股东大会信息 - 2024年4月26日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东8人，持股46,724,883股，占比46.7248%[3][4] - 网络投票股东1人，持股2,955股，占比0.0030%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，高管及律师列席[4] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数46,724,883股，占比100%[5][6][8][10][11][14][15][16] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意股数46,721,928股，占比99.9937%，弃权股数2,955股，占比0.0063%[12][13] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意股数46,724,883股，占比100%[17] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数28,943,738股，占比99.9898%，弃权股数2,955股，占比0.0102%[18][19] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数46,724,883股，占比100%[20] - 《关于公司向子公司提供担保的议案》同意股数46,721,928股，占比99.9937%，弃权股数2,955股，占比0.0063%[21] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数17,778,350股，占比99.9834%，弃权股数2,955股，占比0.0166%[22] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意票数160，占比5.1364%，弃权票数2,955，占比94.8636%[22] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》中小股东同意票数160，占比5.1364%，弃权票数2,955，占比94.8636%[23] 其他 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[24] - 备查文件有《青岛雷神科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[25] - 公告发布时间为2024年4月29日[26]

会议信息 - 2024年3月31日召开第三届董事会第六次会议决议召集股东大会[5] - 2024年4月2日发出召开2023年年度股东大会通知公告[6] - 现场会议于2024年4月26日14:00召开，网络投票时间为4月25日15:00 - 4月26日15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表7名，持股46,721,928股，占比46.7219%[10] - 网络投票股东1名，代表股份2,955股，占比0.0030%[10] - 出席股东及代表共8名，代表股份46,724,883股，占比46.7249%[10] - 中小投资者2人，持股3,115股，占比0.0031%[10] 议案审议 - 审议16项议案，多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份100%[12][13] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等部分议案有弃权情况[23] 会议有效性 - 2023年年度股东大会召集与召开等均合法有效[34]

上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 务 所 E BRIGHT LAW OFFICES 地址:青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话: (0532) 55769077 传真:。 (0532) 55769155 邮编: 266071 上海锦天城(青岛) 律师事务所 法律意见书 上海锦天城(青岛) 律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致青岛雷神科技股份有限公司: 上海锦天城(青岛)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛雷神科技股份 有限公司(以下简称"公司"或"雷神科技")的委托,指派陈静、李婷婷律师出席 了公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会 (以下简称"本次股东大 会")。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛雷神科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东 ...

青岛雷神科技股份有限公司 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-041 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 4.提交股东大会表决情况： 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 20 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-042 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式 发出 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年第一季度报 告》。 2.议案表决结果 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-039 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所指定的信息 披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。 1 总数 46,724,883 股，占公司有表决权股份总数的 46.7248%。 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-038 青岛雷神科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 22 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩 说明会的投资者。 1 □现场参观 □新闻发布会 上市公司接待人员： 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及2023年度经营业 绩情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资 者普遍关注的问题进行沟通交流，主要问题及回复情况如下： 问题1：公司目前线下实体门店建设情况如何？ 回复：公司不断加强线下投入布局线下渠道，陆续在上海、济 南、杭州、西安、长沙、武汉、哈尔滨等城 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月22日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[4] 参会人员 - 董事长兼总经理路凯林等参加[5][6][7][8] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年4月21日17:00[9] - 专题页面网址及二维码进入方式[9] 联系方式 - 联系人宋波，电话0532 - 80991177[10] - 邮箱ir@leishen.cn，地址青岛崂山区[10]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-037 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 了《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛雷神科 技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入了 解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报 告业绩说明会。 1 三、 参 ...

人事变动 - 2024年4月12日公司董事会收到财务总监胡小艺辞职报告，当日生效[3] - 胡小艺因个人原因辞职，持有公司股份0股[3][4] - 已完成工作交接，辞职不影响公司经营[6]