本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 路凯林 | 董事长、总经理 | 0 | 0% | 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-113 青岛雷神科技股份有限公司 董事增持股份计划公告（更正后） 1 | 同所做出的 | | --- | | 决定。 | 备注：本次增持计划内容以计划增持金额为主。 三、 相关风险提示 （一）增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的 风险。 备注：公司董事长路凯林先生通过青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛海 兴诺信息科技有限公司、青岛蓝创达一号管理咨询中心（有限合伙）、青岛蓝 创达二号管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 8,538,028 股，间接持有比 例：8.5380%。 本次公告前 6 个月，上述主体不存在减持公司股份情形。 | 股东 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-113 青岛雷神科技股份有限公司 董事增持股份计划公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 增持计划的主要内容 1 | 同所做出的 | | --- | | 决定。 | 备注：本次增持计划内容以计划增持金额为主。 三、 相关风险提示 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 路凯林 | 董事长、总经理 | 0 | 0% | 备注：公司董事长路凯林先生通过青岛蓝创达信息科技有限公司、青岛海 兴诺信息科技有限公司、青岛蓝创达一号管理咨询中心（有限合伙）、青岛蓝 创达二号管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 8,538,028 股，间接持有比 例：8.5380%。 本次公告前 6 个月，上述主体不存在减持公司股份情形。 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-114 | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | | 增持合 | 增持资金 | 拟增持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 数量 | 金额 | | | | 理价格 | 来源 | 目的 | | | （股） | （元） | 方式 | 期间 | | 区间 | | | | 路凯林 | 不低于 | 不低于 | 集中 | 2023 10 日— | 年 | | | 基于对公司 未来发展前 | | | | | | 月 | 27 | 按照市 | | | | | | | | | | 场价格 | | 景的信心以 | | | | | | | | | 自筹资金 | 及对公司投 | | | 600,000 | 10,000,000 | 竞价 | 2023 | 年 | 择机增 | | | | | | | | 4 月 | 26 | 持 | | 资价值的认 | | | | | | 日 | | | | 同所做出的 | | | | | | | | | | 决定。 | 青岛 ...

5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-090 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 本议案不涉及回避表决事项。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第三季度报 ...

青岛雷神科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 董事、监事候 | 第八十七条 董事、监事候 | | 选人名单以提案的方式提请股东 | 选人名单以提案的方式提请股东 | | 大会表决。 | 大会表决。 | | 公司董事会换届选举或补选 | 公司董事会换届选举或补选 | | 董事时，董事会、合并或单独持 | 董事时，董事会、合并或单独持 | | 有公司 3%以上股份的股东可以 | 有公司 3%以上股份的股东可以 | | 提出非职工代表担任的普通董事 | 提出非职工代表担任的普通董事 | | 候选人，董事会、合并或单独持 | 候选人，董事会 ...

制度审议 - 2023年10月25日公司第三届董事会第四次会议审议《关于修订公司章程及各项制度的议案》，表决全票通过，尚需提交股东大会审议[3] 独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，且至少一名为会计专业人士[9] - 特定股东及其直系亲属、有违法违规记录等人员不得担任独立董事[12][14][15] 独立董事提名与审查 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提出独立董事候选人[17] - 最迟在选举独立董事股东大会通知公告时披露相关文件[17] - 北交所5个交易日内对候选人进行备案审查[19] 独立董事任期与补选 - 独立董事连任不超6年[21] - 持股1%以上股东可质疑或罢免独立董事[21] - 60日内完成独立董事补选，董事会2个月内召开股东大会改选[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15天[31] - 部分职权行使和事项审议需全体独立董事过半数同意[25][27] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数[28][29] 信息披露与资料提供 - 述职报告在年度股东大会通知时披露[34] - 公司定期通报运营情况并提供资料，资料保存至少10年[36][40][45] 费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[40] - 公司给予适当津贴，标准经审议并在年报披露[40] 其他事项 - 2名及以上独立董事可联名要求延期召开董事会会议或审议事项[37] - 公司可建立独立董事责任保险制度[43] - 委托他人出席董事会会议不得超过2人[45] - 制度经股东大会审议通过生效，修订由董事会提草案，股东大会批准[48][52]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-097 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（冉祥俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人冉祥俊，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有 限公司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 1 （三）中国 ...

制度审议 - 公司于2023年10月25日召开第三届董事会第四次会议审议《关于修订公司章程及各项制度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，制度尚需提交股东大会审议[3] 信息披露原则 - 信息披露应及时、公平公布并送达北交所，董事等应保证内容真实、准确、完整[8] - 披露预测性信息应合理、谨慎、客观，充分披露风险因素[9] 披露人员与方式 - 办理信息披露需双人操作，设置经办与复核人员[10] 披露类型与时间 - 披露信息包括定期报告和临时报告，发生重大事件应及时披露临时报告[12] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告需在会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[26] 业绩披露 - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏损变盈利需进行业绩预告[35] - 业绩快报、业绩预告财务数据与实际数据差异幅度达20%以上需披露修正公告[35] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[40] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[40] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需及时披露[48] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.2%以上且超300万元的关联交易需及时披露[48] 股份相关披露 - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况应及时披露[58] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上应及时披露[59] 重大诉讼披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼应披露[63] 股东持股披露 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%应披露[65] 其他重大事项披露 - 营业用主要资产的抵押等一次超过该资产的30%应披露[67] - 董事等无法正常履行职责达3个月以上应披露[68] 异常波动披露 - 公司股票交易严重异常波动应于次一交易日开盘前披露公告[54] 决议与方案披露 - 董事会就股票发行等作出决议应及时披露公告[61] - 公司在董事会审议通过利润分配等方案后应及时披露[63] 限售股份披露 - 限售股份解除限售前公司应按规定披露公告[64] 保密责任 - 信息知情人员对未公告信息负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[78] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计部门定期向董事会报告监督情况[83] 违规处理 - 董事等失职致信息披露违规，公司给予批评等处分并可要求赔偿[92] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会检查制度并处分责任人[94] 制度相关 - 制度解释权属于公司董事会，修改由董事会提修正案，经股东大会批准生效[97] - 制度经股东大会审议通过之日起生效[99]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-096 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛雷神科技股份有限公司董事会，现提名冉祥俊为青 岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任青岛雷神 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与青岛雷神科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公 ...