证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-096 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名冉祥俊为青 岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与青岛雷神科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-089 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 董事赵静、梁仕念、张力、李志刚因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （w ...

制度审议 - 公司于2023年10月25日召开第三届董事会第四次会议审议《关于修订公司章程及各项制度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，制度尚需提交股东大会审议[3] 信息披露原则 - 信息披露应及时、公平公布并送达北交所，董事等应保证内容真实、准确、完整[8] - 披露预测性信息应合理、谨慎、客观，充分披露风险因素[9] 披露人员与方式 - 办理信息披露需双人操作，设置经办与复核人员[10] 披露类型与时间 - 披露信息包括定期报告和临时报告，发生重大事件应及时披露临时报告[12] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告需在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[26] 业绩披露 - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏损变盈利需进行业绩预告[35] - 业绩快报、业绩预告财务数据与实际数据差异幅度达20%以上需披露修正公告[35] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[40] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[40] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需及时披露[48] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.2%以上且超300万元的关联交易需及时披露[48] 股份相关披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况应及时披露[58] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上应及时披露[59] 重大诉讼披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼应披露[63] 股东持股披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%应披露[65] 其他重大事项披露 - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%应披露[67] - 董事等无法正常履行职责达3个月以上应披露[68] 异常波动披露 - 公司股票交易严重异常波动应于次一交易日开盘前披露公告[54] 决议与方案披露 - 董事会就股票发行等作出决议应及时披露公告[61] - 公司在董事会审议通过利润分配等方案后应及时披露[63] 限售股份披露 - 限售股份解除限售前公司应按规定披露公告[64] 保密责任 - 信息知情人员对未公告信息负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[78] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[83] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司给予批评等处分并可要求赔偿[92] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会检查制度并处分责任人[94] 制度相关 - 制度解释权属于公司董事会，修改由董事会提修正案，经股东大会批准生效[97] - 制度经股东大会审议通过之日起生效[99]

制度修订 - 2023年10月25日第三届董事会第四次会议审议通过修订公司章程及各项制度议案，尚需提交股东大会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[11] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[12] 关联交易审议 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易应提交董事会审议[19] - 与关联人成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，经董事会审议后提交股东大会审议[21] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元关联交易应及时披露[32] 关联担保 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应经董事会审议后提交股东大会审议并及时披露[22][33] 其他规则 - 关联董事、股东应主动回避，争议时分别向监管部门或律师、由主持人审查及律师判断[29][31] - 公司与关联人交易应签书面协议并按规定披露，部分关联交易可免予按关联交易方式审议[31][33] - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司[36]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-112 青岛雷神科技股份有限公司 特此公告！ 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 2 关于获得政府补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资/控股 子公司本年度收到政府补贴资金共计6,664,291.78元，具体明细如 下： | 序号 | 收到主体 | 发放主体 | 补贴金额（元） | 补贴原因或项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 青岛雷神科技股 | 青岛市崂山区商务局 | 185,000.00 | 商贸业奖励、崂山区支持 | | | 份有限公司 | | | 对外贸易政策资金 | | 2 | 青岛雷神科技股 | 青岛市崂山区市场监督 | 1,725.00 | 崂山区知识产权扶持资金 | | | 份有限公司 | 管理 | | | | 3 | 青岛雷神科技股 | 青岛市崂山区地方金融 | 5, ...

会议基本信息 - 2023年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次有效为准[6] 时间地点 - 现场会议2023年11月10日13:30召开[8] - 网络投票2023年11月9 - 10日15:00进行[8] - 股权登记日为2023年11月7日[9] - 会议地点为青岛雷神科技会议室[14] 审议议案 - 审议三项议案，含关联交易、提名董事、修订章程[15][16][17] 其他 - 登记分法人和自然人股东，2023年11月10日9 - 11时登记[19] - 与会股东费用自理[20]

董事会构成与制度 - 2023年10月25日第三届董事会第四次会议通过修订公司章程及制度议案[2] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3且至少1名会计专业人士[7] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数1/2[8] 董事会审议事项 - 部分对外担保和财务资助事项须经出席董事会2/3以上董事同意[13] - 交易涉及资产总额、成交金额、标的营收、产生利润等达一定比例应提交董事会审议[13] - 与关联自然人、法人交易达一定金额应提交董事会审议[14] 董事会会议规则 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知董事和监事[20] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 召开临时会提前3日书面通知，特殊情况除外[20] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[22] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且决议经无关联董事过半数通过[23] - 董事委托他人出席，一人一次不超二人委托，独立董事不委托非独立董事[25] 其他规定 - 董事会会议记录保管10年[27] - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新秘书[31] - 董事会秘书有权了解公司情况，参加会议，查阅文件[33] - 董事会秘书辞职报告送达生效，未完成工作移交等完成后生效[34] - 议事规则与规定不一致以规定为准，修订报股东大会批准[36] - 议事规则构成公司章程附件，经股东大会通过生效[36]

制度修订 - 2023年10月25日第三届董事会第四次会议通过《关于修订公司章程及各项制度的议案》[2] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，制度无需股东大会审议[2] 独董会议 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知独董，一致同意不受限[5] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决、通讯表决[6] 独董职权 - 关联交易等需独董会议过半数同意提交董事会[8] - 独立聘请中介机构等需独董会议过半数同意[8] 会议记录 - 独董会议需制作记录，独董签字确认[11] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[14][15]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-109 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司设审计部为内部审计机构，对内部控制制度的建立 和实施、公司财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等 情况进行检查监督。 第五条 内部审计机构向董事会及其审计委员会报告工作。 第六条 内部审计机构是公司组织的一个组成部分，独立于公司 其他机构和部门发挥作用。内部审计机构和人员应保持独立性和客观 性，不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 第七条 内部审计机构人员的设置应根据组织的性质、规模、内 部治理结构及相关规 ...

制度审议 - 2023年10月25日公司审议通过修订公司章程及各项制度议案[3] 审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数且有会计专业人士[8] - 设主任一名，由独立董事中会计专业人士担任[10] 任期与补选 - 委员任期与同届董事会董事相同，不得无故解除[13] - 人数低于规定人数三分之二时，60日内完成补选[13] 职责与会议 - 负责内部审计监督，部分事项提交董事会审议[16] - 每年至少召开两次定期会议，按规定时间召开[20] 会议通知与举行 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日通知，紧急可随时通知[22] - 三分之二以上委员出席方可举行[26] 表决与决议 - 决议需全体委员过半数通过，举手表决[32][33] - 会议记录和决议保存不少于十年[37] 回避与权限 - 委员有利害关系应披露并回避表决[40] - 有权进行内部审计和查阅相关资料[43][45] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[49]