青岛雷神科技股份有限公司 章程 青岛雷神科技股份有限公司 章 程 （2023 年 4 月 20 日，2022 年年度股东大会审议通过） 二〇二三年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | | 第五节 | 股东大会的召开 27 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | | 第五章 | 董事会 40 | | | 第一节 | 董事 40 | | | 第二节 | 董事会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 55 | | | 第七章 | 监事会 60 | | | 第一节 | 监事 60 | | | 第二节 | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-067 青岛雷神科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举宋靖龙先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会 1 议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过： 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会 议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过： 选举路凯林先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 20 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-066 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件 及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况。我们同意上述议案。 二、关于《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经过认真审阅《关于聘任公司副总经理的议案》基于独立、客 观判断的原则，我们认为公司聘任副总经理的审议程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。李艳兵先生 不属于失信联合惩戒对象，具有丰富工作经验和完成公司各项经营 管理活动的能力，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与 要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职 的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。我们同意上述议案。 三、关于《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 青岛雷神科技股份有限公司 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-060 青岛雷神科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 17 日（星期一）15:00- 17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网 "投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 1 （三）上市公司接待人员 董事长、总经理：路凯林 董事会秘书：宋波 财务总监：胡小艺 保荐代表人：成晓辉 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及 2022 年度经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普 遍 ...

调研概况 - 调研时间：2023年4月12日 [2] - 调研地点：青岛市崂山区青岛国际创新园A座1402室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：开源证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书宋波、证券事务代表闫佳佳 [2] 电竞外设产品规划 - 2022年电竞外设周边产品收入达3.85亿，同比增长42.74% [2] - 2023年将持续坚持"无交互不开发，无公测不上市"的产品开发理念 [2] - 计划扩展电竞投影仪、电竞路由器、手游配件等电竞外设周边产品 [3] 用户画像 - 用户以男性为主，占比80%以上 [4] - 年龄主要集中在16至35岁，占比77.32% [4] - 大学以上学历占比60%以上 [4] - 白领占比90%以上 [4] - 用户群体主要分布在广东、北京、江苏等经济发达地区 [4] 电子竞技行业展望 - 全球电竞爱好者数量预计到2025年将以8.1%的复合年增长率增长至3.18亿人 [5] - 全球电子竞技观众总数将超过6.4亿 [5] - 杭州亚运会电子竞技项目共确定7个项目，预计产生7枚金牌 [6]

关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-059 青岛雷神科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日接待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 12 日 调研地点：青岛市崂山区青岛国际创新园 A 座 1402 室 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书宋波、证券事务代表闫佳佳 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2022 年度公司电竞外设周边产品取得了比较好的增 速，2023 年电竞外设产品方面有那些规划？ 1 竞品调研，了解市场竞争态势，探索新的产品方向，提升产品竞争 力，同时也将加大对电竞显示器、机械键盘、电竞鼠标、游戏手柄 等电竞外设周边产品的投入，围绕电竞用户使用场景，扩展电竞投 影仪、电竞路由器、手游配件等电竞外设周边产品。 问题 2 ...

会议信息 - 公司拟召开2022年年度报告业绩说明会[2] - 会议时间为2023年4月17日15:00 - 17:00[3] - 会议采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[4] 参会人员 - 董事长兼总经理路凯林、董事会秘书宋波、财务负责人胡小艺、保荐代表人成晓辉参加[5][6][7][8] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2023年4月14日15:00[9] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入[9] 联系方式 - 联系人是宋波[12] - 联系地址为青岛市崂山区青岛国际创新园A座1402室[12] - 联系电话是0532 - 80991177[12] - 联系邮箱是ir@leishen.cn[12]

2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露了《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛雷神 科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，为方便广大投资者更深入 了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-058 青岛雷神科技股份有限公司 四、 投资者参加方式 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2022 年年度报 告业绩说 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-033 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 会议，共计 9 次专门委员会会议。独立董事会议出席情况如下： 独立董事 姓名 应出席会议次数 现场或通讯表决 出席会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数 | 张力 | 5 | 5 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁仕念 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 李志刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 张世兴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二、 发表独立意见情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 张力、梁仕念、李志刚、张世兴在任职期间严格按照《公司法》《公 司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-054 青岛雷神科技股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次 会议于 2023 年 3 月 29 日审议并通过： 提名宋靖龙先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名孙晓杰女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大 会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表 大会于 2023 年 3 月 30 日审议并通过： 选举李嘉宝女士为公司监事，任职期限 3 ...