公告编号：2022-031 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 （二）任命原因 公司原董事会秘书辞职 （三）新任董监高人员履历 吴佳炜，男，汉族，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2013 年 3 月至 2017 年 12 月，历任无锡换热设备有限公司助理会计、总账会计。2017 年 12 月至今，任无锡鼎邦换热设备股份有限公司财务经理。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第二届董事 会第十二次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过： 任命吴佳炜先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公告编号：2023-003 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司总经理任命公告 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第二届董事 会第十三次会议于 2023 年 3 月 21 日审议并通过。 任命王凯先生为公司总经理，任职期限第二届董事会届满为止，自 2023 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （一）对公司生产、经营的影响： （二）任命原因 本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。 公告编号：2023-003 公司原总经理辞职 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2023-002 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 王仁良先生因个人原因，申请辞去总经理职务。 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 公告编号：2023-002 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 3 月 20 日收到总经理王仁良先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 64,553,200 股，占公司股本的 99.04%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 王仁良先生辞去总经理职务，并已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生不利 影响 ...

公告编号：2023-001 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 公司原总经理王仁良因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日 6.会议列席人员：董事会秘书吴佳炜 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 （一）审议通过《关于任命公司总经理》 1.议案内容： 公告编号：2023-001 章程》相关规定，现任命王凯先生为公司总经理，期限 ...

公告编号：2023-066 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露管理制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定《无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所指信 ...

公告编号：2023-021 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 24 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司召开第二届董事会第十四次 会议，审议通过了《无锡鼎邦换热设备股份有限公司独立董事工作制度》的议案。 表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的工作环境，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理指引第 2 号——独立董事》（以下简称"《治理指引 2 号》"）和《无锡 鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

公告编号：2023-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事候选人声明（周余俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周余俊，已充分了解并同意由提名人无锡鼎邦换热设备股份有限公司董 事会提名为无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡鼎邦 换热设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格 ...

公告编号：2023-059 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其他关联方资金占用制度(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二章 防范控股股东及其关联方资金占用的原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务，应当依法 行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害公 司及其他股东的合法权益，不得利用控制地位谋取非法利益。 控股股东、实际控制人不得违反法律法规、北京证券交易所业务规则和《公 司章程》干预公司的正常决策程序，损害公司及其他股东的合法权益，不得对股 东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序，不得干预高级管理人 员正常选聘程序，不得越过股东 ...

告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-043 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施公 3. 如因不可抗力原因导致公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履 公告编号：2023-043 行的，公司将采取如下措施： (1) 及时、充分披露公司承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行 的具体原因及不可抗力的具体情况； (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护 公司和公司投资者的利益，公司还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实 施，如不继续实施的，公司应根据实际情况向投资者及时作出合法、合理、有效 的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），为保护投资 者的权益 ...

公告编号：2023-042 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定股价预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护投资者的利益，明确稳定公司股价的措施，根据中国证监会《关于进 一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的要求，公司拟制定向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以 下简称"北交所"）上市后三年内稳定股价措施预案，具体内容如下： 一、启动稳定股价措施的具体条件 （一）启动条件 1、公司股票在北京证券交易所上市之日起 1 个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，应当按照本预案启动股价稳定措施。 （一）稳定股价的实施顺序 2、公司股票在北京证券交易所上市后第 2 个月起至 3 年内，如非因不可抗 力因素所致，一旦出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于上一年度经审 计的每股 ...