公告编号：2021-009 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》 的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举邹建荣先生为第二届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事潘佳、郑燕江联合提议，选举 邹建荣为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2021-018 三、 延期后股东大会基本情况 关于 2021 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日上午 9 点，预计会期 0.5 天。 现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日上午 9 点，预计会期 0.5 天。 （三） 原股东大会股权登记日：2021 年 2 月 10 日 二、 延期召开股东大会原因 根据公司治理要求，因公司工作安排的原因，无法如期召开原定于 2021 年 2 月 19 日召 开的 2021 年第二次临时股东大会。为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2021 年第 二次临时股东大会延期到 2021 年 2 月 25 日 上午 9:00 召开。 （一） 股东大会 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 定向发行无异议函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性 和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 25 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 "全国股转公司"）报送了定向发行申请文件,并于 2021 年 2 月 26 日收 到全 国股 转公 司向 公司 出具 的《 受理 通知 书》 （ 编号 ： DF20210226001）。经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合股票 定向发行要求，并于 2021 年 3 月 4 日向公司出具了《关于对无锡鼎 邦换热设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]487 号）（以下简称"无异议函"）。 公司将严格按照相关法律法规、无异议函和公司股东大会的规定和要 求，在无异议函规定的有效期限内，办理本次股票定向发行相关事宜并及 时履行信息披露义务 ...

公告编号：2021-012 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议> 》 议案 1.议案内容： 公告编号：2021-012 与东吴证券股份有 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 公告编号：2021-011 董事长、高级管理人员换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 1 月 29 日审议并通过： 选举王仁良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 59,498,800 股，占公司股本的 98.99%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王仁良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 59,498,800 股，占公司股本的 98.88%，不是失信联合惩戒对象。 聘任董鹏麟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 ...

公告编号：2021-024 定向发行受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年2 月 25 日 召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书> （修订稿）》等相关议案，并于 2021 年2 月25 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《2021 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2021-023）。 公司于 2021 年2 月25 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称"全国股转公司"）报送了本次定向发行申请文件。全国股转公司于 2021 年 2 月 26 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20210226001），公司报送的 股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指 南》的相关要求，予以受理。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律、法规和规范性文件的相关 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行认购公告 公告编号：2021-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021 年 2 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会审 议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，现就认购事宜安排如下： （一）其他投资者认购安排 1. 认购整体情况： 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者。 2. 认购基本信息： | 序号 | 认购人名称 | 拟认购数量 | 认购价格（元 | 认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | /股） | （元） | | | 1 | 王仁良 | 5,390,000 | 2 | 10,780,000 | 现金 | | 合计 | - | 5,390,000 | - | 10,7 ...

公告编号：2021-022 本次修订除调整发行对象相关内容外，不涉及本次发行价格、认购方式、 发行股票总数、募集资金总额、募集资金用途、现有股东优先认购安排等要素 的改变。 公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请原谅。 公告编号：2021-022 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于股票定向发行说明书的修订说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2021 年 2 月 4 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《无 锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-014）等定 向发行相关公告。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行申请 文件的反馈意见，公司对本次股票定向发行说明书相关内容进行了更新和补充并重 新披露，涉及的修改内容已楷体加粗，更新内容详见 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2021-013 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2021 年 2 月 3 日第二届董事会第二次会议审议通过，尚需要提请 股东大会审议。 公告编号：2021-013 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业 务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司按照全国中小企业股份 ...

公告编号：2021-020 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 4 日 以书面方式发出 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书》已经公司第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议，由于本次发行对象变更，发行 对象由王凯变更为王仁良，故拟修订《无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向 公告编号：2021-020 发行说明书》。除上述事项外，本次发行价格、认购方式、发行股票总数、募集 资金总额、募集资金用途、现有股东优先认购安排等其他内容均无变化。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开 ...