名[76] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应于召开十日前通知全体董事和监事[85] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[86] 独立董事相关 - 公司设2名独立董事，董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[90] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为独立董事候选人[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可供分配利润的10%[110] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[117] 公司变更与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[123] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[124] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] 章程相关 - 本章程经股东大会审议通过之日起生效并开始施行，生效日期为2024年11月18日[134]

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 14 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 13 日 15:00-2024 年 11 月 14 日 15:00 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-095 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 章程 2024年11月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增资和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | ...