张卫平女士因个人原因申请辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事张卫平女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,761,613 股，占公司股本的 1.38%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。 （二）辞职原因 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张卫平女士辞去董事职务后将继续担任公 ...

调研概况 - 公司于2023年9月19日接待了30家机构的现场调研 [2] - 调研机构包括中信证券、中信建投证券、盘京投资等 [2] - 上市公司接待人员包括董事、副总经理张卫平女士，副总经理张鹏先生，董事会秘书、财务总监崔鹏洋先生 [2] 技术与产品 - 公司相变液冷技术使用的冷媒为自主研发，已实现国产化，未使用3M公司的产品 [3] - 液冷方式包括冷板式液冷和浸没式液冷，浸没式液冷又分为相变浸没式和单相浸没式 [4] - 冷板液冷适用于单机柜功率10-100kW的数据中心，相变浸没液冷适用于单机柜功率超过100kW的数据中心 [5] - 浸没液冷产品毛利率约40%，冷板液冷产品毛利率约30%，冷板液冷毛利率较低主要由于市场竞争激烈 [6] 市场与应用 - 单机柜功率不超过10kW时，风冷相对经济；单机柜功率超过100kW时，相变浸没液冷更合适 [5] - 2025年新建数据中心平均单机柜功率预计将达到25kW，人工智能应用的兴起将进一步提升单机柜功率 [5] - 冷板液冷将逐步替代风冷成为新建数据中心的主要冷却技术，相变浸没液冷未来可能成为主流 [5] 财务与运营 - 公司下半年收入明显高于上半年，主要由于项目验收多集中于年底，第四季度收入占下半年收入的80%-90% [8] - 冷板液冷产品上半年收入下降，主要由于项目实施周期影响，但全年预期收入将大幅增长 [7] 生产与产能 - 公司固定资产占比较少，主要由于部分业务采用定制化采购模式 [9] - 青岛基地占地50亩，包含研发中心和生产中心，采用政府代建模式 [9] - 青岛基地的投产可以满足公司未来经营发展战略生产需要，产能不是制约公司收入增长的瓶颈 [10]

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日接待了 30 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 19 日 调研形式：现场调研 调研机构：中信证券、中信建投证券、盘京投资、安信证券、广发证券、幸 福人寿、鸿道投资、上银基金、银河证券、钟港资本、国寿资产、泓德基金、华 夏财富创新、泉果基金、方正资管、永安国富、众安保险、银华基金、汇安基金、 浙商通信、光大永明、国海证券、弥加投资、北汽产投、磐泽资产、尚正基金、 盛世景、农银汇理、民生加银、犁得尔（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、副总经理张卫平女士，副总经理张鹏先生，董事 会秘书、财务总监崔鹏洋先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司氟化 ...

会议安排 - 2023年8月23日召开第四届董事会第四次会议，审议召开2023年第二次临时股东大会议案[8] - 2023年8月24日在北交所信息披露平台公告相关决议和会议通知[9] - 现场会议于2023年9月8日14:50召开，网络投票时间为2023年9月7 - 8日15:00[11] 股东大会情况 - 出席股东或代理人4名，代表股份126,901,977股，占比63.45%[13] - 审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程》议案，表决同意126,901,977股，占比100%[17][20]

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 126,901,977 股，占公司有表决权股份总数的 63.4510%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》 1.议案内容： 根据业务需要，公司拟增加经营范围， ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字BJ6916号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编: 100080 电话: (010) 62684688 传真: (010) 62684288 二〇二三年九月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字 BJ6916 号 为出具本法律意见书,本所律师审查了《曙光数据基础设施创新技术(北京) 股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-045)、《曙 光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大 会通知公告(提供网络投票)》（公告编号:2023-052）以及本所律师认为必要的 其他文件和资料,同时本所律师现场出席了本次股东大会,依法审查了现场参会 人员身份和资格,见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《管理办法》 和《执业规则》等规定及 ...

（一）会议召开情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 126,901,977 股，占公司有表决权股份总数的 63.4510%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.议案表决结果： 同意股数 126,901,977 股 ...

2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 炜衡(2023)文书字BJ6916号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编: 100080 电话: (010) 62684688 传真: (010) 62684288 二〇二三年九月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字 BJ6916 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2023年第二次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 126,901,977 股，占公司有表决权股份总数的 63.4510%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事何继盛因工作 ...

调研概况 - 调研时间：2023年8月28日，形式为现场调研 [2] - 调研机构：中金公司、开源证券、中信证券等10家机构 [2] - 接待人员：副总经理张鹏、董事总经理何继盛等 [2] 经营状况 - 公司经营正常，半年收入同比增长58% [3] - 二季度净利润亏损，主要因研发投入增加1,900万，其他费用增加1,000多万，收入增加2,100万但毛利无法覆盖费用增长 [4] 项目与订单 - 项目验收周期不确定，小项目三个月，大项目一年以上 [5] - 在手订单约5亿元，合同负债1,900万元不代表业绩情况 [6] - 收入确认周期与往年趋势一致，第四季度占比较高 [7] 技术与市场 - 芯片短缺影响数据中心建设周期，但不影响公司产品交付 [8] - 智算中心客户主要为政府、企业和第三方服务商 [9] - AI发展对业绩推动存在滞后性，数据中心建设需半年至一年 [9]