制度审议 - 2025年3月3日召开会议通过《关于制定<舆情管理制度>》议案[3] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大负面舆情[6] 组织架构 - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[7] 处理流程 - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情组长决策[11][12] 制度生效 - 制度由董事会修订解释，审议通过日生效[17]

独立董事任期 - 2024年独立董事任期为2021年3月至2024年3月6日[2] 会议情况 - 2024年度未召开董事会、股东大会及独立董事专门会议[4] - 2024年度不存在提议召开董事会等情况[5] 人员变动 - 独立董事因个人及工作原因辞去职务[7]

人员任职 - 2024年4月至今牟浴任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会，未召开独立董事专门会议[4][5] 履职情况 - 牟浴出席2次董事会、列席2次股东大会，均无委托出席和缺席[5] - 2024年牟浴对董事会全部议案投同意票，无提议召开董事会情况[5][6] - 报告期内牟浴现场履职15个工作日[7] 未来展望 - 2025年牟浴将继续发挥独立董事作用维护权益[8]

募资情况 - 初始发行790万股，发行价28.8元/股，募资22752万元，净额21066.05万元[2] - 行使超额配售选择权新增发行112万股，募资3225.6万元，净额3032.05万元[3] 资金存放与使用 - 截至2024年12月31日，各银行账户余额总计14190.86万元[4] - 募集资金初始存放24381.21万元，2024年使用2551.8万元，未使用余额14189.86万元[7] 项目投入 - 液冷数据中心产品升级及产业化研发项目累计投入6435.27万元，进度36.86%[15] - 补充流动资金项目累计投入4174.26万元，进度62.86%[16]

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由立信变更为大信[2][3] - 变更原因是满足主管部门对会计师事务所轮换规定[13] 审计费用 - 立信上期和本期审计收费均为40万元[2] - 2025年审计收费40万元，年报审计收费25万元，与2024年相同[11] 大信情况 - 2024年末合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券服务业务审计报告的500人[4] - 2023年收入总额158884.86万元，审计业务收入138034.30万元，证券业务收入45004.99万元[5] - 2023年上市公司审计客户204家，审计收费24137.41万元，同行业上市公司审计客户7家[5] - 职业风险基金上年度年末数超20000万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[5] 审议结果 - 2025年3月3日董事会审议通过变更议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[15]

业绩相关 - 公司2024年度财报审计报告于2025年3月3日出具，为无保留意见[4] - 2024年度不存在股东及关联方占用或转移公司资金等资源情形[7] - 2024年度股东及关联方占用资金情况说明于2025年3月3日经董事会批准报出[8]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人，注册会计师2498人，签过证券服务审计报告的注会743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 用户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户693家[2] 审计安排 - 公司聘任立信为2024年年度审计机构[2][3] - 2024年11月15日审计委员会与项目经理进行审前沟通[4] - 2025年2月15日审计委员会与签字注会、项目经理沟通审计情况[4] - 2025年2月20日审计委员会会议审议通过2024年相关报告议案[4]

审计机构聘任 - 公司聘请立信作为2024年度财务报告审计机构[1] - 公司同意聘任立信为2024年年度审计机构[2] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人[1] - 2024年末立信注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] - 2024年立信收入总额（未经审计）为50.01亿元[1] - 2024年立信审计业务收入（未经审计）为35.16亿元[1] - 2024年立信证券业务收入（未经审计）为17.65亿元[1] - 2024年立信上市公司审计客户家数为693家[1] 聘任原因 - 公司认为立信能满足2024年度审计工作要求[4]

公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 制度建设 - 公司制定《财务管理制度》等规范资金活动[9] - 制定《采购管理制度》等控制采购业务[10] - 制定《固定资产管理制度》建立相关控制流程[11] - 制定《销售合同管理制度》保证销售业务合规[12] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内无资金占用及关联方担保[14] - 建立关联交易审批等控制流程规范财务报告[15] - 制定《印章管理办法》等控制合同管理[16] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管理[17] - 制定《对外投资管理制度》，投资需审议通过[19] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报划分[21] - 非财务报告内控缺陷按直接或间接损失金额划分[28] 内控评价情况 - 公司董事会认为2024年12月31日财务报告内控有效[4] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 公司依据规范体系及制度开展内控评价工作[20] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[21]

授信申请 - 2025年公司及子公司向银行申请不超55000万元综合授信额度[1] - 授信额度可年度内循环使用，含流动资金贷款等种类[1] 审议情况 - 董事会审议通过该议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[1][2] - 事项尚需经股东大会审议[3] 申请意义 - 申请授信利于增强资金保障，促进业务发展[4]