资本变更 - 公司拟将注册资本由6232.2万元变更为6376.2046万元[3] - 公司拟将股份总数由6232.2万股变更为6376.2046万股[3] 股权激励 - 2024年股权激励计划首次授予38名激励对象154.1万股限制性股票[4] - 本次授予新增股数144.0046万股，新增股本144.0046万股[4] - 本次授予减少库存股股数10.0954万股[4]

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司的 注 册资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 的 注 册资 本 为 人 民 币 | | 62,322,000 | 元。 | 63,762,046 元 | | | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 62,322,000 | 股，每股面值为人民币 1 元， | 63,762,046 | 股，每股面值为人民币 1 元， | | 均为普通股。 | | 均为普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-084 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-086 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行普通股 11,280,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 9.6 元/ 股，募集资金总额为 108,288,000.00 元，实际募集资金净额为 94,929,765.77 元， 到账时间为 2022 年 11 月 17 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-085 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新威 凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对新威凌履行持续督导 义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规 则的规定,对新威凌为全资子公司提供担保事项进行了核查,具体情况如下: 一、本次担保的具体情况 公司全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公 司、湖南天盈新材料有限责任公司、新威凌金属新材料(南通)有限公司因日常 生产经营及业务发展需要,公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供 连带责任担保或反担保,担保或反担保总额不超过人民币12.000万元(含),预 计期限为一年,目前担保合同尚未签署,具体担保形式、担保金额、担保期限等 以与银行、其他金融机构、担保机构签订 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司湖南新威凌新材料有限公司、四川新威凌金属新材料有限公 司、湖南天盈新材料有限责任公司、新威凌金属新材料（南通）有限公司因日常 生产经营及业务发展需要，公司拟为其向银行或其他金融机构的借款、授信提供 连带责任担保或反担保，担保或反担保总额不超过人民币 12,000 万元（含），预 计期限为一年，目前担保合同尚未签署，具体担保形式、担保金额、担保期限等 以与银行、其他金融机构、担保机构签订的担保合同或反担保合同为准。同时公 司董事会授权公司董事长陈志强先生或其指定的授权代理人办理公司子公司的 担保事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件。上述事项的有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-081 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事长陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-082 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2024 年三季度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 具体内容详见公司 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-088 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的资金需要，保证公司资金充足的流动性。湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 15,000 万元（含）授信额度，预计授信期限为一 年，预计融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理等业 务，担保方式（如需）包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股 权质押担保、票据质押担保等，最终条件由公司及子公司与相关金融机构协商确定。 最终授信额度以相关机构实际审批为准，公司及子公司将在授信额度范围内视运营 资金的实际需求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。 二、审议与表决情况 本次公司及下属子公司向银行申请授信额度系公司生产经营及业务发展对资金 的需要 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新威 凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称"新威凌"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对新威凌履行持续督导 义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号 -- 募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定, 对新威凌(含全资子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额(调 | 资金金额 | (%) (3) = | | | | | 整后)(1) | | (2) / ...