证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-094 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 42,330,623 股，占公司有表决权股份总数的 66.3884%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总 数 459,053 股，占公司有表决权股份总数的 0.7199%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

股东情况 - 股东罗雨龙持股403.9万股，持股比例6.3345%[2] 减持计划 - 罗雨龙拟减持不高于86万股，比例不高于1.3488%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[2] 减持承诺 - 锁定期满后减持，两年内减持价不低于发行价[6] 其他说明 - 减持计划未违规，有不确定性，不导致控制权变更[9][10][11]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-093 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗雨龙 | 持股 | 5%以 | | 4,039,000 | 6.3345% | 北交所上市前取得 | | | 上股东 | | | | | | | 股东名 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减 持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来源 | | | | | | | | | | 原因 | | 罗雨龙 | 不高于 ...

股价情况 - 2024年10月30日 - 2024年11月1日收盘价涨幅偏离值累计达47.39%，属异常交易波动[2] 核实情况 - 核实对象为控股股东等相关人员，方式有电话等[3] 经营情况 - 前期公告无重大进展，无影响股价报道，经营环境无重大变化[4][5] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[7] 风险提示 - 公司提请投资者注意市场风险，理性投资[8]

异常期间数据 - 西磁科技涨跌幅偏离值累计达49.64%，成交数量28747424股，金额77651.49万元[1] - 新威凌涨跌幅偏离值累计达47.39%，成交数量19813678股，金额42101.06万元[1] - 欧普泰涨跌幅偏离值累计达46.30%，成交数量35055630股，金额52109.18万元[1] - 朱老六涨跌幅偏离值累计达41.04%，成交数量26882634股，金额33765.94万元[1] - 佳合科技涨跌幅偏离值累计达40.55%，成交数量17685600股，金额43593.27万元[1] 当日数据 - 朱老六收盘价涨幅达29.99%，成交数量14667915股，金额19459.22万元[1] - 华岭股份收盘价跌幅达 -20.46%，成交数量28282567股，金额92218.57万元[1] - 荣亿精密价格振幅达60.47%，成交数量28142389股，金额50946.82万元[1] - 艾能聚价格振幅达53.78%，成交数量33297563股，金额114174.21万元[1] - 科拜尔换手率达55.67%，成交数量6697644股，金额28591.28万元[1]

业绩总结 - 新威凌连续竞价成交数量为10583398股[1] - 新威凌成交金额为24445.39万元[1] - 当日收盘价涨幅达20%的前5只股票涉及新威凌[1] 交易情况 - 财信证券温州车站大道证券营业部买入金额为5429101.3元[1] - 川财证券重庆江北嘴营业部买入金额为4867453.8元[1] - 申万宏源证券上海虹口区大连路证券营业部卖出金额为8162632.42元[1] - 广发证券江门新会知政中路营业部卖出金额为6431268.16元[1] - 东方财富证券相关营业部有买卖操作[1]

业绩数据 - 新威凌2024年11月1日连续竞价成交数量为19813678股[1] - 新威凌2024年11月1日连续竞价成交金额为42101.06万元[1] 市场表现 - 北交所新威凌股票最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1] 营业部交易 - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入6513498.79元、卖出6279393.78元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入6388183.26元、卖出4575316.95元[1] - 广发证券江门新会知政中路营业部卖出9277687.04元[1] - 申万宏源证券上海虹口区大连路证券营业部卖出8629548.35元[1] - 财信证券温州车站大道证券营业部买入5429101.3元、卖出0元[1]

证券代码：871634 证券简称:新威凌 公告编号：2024-092 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 10 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 1 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 47.39%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明 （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月14日14:30召开，网络投票时间为11月13 - 14日[6] - 股权登记日为2024年11月8日[8] - 会议登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00[18] - 会议地点为长沙市高新开发区麓谷麓龙路199号标志麓谷坐标A栋905号公司会议室[9] - 会议联系方式：刘孟梅，电话0731 - 88900355，邮箱liumengmei@welllinkzn.com[19] - 会议费用食宿及交通费自理[19] 公司运营决策 - 2024年股权激励计划首次授予38名激励对象1,541,000股限制性股票，股份和注册资本相应增加[10] - 2025年度公司及下属子公司拟申请不超15,000万元授信额度，期限一年[11] - 公司拟为全资子公司提供不超12,000万元连带责任担保或反担保，期限一年[14] - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[15]

资产负债情况 - 公司资产总计增加28.43%，归属于上市公司股东的净资产增加6.63%[4] - 2024年9月30日公司总资产为369,081,113.41元，较2023年12月31日增加了81,706,333.32元[13,14,15] - 2024年9月30日公司流动资产为273,552,448.51元，较2023年12月31日增加了72,381,316.65元[13] - 2024年9月30日公司货币资金为31,225,233.36元，较2023年12月31日减少了3,437,801.00元[13] - 2024年9月30日公司应收账款为98,206,701.71元，较2023年12月31日增加了55,190,127.83元[13] - 2024年9月30日公司存货为81,469,361.80元，较2023年12月31日增加了29,845,295.25元[13] - 2024年9月30日公司流动负债为100,145,870.02元，较2023年12月31日增加了62,771,066.91元[13,14,15] - 2024年9月30日公司短期借款为47,501,326.39元，较2023年12月31日增加了37,492,159.73元[13,14] - 2024年9月30日公司应付票据为12,000,000.00元，较2023年12月31日增加了12,000,000.00元[13,14] - 2024年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计为260,839,182.60元，较2023年12月31日增加了16,220,293.89元[13,14,15] - 2024年9月30日公司未分配利润为89,697,411.93元，较2023年12月31日增加了16,220,293.89元[13,14,15] 收入利润情况 - 公司营业收入增加72.65%，归属于上市公司股东的净利润增加59.90%[4] - 2024年营业总收入为64.91亿元[19] - 2024年营业总成本为63.17亿元[19] - 2024年研发费用为2.22亿元[19] - 2023年1-9月营业总收入为37.60亿元[19] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2.24亿元[20] - 2024年1-9月营业收入为120,162,742.16元[22] - 2024年1-9月净利润为-1,311,972.44元[22] - 2023年1-9月营业收入为118,273,987.85元[22] - 2023年1-9月净利润为3,330,344.61元[22] 现金流情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.30%，主要是2022年募投资金购买理财于上年同期到期收回，本期投资收回的现金较上期减少；本期购买理财支付的现金较上期增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是上年同期因公司IPO部分募投资金用于补流，流动资金充裕，融资较少，本期因营运规模扩大导致日常对营运资金需求增加，公司加大了融资规模[7] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-18,983,336.55元[24] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-12,845,962.49元[24] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-15,915,959.84元[24] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为15,407,534.67元[24] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为30,128,308.17元[24] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-26,370,454.30元[24] - 公司2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为137,382,473.13元[26] - 公司2023年1-9月经营活动现金流出小计为170,157,240.57元[27] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-26,217,280.06元[26] - 公司2023年1-9月投资活动现金流入小计为49,450,000.00元[27] - 公司2023年1-9月投资活动现金流出小计为16,023,479.00元[27] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流入小计为13,000,000.00元[27] - 公司2023年1-9月筹资活动现金流出小计为32,164,768.33元[27] - 公司2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-11,955,521.93元[27] - 公司2023年1-9月期末现金及现金等价物余额为13,418,023.43元[27] - 公司2024年销售商品、提供劳务收到的现金为117,954,743.24元[26] 其他财务指标 - 公司应收账款增加128.30%，主要是销售收入大幅增加导致[5] - 公司存货增加57.81%，主要是子公司生产线投入运营增加备用原材料和库存成品[5] - 公司短期借款增加374.58%，主要是为补充营运资金而增加银行借款[5] - 公司营业成本增加74.20%，主要是营业收入增加所致[6] - 公司研发费用增加82.34%，主要是为提升产品竞争力加大研发投入[6] - 公司应付票据增加100%，主要是为有效管理资金成本而采用票据融资[6] - 公司其他应付款增加18013.34%，主要是实施股权激励计划导致[6] - 公司其他流动负债增加95.98%，主要是未终止确认的票据和数字化应收账款债权凭证增加[6] - 财务费用较上年同期增加1,515.97%，主要是因为公司营运规模扩大导致日常对营运资金需求增加，公司加大了银行借款及票据贴现融资规模[7] - 投资收益较上年同期增加1,440.76%，主要是公司销售和采购业务部分使用延迟定价确定价格，定价期间最后一日在控制权转移日当月，最终结算价格确定时对控制权转移日后所挂钩锌锭价格后续变动对公司可收取（或支付）款项影响计入投资收益[7] - 营业利润较上年同期增加55.81%，主要是报告期营业收入增长[7] - 净利润较上年同期增加59.90%，主要是营业利润相应增加[7] - 非经常性损益净额为2,897,815.89元，主要包括政府补助和委托他人投资或管理资产的损失[8] - 2023年1-9月其他债权投资公允价值变动收益为263,033.27元[20] - 2023年1-9月其他债权投资信用减值准备为-263,033.27元[20] - 2023年1-9月资产处置收益为-170,498.82元[20] - 2023年1-9月信用减值损失为979,746.85元[20] - 2023年1-9月公允价值变动损失为-507,835.56元[20] 股权结构及激励计划 - 公司前十大股东中，陈志强、廖兴烈、罗雨龙、谭林等人通过持有新威凌合伙和合兴管理的股权份额实现对公司的共同控制[9,10] - 公司前十大股东中不存在质押或司法冻结股份的情况[10] - 公司于2024年7月8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了与2024年限制性股票激励计划相关的议案[12] - 公司于2024年7月12日召开第三届监事会第九次会议，对2024年限制性股票激励计划（草案）出具了核查意见[12] - 公司于2024年7月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了2024年限制性股票激励计划相关议案[12] - 公司于2024年7月30日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了2024年限制性股票激励计划首次授予相关议案[12] - 公司于2024年10月9日完成2024年限制性股票激励计划的股份登记[12] - 公司独立董事及国浩律师（长沙）事务所就2024年限制性股票激励计划相关事项出具了意见[12] - 公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项进行了核查[12] - 公司向部分核心员工首次授予了限制性股票[12] 重大投资项目 - 公司于2024年7月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》[11] - 公司于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》[11]