证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-075 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金三方/四方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕2578 号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同 意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北 证函〔2022〕238 号）批准，公司股票于 2022 年 11 月 24 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资金 总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234.23 元 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-074 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动 的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南新威凌金属新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四 14:00-17:00）。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 公司财务总监、董事会秘书：刘孟梅女士； 公司证券事务代表：邓洁女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 ...

营收增长与市场需求 - 2024年上半年营收显著增长，主要由于航运业周期性恢复和集装箱运输需求增加 [2] - 集装箱运输景气度上升推动球状锌粉需求增长，2024年集装箱产销量预计超过450万TEU [3] - 造船业和钢结构建筑需求预计增长，集装箱更新量每年超过200万TEU [3] 产品应用与市场需求 - 球状锌粉主要应用于防腐涂料、粉末渗锌、化工、医药等领域，需求相对稳定且稳中有升 [3] - 片状锌粉主要应用于汽车配件、储能设备、军工配件等领域，进口替代空间较大 [4] - 片状锌粉涂层具有防腐性能优良、涂层薄等特点，主要用于高端小型零配件 [4] 新产品研发与产能规划 - 公司正在研发片状锌铝合金粉等新产品，旨在提升表面金属效果及防腐性能 [5] - 华东基地计划新建1万至1.5万吨球状锌粉产能，并考虑生产片状锌粉、锌铝合金粉等 [7] - 新增产能消化信心充足，基于优质客户资源和下游行业增长 [8] 海外市场拓展 - 2024年上半年公司实现近200万的出口业务收入，计划拓展东南亚和中东市场 [9][10] - 公司通过增加外贸人员和与外贸公司合作，迅速打开海外市场 [10] - 未来将加强品牌建设和推广，提升海外市场知名度和美誉度 [10]

股东大会信息 - 公司2024年8月15日决定召开第三次临时股东大会[7] - 网络投票时间为2024年9月1日15:00 - 9月2日15:00[7] - 现场会议于2024年9月2日14:30召开[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东9名，代表股份41,181,570股，占比66.19%[9] - 网络投票股东1名，代表股份45,749股，占比0.07%[9] - 出席会议股东合计10名，代表股份41,227,319股，占比66.26%[10] - 中小股东1名，代表股份45,749股，占比0.07%[10] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意41,181,570股，占比99.89%[12] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》反对45,749股，占比0.11%[12] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》弃权0股，占比0%[12]

公司概况和业务情况 - 公司主要产品为球状锌粉和片状锌粉，应用领域包括防腐涂料、粉末渗锌、化工、医药、冶金、摩擦材料和金刚石工具等[2][3][4][5] - 公司在华东地区新建1万至1.5万吨的球状锌粉产能，主要服务于华东地区及周边的用户[8] - 公司正在研发新的产品,包括片状锌铝合金粉等,以实现更好的表面金属效果及防腐性能[6][7] 行业需求分析 - 集装箱运输景气度上升,带动了公司下游集装箱涂料客户对球状锌粉的需求,推动了公司2024年上半年营收的快速增长[3] - 除集装箱应用领域外,公司其他应用领域需求相对稳定且稳中有升,如造船业、钢结构建筑物等[4] - 片状锌粉主要应用于汽车配件、储能设备、军工配件等领域,进口替代空间较大,市场前景广阔[5] 公司发展计划 - 公司对新增产能的消化充满信心,拥有丰富优质的客户资源,下游行业需求旺盛,为产能消化提供保障[9] - 公司将持续大力拓展海外市场,2024年上半年实现近200万的出口业务收入,未来将继续加大海外市场投入[10][11]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-074 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,227,319 股，占公司有表决权股份总数的 66.2594%。（指扣除截至本次股东大 会股权登记日公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即 62,221,046 股。） 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 2 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 之 法律意见书 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-074 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 45,749 股，占公司有表决权股份总数的 0.0735%。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 等法律、法规的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； （二 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-073 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上投资者调研会议） 活动时间：2024 年 9 月 1 日 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 二、 投资者关系活动情况 活动地点：公司会议室（调研投资者线上参与） 参会单位：开源证券、长江证券、江海证券、东北证券、中天汇富基金 、 临信资产、 汇瑾资产 、山丘资产 、江海证券、 鸿运私募 、杭银理财 上市公司接待人员：董事长、总经理：陈志强先生；董事、董事会秘书、财 务总监：刘孟梅女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2024 年上半年营收同比增长的主要原因是什么？集装箱运输 景气度上升对防腐涂料和球状锌粉需求的影响是什么？上半年增长的主要贡献 是什么？ 回复：公司 2024 年上半年营收的显著增长主要有两个原因。首 ...

募集资金情况 - 2022年发行1128万股，发行价9.6元/股，募集资金总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[3] - 2022年同意使用募集资金置换预先投入募投项目550.614459万元及支付发行费用的自筹资金136.279771万元[12] 专户资金情况 - 截至2024年6月30日，工商银行长沙金鹏支行专户初始存放1801.12万元，余额464.768702万元[8] - 截至2024年6月30日，光大银行长沙岳麓支行专户初始存放7000万元，余额0元[8] - 截至2024年6月30日，中国银行湖南湘江新区分行专户初始存放1254.095094万元，余额323.731945万元[8] 资金收支情况 - 2024年1 - 6月期初募集资金账户余额1685.791896万元，利息收入2509.87元，投资收益93914.2元[11] - 2024年1 - 6月使用募集资金182.589552万元，其中四川项目支出48.733512万元，湖南项目支出133.85604万元[11] - 2024年1 - 6月手续费支出254.8元，购买理财产品500万元，6月30日账户余额1012.819271万元[11] 资金管理情况 - 2023年同意使用不超过1760万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[12] - 公司两次委托银行理财，金额均为500万元，预计年化收益率分别为2.55%和2.50%[13] 项目投入情况 - 截至2024年6月30日，公司募集资金净额为9492.98万元，本报告期投入182.59万元，累计投入8041.99万元[21] - 四川生产基地项目调整后投资总额1801.12万元，本报告期投入48.73万元，累计投入1224.14万元，投入进度67.97%[21] - 湖南生产基地项目调整后投资总额1254.10万元，本报告期投入133.86万元，累计投入362.08万元，投入进度28.87%[21] - 补充流动资金项目调整后投资总额6437.76万元，本报告期投入6455.77万元，投入进度100.28%[21] 其他情况 - 截至2024年6月30日，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买的银行理财产品协定存款及结构性存款余额为1372.82万元[14] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为1012.82万元（不包括尚未到期的500万结构性存款）[23] - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金使用范围情形[16]