会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场会议于2024年9月2日14：30召开，网络投票时间为9月1 - 2日[6] - 会议地点为长沙公司会议室[9] 审议事项 - 审议将募投项目节余5454966.77元永久补充流动资金议案[10] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人、代理人登记，可用信函或邮件[10][11] - 登记时间为2024年9月2日9：00 - 12：00[12] - 登记地点为长沙公司会议室[12][13] 联系人 - 会议联系人刘孟梅，电话0731 - 88900355，邮箱liumengmei@welllinkzn.com[14]

上市与募资 - 2022年11月24日公司股票在北京证券交易所上市，发行1128万股，发行价9.6元/股，募资1.08288亿元，净额9492.976577万元[2][3] 资金使用与余额 - 截至2024年7月31日，募集资金专项账户初始1.0055215094亿元，余额963.861325万元[7][8] - 湖南、四川生产基地及补充流动资金累计投入8090.95431万元[11] 项目情况 - 四川生产基地项目承诺投资1801.12万元，累计投入1271.770756万元，预计节余545.496677万元[14] 资金管理 - 2022年制定《募集资金管理制度》，2023年修订[4][5] - 2022年12月7日同意用募集资金置换预先投入及自筹资金，2024年1 - 7月无置换[12] 资金运作 - 2024年5月20日公司用专户款项买500万元结构性存款，截至7月31日未到期[9] 节余资金处理 - 公司拟将节余募集资金5,454,966.77元永久补充流动资金[16] - 2024年8月15日，董事会和监事会审议通过相关议案[18]

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-070 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2578 号)，同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易 所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238 号）批准，本公司股票于 2022 年 11 月 24 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 11,280,000 股，发行价格为人民币 9.60 元/股，募集资 金总额为人民币 108,288,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,358,234. ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-071 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2578号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上 市的函》（北证函〔2022〕238号）批准，公司股票于2022年11月24日在北京证 券交易所上市。 公司本次发行股数为11,280,000股，发行价格为人民币9.60元/股，募集资金 总额为人民币108,288,000.00元，扣除发行费用人民币13,358,234.23元（不含增值 税），募集资金净额为 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为湖南新威 凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"新威凌"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对新威凌部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年10月26日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属 新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可(2022)2578号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕238号）批准,公司股票于2022年 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-067 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《湖南新威凌金 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 属新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）等要求，公司监事会对公司《2024 年半 ...

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-066 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-068）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：20 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-072 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 1 日 15：00—2024 年 9 月 2 日 15：00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

会议信息 - 2024年7月22日决定召开2024年第二次临时股东大会[7] - 网络投票时间为2024年8月7日15:00 - 2024年8月8日15:00[7] - 现场会议于2024年8月8日14:30召开[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东10名，代表股份41,214,124股，占比66.2382%[9] - 网络投票股东1名，代表股份43,558股，占比0.07%[9] - 出席会议股东合计11名，代表股份41,257,682股，占比66.3082%[10] - 中小股东2名，代表股份76,112股，占比0.1223%[10] 议案表决情况 - 《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》同意41,214,124股，占比99.89%[12] - 《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》反对43,558股，占比0.11%[12] - 《关于拟投资华东生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》弃权0股，占比0%[12]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会8月8日召开[2] - 出席股东11人，持股41,257,682股，占比66.3082%[3] - 网络投票股东1人，持股43,558股，占比0.07%[3] 项目投资 - 拟在南通如东建年产25000吨项目，投资5亿[5] - 投资华东生产基地议案，同意股数41,214,124股，占比99.89%[5]