青岛雷神科技股份有限公司 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-059 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-068 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 1 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 14 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技部分募集资金投资项目延期事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股，募集资金总 额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增值 税），募集资金净额为人民币 275,500,00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-062 青岛雷神科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会 独立董事专门会议第五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目"品牌 升级及总部运营中心建设项目"及"产品开发设计中心建设及硬件 产品开发设计项目"的建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。本议案无 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 序 | | 调整后投资总 | 截至期末累计 | 截至期末 | 原计划项目达 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募投项目 | 额（元） | 投入金额 | 投入进度 | 到预定可使用 | | | | | （元） ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-064 青岛雷神科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 4 月 26 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，具 体内容详见 2024 年 4 月 2 日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关 联交易的公告》。 因业务经营需求，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交 | 主要 交易 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发生 | 调整后预计 金额与上年 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-066 青岛雷神科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者 其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 1 （二）对公司生产、经营上的影响 赵静女士的辞职不会对公司经营管理产生不利影响。赵静女士担任公 司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各项董事职责，为公司健康发 展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对赵静女士表示衷心感谢！ （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 10 月 28 日收到董事赵静女士递交的辞职报告，自 202 ...

AIPC 领域进展 - 公司推出增程式 AI 全能本雷神 aibook15，通过 OCuLink 接口可外接高性能独立显卡，为深度学习、游戏、AIGC 创作提供强大算力支持[4] - 公司发布小雷 AI 个人助理，内嵌本地 AI 大模型，可进行文生文、文生图等 AI 内容创作[4] - 公司与行业伙伴联合发布 AI PC 智慧体大模型，打造本地化人工智能 PC 解决方案[4] 海外市场增长与汇率风险应对 - 上半年公司持续开拓海外市场，采取因地制宜的本土化策略，在美国、拉美、中东和东南亚等核心市场持续突破[5] - 公司通过"电竞"+"电商"的渠道模式，在 Amazon、MercadoLibre 等电商平台服务更多国家和地区的电竞爱好者[5] - 公司会密切关注外汇市场波动情况，加强外汇政策研究，提高相关人员汇率风险意识，降低汇率波动对经营业绩的影响[5] 电竞行业发展前景 - 2024 年 1-6 月，中国电子竞技产业实销收入 120.27 亿元，同比增长 4.43%[6][7] - 中国电竞游戏赛事在海外的影响持续扩大，单场观赛人数峰值已超过 200 万人次[7] - 2025 年将举办首届电竞奥运会，为电子竞技行业带来新的发展机遇和前景[7] 信创领域进展 - 公司信创产品广泛应用于政府机关、金融、电信、教育等领域，成功中标多个重点项目[8][9] - 公司信创解决方案累计应用近 200 个场景，打造出多个样板项目，"自主可控的国产化终端品牌"形象深入人心[9] 其他问题 - 公司控股股东及员工持股平台如有减持计划将及时披露[10] - 国家支持电脑以旧换新政策有助于公司毛利率和净利润率回升[10] - 公司积极参与星闪联盟互联互通测试，未来将推出更多使用星闪技术的产品[11]

AIPC 领域进展 - 公司推出增程式 AI 全能本雷神 aibook15，搭载英特尔酷睿 Ultra 处理器，能够胜任高达 200 亿参数的大语言模型[4] - 公司发布小雷 AI 个人助理，内嵌本地 AI 大模型，可进行文生文、文生图等 AI 内容创作[4] - 公司与行业伙伴联合发布 AI PC 智慧体大模型，打造本地化人工智能 PC 解决方案[4] 海外市场增长与汇率风险应对 - 公司持续开拓海外市场，采取因地制宜的策略，在美国、拉美、中东和东南亚等核心市场持续突破[5] - 公司通过"电竞"+"电商"的渠道模式，在海外电商平台服务更多国家和地区的电竞爱好者[5] - 公司会密切关注外汇市场的波动情况，加强外汇政策研究，降低汇率波动对公司经营业绩的影响[5] 电竞行业发展前景 - 2024 年 1-6 月，中国电子竞技产业实销收入 120.27 亿元，同比增长 4.43%[6][7] - 中国电竞游戏赛事在海外的影响持续扩大，吸引了数百万海外观众观看比赛[7] - 2025 年将举办首届电竞奥运会，为电子竞技行业带来新的发展机遇和前景[7] 信创领域进展 - 公司信创产品广泛应用于政府机关、金融、电信、教育等部门及行业[8][9] - 公司信创解决方案累计应用近 200 个场景，打造出多个样板项目[9] - 公司"自主可控的国产化终端品牌"形象深入人心，品牌美誉度及企业竞争力不断提升[9] 其他问题 - 公司控股股东及员工持股平台如有减持计划将及时披露[10] - 国家支持电脑以旧换新政策有助于公司毛利率和净利润率回升[10] - 公司积极参与推动星闪技术的创新和产业生态建设，未来将推出更多星闪产品[11]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-058 青岛雷神科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 活动时间：2024 年 9 月 13 日 15:00-17:00 活动地点：广东省深圳市福田区深南路 2012 号深圳证券交易所 上市大厅 参会单位及人员：现场参加消费行业上市公司 2024 年度集中路 1 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 演活动的投资者 上市公司接待人员：. 1、公司董事会秘书：宋波先生 2、公司营销总经理：邢伟绅先生 三、 投资者关系活动主要内容 在路演活动中，公司就投资者普遍关注的问题进行了回复，主 要问题及回复情况如下： 问题 1：雷神科技在 AIPC 领域有哪些进展？ 回复：公司在 AIPC 领域的进展显著，特别是在 2024 年，公司 推出了多款 AI PC 新品，并高度重视在人工智能领域的 ...

路演信息 - 公司2024年9月13日15:00 - 17:00参加消费行业上市公司2024年度集中路演活动[4] - 路演地点为广东省深圳市福田区深南路2012号深圳证券交易所上市大厅[5] - 参加人员有董事会秘书宋波和营销总经理邢伟绅[5][6] 提问与联系 - 投资者可在2024年9月12日17:00前通过公司邮件、电话等形式提问题[7] - 公司联系人是宋波，电话0532 - 80991177，邮箱ir@leishen.cn [8] - 公司联系地址为青岛市崂山区青岛国际创新园A座1402室[8] 报告发布 - 公司于2024年8月16日发布2024年半年度报告[3]