独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占比2/3[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议，审议多份报告并通过[2][3] 2024年工作情况 - 监督评估立信审计工作，协调沟通推动审计完成，指导内审未发现重大问题[4] 2025年展望 - 审计委员会将加强沟通，完善制度，提升公司规范治理水平[5]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-010 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | | 年与关联方 2024 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购产品及委托 | 15,000,000.00 | | 7,887,865.72 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 开发 | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | 计 | | 销售产品、商 | 销售产品及提供 | 500,000,000.00 | | 97,093,673. ...

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年3月26日14:30召开[6] - 网络投票2025年3月25日15:00 - 26日15:00[7] - 股权登记日为2025年3月21日[8] - 登记时间为2025年3月25日9:00 - 15:00[24] 其他信息 - 会议地点为北京海淀区公司会议室[10] - 审议2024年度多项报告等议案[11][12][13] - 议案（七）（八）对中小投资者单独计票[24] - 议案（八）关联股东回避表决[24] - 登记方式按股东类型持相应文件办理[24] - 会议联系人崔鹏洋，电话010 - 53670052[27] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[26]

会议信息 - 会议于2025年3月3日召开，通知2月21日书面发出[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5][8][9][10][11][12][14][16]

会议信息 - 会议于2025年3月3日在公司会议室现场召开，2月21日发出通知[4] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[3] - 主持人是任京暘，列席人员为公司监事、高级管理人员[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告》等12项议案表决同意7票，反对和弃权均为0票[5][6][7][9][10][12][13][14][16][17][18][19] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易》议案同意4票，反对和弃权均为0票[14] 议案审议 - 《关于2024年度董事会工作报告》等11项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12][13][15][16][17][18] - 《关于2024年度总经理工作报告》等无需提交股东大会审议[8][20][21][23][25][26][27] 其他事项 - 公司拟变更大信会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 2024年年度股东大会拟于2024年3月26日召开[27]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润361,875,564.98元，母公司未分配利润164,222,051.07元[3] - 公司总股本200,000,001股，每10股派现0.62元，预计派现12,400,000.06元[3] 分红相关 - 权益分派预案经董事会通过，待股东大会审议[4] - 监事会同意提交，符合规定和股东利益[5][6] - 预案符合三年股东分红回报规划，实施有不确定性[10][11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入524,863,002.97元，较上年同期下降19.28%[4][5] - 2024年利润总额71,106,292.20元，较上年同期下降37.63%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润64,987,621.68元，较上年同期下降37.80%[4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,255,979.44元，较上年同期下降72.28%[4][5] - 2024年基本每股收益0.32元，较上年同期下降38.46%[4][5] - 2024年末总资产1,256,170,722.86元，较上年同期增长12.77%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益727,720,047.60元，较上年同期增长6.69%[4][5] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.64元，较上年同期增长6.74%[4][5] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度浸没液冷基础设施产品收入同比下降74.28%，是利润下降主因[6] 销售相关数据变化 - 截至2024年末销售人员大幅增长，销售费用同比增加41%[6]

亿能电力 - 2024年12月19日异常期间涨跌幅偏离值累计达41.22%，成交29066969股，金额47701.34万元[1] - 当日收盘价涨幅30.00%，成交16375958股，金额28815.82万元[1] - 当日价格振幅35.12%，换手率31.84%[1] 曙光数创 - 2024年12月19日当日收盘价涨幅29.38%，成交12369883股，金额76721.82万元[1] - 当日价格振幅34.06%[1] 美登科技 - 2024年12月19日当日价格振幅38.34%，成交3280565股，金额15895.59万元[1] 林泰新材 - 2024年12月19日当日换手率39.77%，成交4814614股，金额32656.16万元[1] 中科美菱 - 2024年12月19日当日换手率35.61%，成交9934607股，金额14918.53万元[1] 方盛股份 - 2024年12月19日当日换手率30.30%，成交7446783股，金额14576.36万元[1]

业绩总结 - 曙光数创成交数量为12369883股[1] - 曙光数创成交金额为76721.82万元[1] 交易情况 - 当日价格振幅达30%的前5只股票涉及曙光数创[1] 买卖金额 - 华泰证券等多家营业部有买入和卖出操作，金额不等[1]