证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-091 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 2024 年 10 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集 本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 14：30。 2、网络投票 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-090 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务；上期审计收费 25 万元（不含内控审计），本期审计收费 40 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-087 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行 现金管理。现将有关情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理情况概述 为充分提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人 民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公 司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 （一）投资产品具体情况 使用自有闲置资金进行现金管理购买的产品的品种应满足安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全等要求，包 ...

上市与募资 - 公司于2022年11月24日在北交所上市[2] - 发行1128万股，发行价9.6元/股，募资总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[3] 资金使用与协议 - 2022年12月7日同意用募资向子公司无息借款实施项目[5] - 2022年12月20日川湘子公司签《募集资金专户四方监管协议》[6] - 2024年9月签监管协议补充协议修改条款[6] 账户情况 - 工行、中信、光大部分专户已注销[7][8][9] - 中行、浦发部分账户使用中[7][8]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-080 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2022]2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同 意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上 市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资金总 额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 94,929,765.77 元，募集资金已于 2022 年 11 月 17 日划至公 司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2022 年 11 ...

财务提升与市场拓展 - 公司通过开拓市场、提升服务质量，2024年上半年营业收入同比增长48.09% [3] - 加速生产基地自动化、智能化改造，降低人工成本 [3] - 片状锌粉生产线已通过安全设施竣工验收，对提高效益有积极作用 [3] - 市场推广以技术营销为核心，积极布局海外市场，计划成立外贸部，拓展东南亚和中东市场 [6] 产能与项目进展 - 四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目已建设完毕，球状锌粉生产线全面投入生产 [5] - 片状锌粉生产线将逐步投入生产，产能预计能达到预期效果 [5] - 湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目正在进行中，研发检测中心进入基础施工阶段 [7] 产品优化与附加值提升 - 以球状锌粉为基础，向片状锌粉等高附加值产品发展，提升技术水平和产品质量 [9] - 计划开发锌铝合金粉末等合金粉末，优化产品结构 [9] - 发挥技术优势，开发新的金属粉末类产品，或与优势企业合作，开拓新产品市场 [9] 行业与政策应对 - 公司产品可用于军工行业 [10] - 公司注重合规经营，资质齐全，随着环保政策加强，行业龙头企业迎来更大市场机遇 [11] - 公司持续关注产品在军工领域的应用，并酌情采取业务发展措施 [8]

财务提升 - 积极开拓市场，不断提升服务质量，保持和深化与客户的合作关系，2024年半年度营业收入较上年同期增长48.09% [3] - 加速生产基地自动化、智能化、数字化改造，改善工作环境，降低人工成本 [3] - 加快毛利率较高的片状锌粉生产线的建设，目前已通过安全设施竣工验收 [3] - 不断完善经营管理体系，强化内部控制和风险管理，合理规划和控制资金收支 [3] 新业务发展 - 公司关注到有一系列产品，行业中现有企业不具备开发、生产条件，将持续关注并对上述产品进行研究、开发 [4] - 四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目已建设完毕，球状锌粉生产线已全面投入生产，片状锌粉生产线将随着市场的开拓逐步投入生产 [5] 市场拓展和品牌建设 - 公司产品的市场推广及销售以技术营销为核心，借助行业展会、客户介绍、互联网平台等方式与新客户进行广泛接触 [6] - 公司也在积极布局海外市场，计划成立外贸部，引进外贸人才，并加强与专注于化工产品出口的外贸公司合作 [6] - 公司还会加强品牌建设和推广，提升自身在海内外市场的品牌知名度和美誉度 [6] 产能布局和募投项目 - 目前公司四川和湖南生产基地产能利用率处于良好水平 [7] - 公司募投项目"四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目"已建设完毕，并达到预定可使用状态 [7] - "湖南生产基地年产2.55万吨超细锌粉生产线自动化技改项目及研发检测中心建设项目"正在进行中，已完成大部分生产线的改造，研发检测中心的建设已进入基础施工阶段 [7] 产品优化和附加值提升 - 以现有球状锌粉为基础，继续向附加值较高的深加工产品片状锌粉方向发展 [9] - 计划开发合金粉末，例如锌铝合金粉末，计划从合金原料到片状粉末全链条着手 [9] - 发挥技术优势，开发新的金属粉末类产品，或与具有一定市场和技术优势的企业合作 [9] 环保合规 - 公司自成立以来一直非常注重合规经营，资质齐全 [10] - 随着市场竞争日益激烈，公司也在不断提高技术指标、发展节能环保工艺 [10] - 国家环保政策不断加强，行业龙头企业在环保压力增大的同时，也在行业整体增长过程中进一步巩固领先优势 [11]

激励计划授予情况 - 授予日为2024年7月30日，登记日为10月9日，授予价格6.25元/股[2] - 授予人数38人，授予数量154.1万股[2] - 董事长陈志强获授12万股，占拟授予总数7.10%，占公告日股本总额0.19%[2] 激励计划条件 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期为12、24、36个月[5][6] - 首次授予限制性股票解除限售比例分别为40%、30%、30%[6] - 个人绩效对应解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[8] 业绩目标 - 2024年营业收入不低于7亿元或净利润不低于2800万元[7] - 2024 - 2025年累计营业收入不低于14.70亿元或累计净利润不低于5900万元[7] - 2024 - 2026年累计营业收入不低于23.20亿元或累计净利润不低于9300万元[7] 资金与股份变动 - 截至2024年8月30日，收到38名激励对象出资款963.125万元，认购154.1万股[10] - 本次激励新增股本144.0046万股，减少库存股10.0954万股，金额74.351702万元[10] - 无限售条件股份变动后数量为3278.0776万股，持股比例51.41%[13] - 有限售条件股份变动后数量为3098.127万股，持股比例48.59%[13] - 公司股份合计变动后数量为6376.2046万股[13] - 本次股份变动数为144.0046万股[13] 费用预计 - 首次授予154.1万股限制性股票，预计摊销总费用628.74万元[11] - 2024 - 2027年预计会计成本分别为170.28万元、303.89万元、117.89万元、36.68万元[11] 其他 - 本次授予限制性股票结果与拟授予情况无差异[4] - 深圳旭泰会计师事务所于2024年9月10日出具《验资报告》[10] - 董事会确定限制性股票首次授予日为2024年7月30日[11]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-078 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予情况 1.授予日：2024 年 7 月 30 日 2.登记日：2024 年 10 月 9 日 3.授予价格：6.25 元/股 4.授予人数：38 人 5.授予数量：限制性股票 1,541,000 股 6.股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票和公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票 | （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | | --- | | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予限制性 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 股票总数的比例 | 告日股本总额的 | | | | | （%） | 比例（%） | | 陈志强 | 董 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-079 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者网上集体接待日活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 10 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式参加由湖南证监局指导，湖南省上市公司协会举办的"湖南辖区 2024 年度上市公司投资者网上集体接待日活动"。 参会单位及人员：通过网络方式参与本次投资者集体接待日活动的人员。 上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书、财务总监：刘孟梅女士；公司 证券事务代表：邓洁女士。 4、新威凌在市场拓展和品牌建设方面有何新策略？ 回复：尊敬的投资者您好，公司产品的市场推广及销售，一直以技术营销为 核心，借助行业展会 ...