首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 增加募投项目实施主体及实施地点的核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"）作为曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行)》等有 关规定,对曙光数创增加部分募投项目实施主体及实施地点事项进行了核查,具 体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 30 日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术 (北京) 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》(证监许可[2022]2324 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司本次初始发行普通股 7,900,000 股 (超额配售选择权行使前 )，发行方式 为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行募集资金总额为 22,752. ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-067 二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况 董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名，不在公司担任高 级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业 人士。 公司审计委员会委员由第四届董事会提名并选举产生，组成成员如下： 主任委员：高志勇 委 员：郭帅、翁启南 上述审计委员会委员任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起 至第四届董事会任期期满为止。 三、备查文件目录 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设 审计委员会。 《公司第四届董事会第五次 ...

本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第三季度报告 曙光数创 证券代码 : 872808 持续创新数据中心技术 让数字社会更美好 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人何继盛、主管会计工作负责人崔鹏洋及会计机构负责人（会计主管人员）陈政军保证 季度报告中财务报告 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-064 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司董事会，现提名郭 帅为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曙光数据 基础设施创新技术（北京）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-061 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-058）。 2. ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-068 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》以及《曙光数据基 础设施创新技术(北京)股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订 本细则。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 审计委员会成员由 3 名董 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-072 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学 性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-080 第四条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地 点的选择应当便于股东参加。公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通 过各种方式和途径，包括视频、电话、网络形式的投票平台等现代信息技术手段， 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其 他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不 得早于现场股东大会召开前一日下午3: ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-073 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允， 保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事张卫平女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,761,613 股，占公司股本的 1.38%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。 （二）辞职原因 张卫平女士因个人原因申请辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张卫平女士辞去董事职务后将继续担任公 ...