本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-047 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司实际控制人、股东、董监高人员、关联方、收购人、其 他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众 公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 （以下简称"《治理规则》"）等有关法律法规、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司（以下简称"全国股转公司"）业务规则及《公司章程》的规定，并结 公告编号：2021-047 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《承诺管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临 ...

公告编号：2021-051 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | 第二十一条 公司根据经营和发展的 | | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | 需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | | 增加资本： | 增加资本： | | （一）非公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | （二）向现有股东派送红股； | （二）非公开发行股份； | | （三）以公积金转增股本； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）法律、行 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 公告编号：2021-032 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2020 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2020 年度财务决 ...

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公告编号：2021-034 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2021 | 年 | （2020）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购 买 原 材 | | | | | | | | 料、燃料和 | | | | | | | | 动力、接受 | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 出售产品、 | | | | | | | | 商品、提供 | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 委托关联人 | | | | | | | | 销售 ...

公告编号：2021-038 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《股东大会议事规则》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公 1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出 公告编号：2021-038 司制订 ...

公告编号：2021-045 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《投资者关系管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性 ...

公告编号：2021-041 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《无锡鼎邦换热设备股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工 作。 2021 年 4 月 26 日公司第二届监事会第五次会议通过《监事会议事规则》； 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 ...

公告编号：2021-039 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《股东大会议事规则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡鼎邦换 热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 股东大会由公司 ...

公告编号：2021-037 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司战略布局的需求，为提高公司的综合竞争力，本公司设立控股子公司江 苏鼎邦换热设备科技有限公司，注册地为江苏省东台市，注册资本为人民币 20,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公 司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于公 司对外投资设立控股子公司》的议案。上述议案关联董事王凯、王丽萍及王仁 良回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2021 年第三次临时股 东大会审议。 公告编号： ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-049 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书工作细则 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《董事会秘书工作细则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任 职及资格管理办法（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律、法规、规范性文件和《无锡鼎邦换 ...