第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-059 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 交易所披露平台（www ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-061 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年三季度报告》（公告 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-075 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公 平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、部门规章、规范性文件和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股 份有限公 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-077 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<内部审计工作制度>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 第六条 本制度适用于对公司各部门、分公司、子公司以及具有重大影响的 参股公司与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、等法律、法规、规章、规范性文件及《曙光数据基础 设施创新技术 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-080 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-071 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 独立董事工作制度 断的关系的董事。 第三条 含公司在内，独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司建立独立董事制度，公司董事会成员中应当有不低于三分之一 比例的独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东 负有诚信与勤勉义务，应按照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定及要求，在董事会决策中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-069 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 股东大会的通知包括以下 | 第五十九条 股东大会的通知包括以下 | | 内容： | 内容： | | …… | …… | | （五）会务常设联系人姓名、电话号码。 | （五）会务常设联系人姓名、电话号码。 | | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | 股东大会通知和补充通知中应当充分、 | | 完整披露所有提案的全部具体内容，以 | 完整披露所有提案的全部具体内容，以 | | 及为使股东对拟讨论事项做出合理判 | 及为使股东 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-074 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市 规则》")、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 3 号——权益分派》等有关 法律法规的相关规定和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-062 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管 理制度》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定及要求，公司已按募集资金 用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的 募集资金，并与保荐机构、专业账户开立银行签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》，对该等专户资金实施专款专用专项管理。 根据公司披露的相关文件，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟以募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 公司液冷数据中心产品升级及产业化研发项目 | 17,457.15 | | 2 | 补充流动资金 ...

内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<内部审计工作制度>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-077 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、等法律、法规、规章、规范性文件及《曙光数据基础 设施创新技术（北京）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关 规定，特制定本制度。 第二条 内 ...