募集资金情况 - 公司发行2875.00万股人民币普通股，发行价每股6.20元，募集资金总额178,250,000.00元[13] - 扣除承销费及保荐费后，募集资金为166,478,773.58元[13] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为161,163,563.27元[13] - 招股书披露募投项目投资总额25,248.10万元，承诺募集资金投资额20,500.00万元[15] - 调整后承诺募集资金投资额为16,116.36万元[18] - 本次募集资金发行费用合计17,086,436.73元（不含增值税）[18] 资金投入情况 - 截至2024年6月26日，自筹资金实际投资额65,847,001.72元[16] - 年产6.5万吨换热器等项目（一期）已预先投入65,847,001.72元，含建安工程支出和设备购置及安装费用[17] - 截至2024年6月26日，已用自筹资金支付发行费用3,533,323.51元（不含税）[18] - 公司已自筹资金预先支付承销及保荐费、审计及验资费用、律师费用、手续费用及其他发行费用[19] 其他信息 - 公司经营场所位于北京市丰台区丽泽路20号院，2013年11月04日登记，金额8276万元[22]

会议信息 - 监事会会议于2024年6月26日召开[5] - 2024年6月14日书面发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议使用募集资金置换自筹资金议案[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[7]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-096 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据第三届董事会第四次会议决议公告，本次向不特定合格投资者公开发行 股票募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 子项目 | 投资总额 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 募集资金金额 | | | | 年产 万吨换 6.5 | 21,966.36 | 14,616.36 | | | 年产 6.5 万吨换 | 热器、空冷器、 | | | | | 热器、空冷 | 万套智能仓储 10 | | | | 1 | 器、10 万套智 | 物流设备项目 | | | | | 能仓储物流设 | （一期） | | | | | 备项目 | 研发中心建设项 | 3,281.74 | 1,500. ...

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为无锡鼎邦 换热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对无锡鼎邦使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦换 热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,875.00 万 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为 17,825.00 万元，扣除发行费用（不含税）1,708.64 万元后，募 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-098 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章 程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金》议案 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-097 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《无锡鼎邦换热设备股 ...

关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证 报告 二、以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项 说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR Chi ...

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会[3] - 会议召集人为董事会[4] - 采用现场和网络投票结合方式[6] 时间信息 - 现场会议2024年6月26日14：00召开[7] - 网络投票2024年6月25日15:00—26日15:00[7] - 股权登记日为2024年6月20日[9] 地点信息 - 会议地点在江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号[11] - 登记地点在无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号公司会议室[14] 其他信息 - 审议《关于拟修订公司章程的议案》[11] - 登记时间为2024年6月26日13:00 - 14:00[13]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2024年5月28日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》等三议案表决全票通过，两无需提交股东大会，一需提交[5][6] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交[7] 股东大会安排 - 提请于2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会[7]

公告更正 - 2024年5月28日披露的公告部分内容有误并更正[2] - 原股东大会召开届次错误，更正后为2024年第二次临时股东大会[3][7] 会议信息 - 2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[4][7] - 会议召开符合相关规定[6][7] 其他说明 - 除更正内容外公告其他内容不变，公司对不便致歉[9]