青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更注册资本 及修订<公司章程>的公告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-072 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋靖龙先生 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯方式发 出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更注册资本 及修订<公司章程>的公告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 6 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-073 青岛雷神科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 1 三、备查文件 （一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决 议》； （二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决 议》。 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内 容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 由于公司实施 2022 年年度权益分派方案后公司总股本发生变 化，公司总股本由 62,500,001 股增至 100,000,001 股，拟对《公司章 程》相关条款进行修订。 | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-070 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 20 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 281,389,766.80 元，母公司未分配利润为 119,866,380.74 元，母公司 资本公积为 444,539,432.75 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 427,732,173.24 元，其他资本公积为 16,807,259.51 元）。本次权益分 派共计转增 37,500,000 股，派发现金红利 12,500,000.20 元。 一、权益分派方案 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税 款 0.40 元；持股 1 个 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-069 青岛雷神科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 于 2020 年 12 月与刘治根共同投资设立青岛雷神计算机系统有限公 司（以下简称"雷神计算机"），注册资本 500 万元，公司认缴 200 万元持有雷神计算机 40%股权。根据公司发展规划，拟转让雷神计 算机 40%的股权，受让方为青岛雷神数智项目咨询管理中心（有限 合伙）（以下简称"数智合伙"），转让金额为人民币 100 万元，转让 后公司不再持有雷神计算机股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据公司经审计的 2022 年年度合并财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,470,340,286.57 元、归属于上市公司股 东的净资产为 809,840,197.67 元。 截止 2023 年 3 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-065 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告》。 2.议案表决结 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计13.41亿元，较上年期末减少8.77%[9] - 2023年1 - 3月营业收入5.77亿元，较上年同期下降9.77%[9] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润1183.94万元，较上年同期下降3.48%[9] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3955.98万元，较上年同期增幅113.40%[9] - 2023年3月31日公司资产总计13.41亿元，较2022年12月31日的14.70亿元下降8.77%[26] - 2023年3月31日流动资产合计12.88亿元，较2022年12月31日的14.19亿元下降9.22%[25] - 2023年3月31日非流动资产合计5327.56万元，较2022年12月31日的5148.78万元增长3.47%[26] - 2023年3月31日负债合计5.23亿元，较2022年12月31日的6.61亿元下降20.75%[27] - 2023年3月31日流动负债合计5.13亿元，较2022年12月31日的6.50亿元下降21.01%[26] - 2023年3月31日非流动负债合计1024.34万元，较2022年12月31日的1078.46万元下降4.99%[27] - 2023年3月31日所有者权益合计8.18亿元，较2022年12月31日的8.10亿元增长0.99%[27] - 2023年3月31日母公司资产总计8.46亿元，较2022年12月31日的8.44亿元增长0.14%[30] - 2023年3月31日母公司流动资产合计6.43亿元，较2022年12月31日的6.50亿元下降1.07%[30] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计2.03亿元，较2022年12月31日的1.94亿元增长4.21%[30] - 流动负债合计为220,744,962.50元，较上期199,265,588.09元增长10.88%[31] - 非流动负债合计为3,781,960.08元，较上期3,668,322.41元增长3.09%[31] - 负债合计为224,526,922.58元，较上期202,933,910.50元增长10.64%[31] - 所有者权益（或股东权益）合计为621,015,173.36元，较上期641,409,716.56元下降3.18%[32] - 2023年1 - 3月营业总收入为576,534,231.23元，较2022年1 - 3月的638,978,628.49元下降9.77%[35] - 2023年1 - 3月营业总成本为559,713,514.57元，较2022年1 - 3月的616,282,224.51元下降9.18%[35] - 2023年1 - 3月营业利润为14,184,827.55元，较2022年1 - 3月的13,374,311.09元增长6.06%[35] - 2023年1 - 3月净利润为11,839,378.56元，较2022年1 - 3月的11,761,328.07元增长0.66%[36] - 2023年1 - 3月综合收益总额为8,065,428.99元，较2022年1 - 3月的11,269,779.95元下降28.43%[36] - 2023年1 - 3月基本每股收益为0.1894元/股，较2022年1 - 3月的0.2453元/股下降22.79%[36] - 2023年1 - 3月营业收入3.16亿元，2022年同期为5.53亿元[38] - 2023年1 - 3月营业利润亏损2398.70万元，2022年同期盈利1271.01万元[38] - 2023年1 - 3月净利润亏损2039.45万元，2022年同期盈利1073.02万元[38] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计5.75亿元，2022年同期为4.94亿元[42] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计5.36亿元，2022年同期为7.89亿元[42] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3955.98万元，2022年同期亏损2.95亿元[42] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计56.10万元，2022年同期为55.22万元[43] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额亏损56.10万元，2022年同期亏损29.50万元[43] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计2.16亿元，2022年同期为3311.32万元[43] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额亏损2.16亿元，2022年同期盈利1.67亿元[43] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为260,116,871.45元，2022年同期为404,990,668.77元[46] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为261,706,624.45元，2022年同期为405,536,861.91元[46] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为366,267,823.85元，2022年同期为548,577,614.48元[46] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 104,561,199.40元，2022年同期为 - 143,040,752.57元[46] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为173,212.89元，2022年同期无数据[46] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为5,561,000.00元，2022年同期为420,415.93元[46] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 5,387,787.11元，2022年同期为 - 420,415.93元[46] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流入小计无数据，2022年同期为104,061,208.81元[46] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计为3,929,350.00元，2022年同期为217,400.00元[46] - 2023年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 113,910,155.18元，2022年同期为 - 39,617,359.69元[46] 部分财务项目关键指标变化 - 报告期内货币资金较期初下降35.06%，应收款项融资增加102.95%，短期借款下降73.68%[10] 行业业务数据关键指标变化 - 全球2023年第一季度个人计算设备出货量为5690万台，与去年同期相比下降29%[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计18.78万元，净额15.97万元[13] 股份结构情况 - 无限售股份期末数量2611.29万股，占比41.78%；有限售股份期末数量3638.71万股，占比58.22%[15] 股本及股东人数情况 - 总股本6250.00万股，普通股股东人数14346人[16] 公司运营策略情况 - 报告期内公司提高运营效率，控制采购节奏，加强应收账款管理，减少低信用等级银行承兑票据贴现[11] 主要股东持股情况 - 苏州海新信息技术科技有限公司期末持股数为18,089,736，期末持股比例为28.9436%[17] - 青岛蓝创达信息科技有限公司期末持股数为9,847,129，期末持股比例为15.7554%[17] - 国科瑞祺物联网创业投资有限公司期末持股数为2,900,131，期末持股比例为4.6402%[17] - 北京麟玺创业投资有限公司－天津麟玺创业投资基金合伙企业期末持股数为2,346,039，期末持股比例为3.7537%[17] - 广州合赢投资合伙企业期末持股数为2,224,071，期末持股比例为3.5585%[17] - 海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金期末持股数为1,571,502，期末持股比例为2.5144%[17] - 汇誉私募基金管理（湖州）有限公司期末持股数为1,562,500，期末持股比例为2.5000%[17] - 于勇期末持股数为1,200,079，期末持股比例为1.9201%[18] - 青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心期末持股数为1,153,041，期末持股比例为1.8449%[18] - 青岛海立方舟创业投资中心期末持股数为1,111,917，期末持股比例为1.7791%[18]

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-061 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定的信息 披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 310,662 股，占公司有表决权股份总数的 0.4971%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致青岛雷神科技股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛雷神科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）的委托，指派张晓敏、陈静律师出席 了公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛雷神科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会会 议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否 合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-064 青岛雷神科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公 ...