公告编号：2021-010 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以书面方式发出 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 a) 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王仁良先生为公司第二届董事会董事长》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事王凯、王丽萍、董鹏麟、俞明 杰联合提议，选举王仁良先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第 ...

公告编号：2021-016 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事 规则》等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票方式召开 （七）会议地点 江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 联系人：董鹏麟 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日上午 9 点。。 预期会期 0.5 天 公告编号：2021-016 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收 ...

公告编号：2021-015 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》 议案 1.议案内容： 公告编号：2021-015 与东吴证券股份有限公司、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协 议》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 2021 年 2 月 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | | 声明 2 | | --- | --- | | | 目录 3 | | | 释义 4 | | 一、 | 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5 | | 二、 | 基本信息 5 ...

第二届董事会第三次会议决议公告 公告编号：2021-019 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.回避表决情况 董事王仁良因参与此次发行认购，回避本议案表决；董事王仁良与王凯为父子关 系；王凯与董事王丽萍为夫妻关系，回避本议案表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-021 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行说明书（修订稿） 住所：江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 2021 年 2 月 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-021 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | | 声明 2 | | --- | --- | | | 目录 3 | | | 释义 4 | | 一、 | 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 5 | | 二、 | 基本 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-029 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路29号 2021年3月 全体董事签名： 全体监事签名： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 X年X月X日 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 一、 | 本次发行的基本情况 5 | | 二、 | 发行前后相关情况对比 7 | | 三、 | 定向发行说明书调整 9 | | 四、 | 有关声明 11 | | 五、 | 备查文件 11 | 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-029 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-029 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 全体高级管理人员签名： 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | -- ...

公告编号：2021-033 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票方式召开。 （七）会议地点 地址：江苏省无锡市锡山区安镇镇吼山南路 29 号 联系人：董鹏麟 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 9 点。 预期会期 0.5 天 公告编号：2021-033 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表） ...

公告编号：2021-031 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 《2020 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2021-031 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-047 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司实际控制人、股东、董监高人员、关联方、收购人、其 他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众 公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 （以下简称"《治理规则》"）等有关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司（以下简称"全国股转公司"）业务规则及《公司章程》的规定，并结 公告编号：2021-047 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《承诺管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临 ...