证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-088 二、 新任签字注册会计师情况 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日召开 了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 立信事务所）作为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审 计工作。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师 事务所公告》（2023-016）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到立信事务所出具的《关于变更 2023 年度签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 立信事 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司于 2023 年 4 月 17 日召开 了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）》的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 立信事务所）作为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告等审 计工作。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师 事务所公告》（2023-016）。 2023 年 12 月 28 日，公司收到立信事务所出具的《关于变更 2023 年度签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更的基本情况 立信事务所作为公司 2023 年年度审计机构，原指派陈勇波（项目合伙人）、 李娅丽作为签字注册会计师，陈军作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服 务。 因内部工作调整，立信事务所指派金华接替陈勇波、刘媛媛接替李娅丽作为 公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工 作。变更后的签字注册会计师为金华 ...

公司概况 - 公司名称为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司，证券代码为872808，证券简称为曙光数创 [1] - 公司于2023年12月5日接待了17家机构的调研 [1] 核心技术 - 公司的冷媒配方和相关产品采取了多重保密措施,包括分段控制研发、分别采购、权限授权管理等 [1] - 每1升冷媒最多可解决10KW的散热 [1] 市场前景 - 国产芯片替代可能导致数据中心建设周期延长 [2] - 数据中心行业呈现高速增长,带来巨大能源消耗,液冷数据中心正成为新趋势 [2] - 公司的数据中心基础设施产品可满足不同客户的应用场景需求 [2] 财务表现 - 公司主要收入确认集中在二季度和四季度,四季度可能占全年60%左右 [2] - 公司使用终验法确认收入,费用摊销是平均的 [2] - 冷板产品毛利率下降主要是由于市场竞争加剧 [3] 客户结构 - 公司重视非关联方客户的拓展,未来关联交易仍将存在但将继续下降 [3] - 公司主营业务无明显地域特征,与数据中心国家重大区域发展战略相关 [3]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-087 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日接待了 17 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 5 日 回答：目前公司的冷媒都是自主研发，委托化工厂生产。公司指定多个研 发人员专门负责成分配方的开发工作，实行分段控制，分为基础材料研究和产 品适配研究，内部传递采用项目代号制，在采购环节，分别从不同供应商采购， 在公司可控环节完成产品调配。 公司对技术成果进行分级管理，对核心技术公司积极采用商业秘密、专利、 软著等多重保护措施进行管理。同时建立健全公司保密制度，对员工进行保密 培训，与供应商签订保密协议，建立权限授权管理制度。 客户的应用场景、解决方案不同，无法衡量一个机柜需要多少公斤冷媒。 但根据我们自己 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 124,139,664 股，占公司总股本 62.07%，可交 易时间为 2023 年 11 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-086 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、备查文件 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东名册》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请书》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请表》 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 124,139,664 股，占公司总股本 62.07%，可交 易时间为 2023 年 11 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-086 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 单位：股 | 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 曙光信息产业 （ ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会11月16日在公司会议室召开，方式为现场和网络投票[2] - 出席股东5人，持表决权股份131,125,668股，占比65.5628%[3] 人员出席情况 - 6位在任董事全部出席，3位在任监事1人出席，2人缺席[3] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为131,125,668股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][14] - 相关议案反对和弃权股数均为0，占比0%[14][17] 人员任职情况 - 郭帅任独立董事生效日期为2023年11月16日[17]

会议安排 - 2023年10月25日召开第四届董事会第五次会议审议召开临时股东大会议案[7] - 2023年10月26日公告会议决议及召开通知[8] - 2023年11月16日14:40现场会议召开，网络投票时间为11月15 - 16日[9] - 有权出席人员登记截至2023年11月13日收市后[10] 会议情况 - 现场及网络投票代表131,125,668股，占比65.56%[11] - 审议10项议案，各议案同意票131,125,668股，占比100%[13][20] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉》中小投资者同意票数1,100，比例100%[34] - 各议案表决结果均通过，程序、结果合法有效[23][48]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-084 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事何继盛先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 131,125,668 股，占公司有表决权股份总数的 65.5628%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2 ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字BJ8719号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编：100080 电话:（010）62684688 传真:（010）62684288 二〇二三年十一月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023) 文书字 BJ8719 号 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件,随同其 他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告,并依法对出具的法律意见承 担相应的责任。 本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次会议相关法律事项出具法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1. 本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2 ...