证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-044 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：曙光数创青岛产业基地 参会单位及人员：开源证券、中信建投证券、方正证券、国海证券、山西证 券、中泰证券、华泰证券、财信证券、山西证券、银河证券、德邦证券、长盛基 金、博时基金、海富通基金、交银施罗德基金、中金公司、太平养老保险（排名 不分先后） 上市公司接待人员：副总经理姚勇先生，财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生， 青岛数创总经理苗长盛先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 二、 投资者关系活动情况 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：1MW 建设成本怎么计算？ 回答：公司提供数据中心基础设施的整体解决方案，产品多为非标准定制化。 根据应用场景不同、项目规模不同、客户需求和 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-042 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：何继盛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 131,232,073 股，占公司有表决权股份总数的 65.6160%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,605 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。 （三）公司董事 ...

关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所 2023年年度股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第BJ3561号 北京市海淀区北四环西路66号中国 大厦A座16层 邮编:100080 电话:(010) 6268 010) 62684288 北京市炜衡律师事务所 法律意见书 炜衡(2024)文书字第 BJ3561 号 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年年度股东大会的 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2023年年度股东大会,依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法律法规和规范性文件, 以及《曙光数据基础设施创新技术(北京) ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第BJ3171号 大厦A座16层 邮编:100080 北京市海淀区北四环西路66 (010) 62684288 电话:(010) 二〇二四年四月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第 BJ3171 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2024年第一次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法律法规和 规范性文件,以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C 座 3 层 301 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-040 4.会议召集人：董事会 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 131,145,724 股，占公司有表决权股份总数的 65.57%。 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入6.50亿元，同比增长25.63%[1] - 公司冷板式液冷产品收入大幅增加，净利率同比减少6.51%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到14.87亿元，较2022年增长187%[10] - 2026年每股收益预计为1.03元，较2022年增长77.6%[10] - 2026年销售净利率预计为14%，较2022年下降8.7%[10] - 公司2026年预计ROE为14.25%，较2022年下降5.75%[10] - 2026年市盈率预计为40.16，较2022年下降43.7%[10] 产品和技术 - 公司冷板式液冷产品有望持续放量，预计冷板式液冷单kW成本将降至5000元左右，市场前景看好[2] - 公司浸没液冷基础设施产品收入同比下降11.82%，但公司以浸没相变液冷技术为核心竞争力，市场空间有望进一步打开[4] - 公司在莱西投产了国内规模最大的液冷数据中心创新基地，拥有七大研发创新实验室和四条先进生产线[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营业收入8.43/11.11/14.87亿元，同比增长29.62%/31.80%/33.87%，归母净利润1.27/1.60/2.05亿元，同比增长21.56%/25.66%/28.63%，给予“增持”评级[7] 风险提示 - 公司面临的风险包括AI技术不及预期、市场竞争、客户集中度高、关联交易占比高、市场开拓不及预期、产品毛利率不及预期、核心技术被替代、研发失败等[8] 其他 - 投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素[14] - 本报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得复制、发表、引用或传播[15] - 财信证券研究发展中心联系方式：电话0731-84403360，传真0731-84403438[17]

公司财务状况 - 公司报告期末资产总计为1,113,042,274.19元，较上年期末略有下降，下降幅度为0.07%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为673,021,971.88元，较上年期末下降1.33%[4] - 公司报告期末营业收入为11,831,202.16元，较去年同期下降94.22%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7,301,765.13元，较去年同期下降111.82%[4] - 公司报告期末基本每股收益为-0.04元，较去年同期下降112.90%[4] - 公司报告期末资产负债率（母公司）为39.71%，较上年同期有所增加[4] - 公司报告期末资产负债率（合并）为39.53%，较上年同期有所增加[4] - 公司报告期末经营活动产生的现金流量净额为21,036,207.61元，较去年同期下降9.59%[4] - 公司财务报表显示，2024年3月31日流动资产合计为87.72亿元，非流动资产合计为23.59亿元，资产总计为111.30亿元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为29.35亿元，非流动负债合计为71.79亿元，负债总计为101.15亿元[14] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为775,239,509.76元，较2023年12月31日增长约9.4%[15] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为112,722,653.02元，较2023年12月31日略有下降[16] - 公司2024年3月31日的负债合计为352,637,285.51元，较2023年12月31日增长约6.4%[17] - 公司2024年1-3月营业利润为-16,110,336.66元，较去年同期49,502,274.94元下降[19] - 公司2024年1-3月净利润为-13,113,597.09元，较去年同期42,144,118.89元下降[19] 股东情况 - 公司总股本为20亿股，普通股股东人数为12,110人[8] - 前十名股东中，国有法人持股比例为62.07%，境内非国有法人持股比例为4.18%[9] - 张卫平持有公司79.57958万元的出资额，昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）持有105万元的出资额[9] - 张卫平持有昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）119.0014万元的出资额[10] 现金流量情况 - 公司在2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2539.02万[21] - 公司在2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.58亿[21] - 公司在2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7679.45万[22] - 公司在2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为7.48亿[22] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4719.36万[21] - 公司在2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-512.77万[21] - 公司在2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-411.34万[22] - 公司在2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-512.77万[22]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月24日召开[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》的议案[6] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 039[7] - 议案无需提交股东大会审议[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月24日现场召开，6位董事出席[4][5] - 会议通知于2024年4月17日书面发出，主持人是任京暘[5] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告》议案，表决全票通过[5][6] - 该议案已通过审计委员会审议，无需回避和提交股东大会[7][8] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 039[6]

一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-037 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件目录 《公司第四届董事会第八次会议决议》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开 ...