公告编号：2022-020 关于购买资产进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 16 日召开了 第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司控股子公司拟购买土地使用权的议案》 议案内容如下： 根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司生产及研发实 力，公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司拟通过公开挂牌出让交易方式购 买位于东台经济开发区人民路 362 号的一宗国有建设用地使用权，总占地面积约 208 亩，规划性质为工业用地，出让年限 50 年，购买价格预计不超过人民币 4000 万，具 体土地面积及出让价格以最终的摘牌价和签订的合同为准。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布 的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司控股子公司购买资产的公告》（公告编号： 2021-069）。 目前，公司控股子公司已在东台市 ...

公告编号：2022-023 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机 构。 首席合伙人：李尊农 | 行业代码 | | 行业门类 | | --- | --- | --- | | K-70 | 房地产业 | | | C-35 | 制造业 | | | C-38 | 制造业 | | | C-39 | 制造业 | | | I-65 | 农、林、牧、渔业 | | 2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业： | 行业代码 | 行业门类 | | --- | --- | | I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | N-77 | 水利、环 ...

公告编号：2022-025 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 9 点。 公告编号：2022-025 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不 ...

公告编号：2022-022 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2022 年半年度报告》 1.议案内容： 公告编号：2022-022 信息披露平台（ww ...

公告编号：2022-024 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2022 年半年度报告》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的有关 公告编号：20 ...

公告编号：2022-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证 券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； （一）会议召开情况 公司董事会秘书董鹏麟出席会议。 二、议案审议情况 （ ...

公告编号：2022-027 证券代码：872931 证券简称:无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 公司于 2022 年 10 月 19 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下 简称"江苏证监局"）报送了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所（以下简称"北交所"）上市辅导备案申请材料，辅导机构为东吴证 券。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。 公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣 除非经常性损益后孰低为计算依据）分别为 13,056,224.24 元和 17,531,897.50 公告编号：2022-027 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况 （一） 与东吴证券签订书面辅导协议 无锡鼎 ...

公告编号：2022-028 证券代码：872931 证券简称:无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2022-028 （一） 辅导备案材料受理 江苏证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市辅导备案申请予以受理，备案日期为 2022 年 10 月 25 日，公司进 入辅导阶段。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。 公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣 除非经常性损益后孰低为计算依据）分别为 13,056,224.24 元和 17,531,897.50 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后孰低为计算依据）分别为 11.93%和 14.46%，尚不符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财 务条件，请投资者关注风险。 挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理 办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规 定的 ...

公告编号：2022-030 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 （一）审议通过《关于任命公司董事会秘书》 1.议案内容： 公告编号：2022-030 和《公司章程》相关规定，现任命吴佳炜先生为公司董事会秘书，期限自第二届 董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满为止。详情请 参见公司同日披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书任命公告》， 公告编号：2022-031。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 7.召开情况合 ...

公告编号：2022-029 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 董鹏麟先生辞去董事会秘书职务，并已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生 不利影响。公司董事会对董鹏麟先生在任职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献 表示感谢！ 三、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 （一）基本情况 本公司董事会于 2022 年 12 月 29 日收到董事会秘书董鹏麟先生递交的辞职报告， 自 2022 年 12 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任 ...