证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-094 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-093 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告及关于召开 2024 年 议案 4：审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《第三届董事会第四 次会议决议公告》（公告编号 2024-088）、《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-090）经公司事后审查发现，该公 告部分内容有误，公司现予以更正。 一、更正事项的具体内容和原因 第三届董事会第四次会议决议公告、关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知公告（提供网络投票）中，股东大会召开届次错误。 第三届董事会第四次会议决议公告： 1.议案内容： ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-095 （提供网络投票）(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 25 日 15:00—2024 年 6 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月22日股东大会通过[2] - 以总股本93,930,000股为基数，每10股派1元现金[3] - 共计派发现金红利9,393,000.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润102,689,260.12元[2] - 母公司未分配利润为103,883,582.69元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月26日，除权除息日为2024年6月27日[6] - 现金红利2024年6月27日划入股东资金账户[7] 股东纳税 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税[5] 公司信息 - 公司地址在江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号[8] - 联系人吴佳炜，电话0510 - 88718522，传真0510 - 88711015[8]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-092 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 102,689,260.12 元，母公司未分配利润为 103,883,582.69 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,393,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 93,930,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 ...

业绩总结 - 无锡鼎邦(872931)成交数量为5459560股[1] - 无锡鼎邦(872931)成交金额为4781.27万元[1] - 无锡鼎邦(872931)当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 国信证券北京分公司买入3419936.79元[1] - 中信建投广州珠江新城营业部买入1794922.6元，卖出43400.4元[1] - 光大证券深圳香蜜湖路营业部买入1443537.4元，卖出6469702.35元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入1136017.46元，卖出1155724.63元[1] - 国联证券无锡梁溪路营业部买入1036161.32元[1] - 东亚前海证券深圳分公司卖出4619262.37元[1] - 中国银河证券长沙芙蓉路营业部卖出1686894.82元[1]

业绩总结 - 凯华材料2024年5月30日成交9465618股，金额20252.76万元，换手率37.49%[1] - 亿能电力2024年5月30日成交7842431股，金额9318.21万元，换手率24.63%[1] - 无锡鼎邦2024年5月30日成交5459560股，金额4781.27万元，换手率22.96%[1]

成交数据 - 无锡鼎邦异常期间成交数量为4773775股[1] - 无锡鼎邦异常期间成交金额为4396.35万元[1] - 无锡鼎邦当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 营业部交易 - 中国银河证券长沙芙蓉路营业部买入1628856.99元，卖出342454.96元[1] - 光大证券深圳香蜜湖路营业部买入1251442.45元，卖出1253379.33元[1]

业绩总结 - 2024年5月29日亿能电力成交数量9961157股，金额12157.53万元，换手率31.28%[1] - 2024年5月29日凯华材料成交数量7183843股，金额15264.53万元，换手率28.45%[1] - 2024年5月29日灿能电力成交数量6244107股，金额4772.01万元，换手率21.19%[1] - 2024年5月29日无锡鼎邦成交数量4773775股，金额4396.35万元，换手率20.08%[1]

募资情况 - 公司公开发行2875.00万股，发行价6.20元/股，募资总额17825.00万元，净额16116.36万元[1] 募投项目调整 - 年产6.5万吨换热器等一期项目拟投入从18000.00万元调为14616.36万元[6] - 研发中心建设项目拟投入从2500.00万元调为1500.00万元[6] - 募投项目拟投入从20500.00万元调为16116.36万元[6] 决策情况 - 2024年5月28日相关会议审议议案，各方面同意调整，无需股东大会审议[1][7][8]