证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-087 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日接待了 17 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 5 日 回答：目前公司的冷媒都是自主研发，委托化工厂生产。公司指定多个研 发人员专门负责成分配方的开发工作，实行分段控制，分为基础材料研究和产 品适配研究，内部传递采用项目代号制，在采购环节，分别从不同供应商采购， 在公司可控环节完成产品调配。 公司对技术成果进行分级管理，对核心技术公司积极采用商业秘密、专利、 软著等多重保护措施进行管理。同时建立健全公司保密制度，对员工进行保密 培训，与供应商签订保密协议，建立权限授权管理制度。 客户的应用场景、解决方案不同，无法衡量一个机柜需要多少公斤冷媒。 但根据我们自己 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 124,139,664 股，占公司总股本 62.07%，可交 易时间为 2023 年 11 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-086 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、备查文件 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股东名册》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请书》 《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司股票解除限售申请表》 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 124,139,664 股，占公司总股本 62.07%，可交 易时间为 2023 年 11 月 29 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-086 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股票解除限售公告 单位：股 | 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名或名 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 限售的股 | | 号 | 称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 曙光信息产业 （ ...

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会11月16日在公司会议室召开，方式为现场和网络投票[2] - 出席股东5人，持表决权股份131,125,668股，占比65.5628%[3] 人员出席情况 - 6位在任董事全部出席，3位在任监事1人出席，2人缺席[3] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为131,125,668股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][14] - 相关议案反对和弃权股数均为0，占比0%[14][17] 人员任职情况 - 郭帅任独立董事生效日期为2023年11月16日[17]

会议安排 - 2023年10月25日召开第四届董事会第五次会议审议召开临时股东大会议案[7] - 2023年10月26日公告会议决议及召开通知[8] - 2023年11月16日14:40现场会议召开，网络投票时间为11月15 - 16日[9] - 有权出席人员登记截至2023年11月13日收市后[10] 会议情况 - 现场及网络投票代表131,125,668股，占比65.56%[11] - 审议10项议案，各议案同意票131,125,668股，占比100%[13][20] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉》中小投资者同意票数1,100，比例100%[34] - 各议案表决结果均通过，程序、结果合法有效[23][48]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-084 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事何继盛先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 131,125,668 股，占公司有表决权股份总数的 65.5628%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2 ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字BJ8719号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编：100080 电话:（010）62684688 传真:（010）62684288 二〇二三年十一月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023) 文书字 BJ8719 号 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件,随同其 他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告,并依法对出具的法律意见承 担相应的责任。 本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求,按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次会议相关法律事项出具法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 1. 本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2 ...

融资情况 - 2022年9月30日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 初始发行790万股，发行价28.8元/股，募资22752万元[2] - 行使超额配售权新增发行112万股，募资3225.6万元[3] - 2022年12月19日超额配售权资金到位[3] 资金管理 - 按用途设专用账户，签三方监管协议[4] - 披露《募集资金专户存储四方监管协议》[9] 项目调整 - 2023年10月25日审议通过部分募投项目调整议案[5] - 新增子公司青岛曙光数创为实施主体[5] - 子公司开立招行专项账户用于研发项目[8]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-083 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 30 日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可 [2022] 2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司本次初始发行普通股 7,900,000 股（超额配售选择权行使前），发行方式 为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行募集资金总额为 22,752.00 万 元（超额配售选择权行使前），减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后，募集资 金净额为 21,066.05 万元（超额配售选择权行使前）。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）已出具《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有 ...

调研概况 - 调研时间：2023年10月30日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：13家机构，包括中信建投证券、西南证券、浙商证券、银河证券、国联证券、华夏基金、天弘基金、凌澜基金、中兴通远、中金财富、凯联资本、旌安投资、昆仑投资 [2] - 上市公司接待人员：副总经理姚勇先生，董事会秘书、财务总监崔鹏洋先生 [2] 研发投入 - 研发费用同比增加74%，主要原因是募投资金投向的研发项目处于研究阶段，全部进行费用化会计处理 [3] - 研发投入占收入比重与去年同期基本持平 [3] 产品与合作 - 公司产品及解决方案适用于市场上的服务器厂商 [5] - 浸没式产品需要与服务器厂商进行深入合作，因计算机主板及其所有电子元器件需部署在封密的服务器腔体内 [5] - 冷板式产品可根据服务器主板布局的不同更换相适配的服务器冷板套件 [5] 业务范围 - 公司业务主要涵盖数据中心的基础设施部分，包括液冷模块、供配电系统、机柜系统和液冷工装系统 [6] - 公司可为客户提供基础设施产品方案设计、硬件和配套产品、安装实施等全流程产品或服务，也可以提供部分产品或服务 [6]