证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事张卫平女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,761,613 股，占公司股本的 1.38%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。 （二）辞职原因 张卫平女士因个人原因申请辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张卫平女士辞去董事职务后将继续担任公 ...

调研概况 - 公司于2023年9月19日接待了30家机构的现场调研 [2] - 调研机构包括中信证券、中信建投证券、盘京投资等 [2] - 上市公司接待人员包括董事、副总经理张卫平女士，副总经理张鹏先生，董事会秘书、财务总监崔鹏洋先生 [2] 技术与产品 - 公司相变液冷技术使用的冷媒为自主研发，已实现国产化，未使用3M公司的产品 [3] - 液冷方式包括冷板式液冷和浸没式液冷，浸没式液冷又分为相变浸没式和单相浸没式 [4] - 冷板液冷适用于单机柜功率10-100kW的数据中心，相变浸没液冷适用于单机柜功率超过100kW的数据中心 [5] - 浸没液冷产品毛利率约40%，冷板液冷产品毛利率约30%，冷板液冷毛利率较低主要由于市场竞争激烈 [6] 市场与应用 - 单机柜功率不超过10kW时，风冷相对经济；单机柜功率超过100kW时，相变浸没液冷更合适 [5] - 2025年新建数据中心平均单机柜功率预计将达到25kW，人工智能应用的兴起将进一步提升单机柜功率 [5] - 冷板液冷将逐步替代风冷成为新建数据中心的主要冷却技术，相变浸没液冷未来可能成为主流 [5] 财务与运营 - 公司下半年收入明显高于上半年，主要由于项目验收多集中于年底，第四季度收入占下半年收入的80%-90% [8] - 冷板液冷产品上半年收入下降，主要由于项目实施周期影响，但全年预期收入将大幅增长 [7] 生产与产能 - 公司固定资产占比较少，主要由于部分业务采用定制化采购模式 [9] - 青岛基地占地50亩，包含研发中心和生产中心，采用政府代建模式 [9] - 青岛基地的投产可以满足公司未来经营发展战略生产需要，产能不是制约公司收入增长的瓶颈 [10]

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字BJ6916号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编: 100080 电话: (010) 62684688 传真: (010) 62684288 二〇二三年九月 = 1 = 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件,随同其 他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告,并依法对出具的法律意见承 担相应的责任。 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字 BJ6916 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2023年第二次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 126,901,977 股，占公司有表决权股份总数的 63.4510%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》 1.议案内容： 根据业务需要，公司拟增加经营范围， ...

调研概况 - 调研时间：2023年8月28日，形式为现场调研 [2] - 调研机构：中金公司、开源证券、中信证券等10家机构 [2] - 接待人员：副总经理张鹏、董事总经理何继盛等 [2] 经营状况 - 公司经营正常，半年收入同比增长58% [3] - 二季度净利润亏损，主要因研发投入增加1,900万，其他费用增加1,000多万，收入增加2,100万但毛利无法覆盖费用增长 [4] 项目与订单 - 项目验收周期不确定，小项目三个月，大项目一年以上 [5] - 在手订单约5亿元，合同负债1,900万元不代表业绩情况 [6] - 收入确认周期与往年趋势一致，第四季度占比较高 [7] 技术与市场 - 芯片短缺影响数据中心建设周期，但不影响公司产品交付 [8] - 智算中心客户主要为政府、企业和第三方服务商 [9] - AI发展对业绩推动存在滞后性，数据中心建设需半年至一年 [9]

| | 2023-08-28 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 曙光数创(872808) 连续竞价 | 成交数量 | 8007369 | 成交金额（万 | 29989.09 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | | | 11085525.61 | 13607685.12 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 6875664.67 | 2851353.31 | | 买3 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | | | 5287013.06 | 539546.4 | | 买4 | 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | | | 4878800.63 | 597549.51 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- 28 | 872808 | 曙光数创 | 8007369 | 29989.09 | 当日价格振幅达到33.02% | | 2023-08- 28 | 872953 | 国子软件 | 9298252 | 12378.67 | 当日换手率达到43.22% | | 2023-08- | 837592 | 华信永道 | 4937086 | 6601.76 | 当日换手率达到33.06% | | 28 | | | | | | | 2023-08- | 837748 | 路桥信息 | 3927351 | 3950.82 | 当日换手率达到29.23% | | 28 | | | | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | 872808 | 曙光数创 | 10260742.0 | 43411.25 | 当日收盘价跌幅达到-29.01% | | 25 | | | | | | | 2023-08- | 872953 | 国子软件 | 9022898 | 11423.91 | 当日换手率达到41.94% | | 25 | | | | | | | 2023-08- | 837748 | 路桥信息 | 4408144 | 4505.3 | 当日换手率达到32.81% | | 25 | | | | | | | 2023-08- | 837174 | 宏裕包材 | 4647060 | 3146.29 | 当日换手率达到24.06% | | 25 | | | | | | | 2023-08- | 836504 | 博迅生物 | 2319942 | 2406.02 | 当日换手率达到20.57% | | 25 | | | | | | ...

| | 2023-08-25 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 曙光数创(872808) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10260742.0 | 成交金额（万 元） | 43411.25 | | | | 涉及事项 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | | | 12583117.12 | | 138270 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | | | 9815003 | | 39100 | | 买3 | 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | | | 8613724.78 | | 117206 | | 买4 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | | | 5948543.91 | | 1607494.24 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | ...

持续创新数据中心技术 让数字社会更美好 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 持续创新数据中心技术 让数字社会更美好 公司半年度大事记 2023 年 4 月，全资子公司青岛数创入 选青岛市专精特新中小企业、创新型 中小企业，彰显了子公司技术创新 性、技术成果转化、自主知识产权等 方面取得的工作成果。 "境随心转，算力无限"——曙光数创 液冷集装箱产品发布会，于 2023 年 3 月 30 日举办。 2023 年 5 月，公司注册资本变更为 200,000,001 元。 2023 年 4 月，曙光数创当选数据中心 高质量发展专委会副理事长单位，公 司结合自身液冷技术优势推进我国数 据中心产业乘着"新基建"的东风实现 更高质量发展。 www.SugonDataEnergy.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 010-53670052 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数 ...