本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，湖南新威凌金属新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机 构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）履行了监督职责， 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-019 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数： ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-025 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 日 15：00—2024 年 4 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011007517 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 布海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12月 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.sn240 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） 页 次 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 Í 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 1-6 11 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 大华核字【2024】0011007517 号 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南新威凌金属新材料 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 大华核字【2024】0011007518 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） cc.mof.gov.cn) 报告编码:京24之 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南新 威凌金属新材料科技股份有限公司(以下简称湖南新威凌)2023 年 度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 30 日 签发了大华审字【2024】0011018180 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-014 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张美贤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求，认真、 勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注 公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度独立董事张美贤出席董事会并列席股东大会的情况如下： 2、2023 年 11 月 13 日，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。自独 立董事专门会议设立至报告期末，公司未发生需要召开独立董事 ...

会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："大华"）作为公司 2023 年年度审 计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对大华 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-020 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-017 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关 于公司 2023 年年度利润分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大 会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,477,118.04 元，母公司未分配利润为 7,971,416.02 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,322,000 股，根据扣除回 购专户 100,954 股后的 62,221,046 股为基数，以未分配利润向全体股东每 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-023 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 本次变更前，按账龄组合计提的应收款项预期信用损失率如下： | 账龄 | 预期信用损失率 | | --- | --- | | 1 年以内 | 5% | | 1-2 年 | 10% | | 2-3 年 | 20% | | 3-4 年 | 50% | | 4-5 年 | 80% | | 5 年以上 | 100% | 2.变更后采取的会计估计 本次变更后，按账龄组合计提的应收款项预期信用损失率如下 | 账龄 | 预期信用损失率 | | --- | --- | | 0-6 个月以内（含 6 个月） | 1.5% | | 6 个月-1 年以内（含 1 年） | 5% | | 1-2 年（含 2 年） | 10% | | 2-3 年（ ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-010 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了总 结，编制了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》。 2 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-013 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘德运） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定和要求认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度独立董事刘德运出席董事会并列席股东大会的情况如下： | 刘德运 | | | | | | | | 事姓名 | 独立董 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...