证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-034 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 83,111,152.24 元，母公司未分配利润为 83,186,711.47 元，母公司资本公积为 169,242,138.88 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,630,230.04 元，其他资本公积为 56,611,908.84 元）。本次权益分派共计转增 20,048,730 股，派发现金红利 6,682,910.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 44,552,735 股为基数（应分配 ...

公司经营情况 - 公司近期生产经营情况正常，一季度销售收入和扣非净利润均有增长 [3] - 2024年一季度订单受终端需求增长影响，较上年同期增长 [4] 客户与订单 - 主要家电客户包括奇精机械、香农芯创、东贝集团等国内知名企业 [4] - 终端客户包括海尔、美的、惠而浦等知名家电企业 [4] 原材料与风险管理 - 公司现有产品原材料主要为铁、铜、锡，原材料价格变动对产品价格影响较大 [5] - 铜基粉末冶金产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，以降低成本波动对利润的影响 [5] - 公司已于2023年通过对铜、锡两个品种开展套期保值业务的决议，并根据市场变化情况进行操作 [5] - 计划对稀土永磁材料产品采用原材料成本加一定加工费的定价方式，降低原材料波动带来的风险 [5] - 未来在条件成熟和可操作的前提下，公司可以适时开展稀土套期保值业务 [5] 分红与募投项目 - 公司权益分派方案经股东大会审议通过后，将在2个月内实施完毕 [6][7] - 募投项目建设稳步推进中，力争于2024年二季度逐步投产 [7] - 随着募投项目的逐步投产，公司稀土永磁和铁氧体永磁收入将逐步增加 [7]

投资者关系活动记录表 荆州九菱科技股份有限公司 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 回答：尊敬的投资者，您好！公司近期生产经营情况正常。公司一季度销售 收入、扣非净利润均有增长。感谢您的关注！ 问题二：家电出口回暖明显，公司今年家电方面订单是否明显增多？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司主要家电客户包括奇精机械、香农芯创、 东贝集团等国内知名企业，终端客户包括海尔、美的、惠而浦等知名家电企业。 公司目前生产经营情况正常，业务发展稳健良好，2024 年一季度订单受终端需 求增长影响，较上年同期增长。感谢您的关注！ √其他 （2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日说明会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 ...

荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-034 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 83,111,152.24 元，母公司未分配利润为 83,186,711.47 元，母公司资本公积为 169,242,138.88 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 112,630,230.04 元，其他资本公积为 56,611,908.84 元）。本次权益分派共计转增 20,048,730 股，派发现金红利 6,682,910.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 44,552,735 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 44,819,000 股减去回购的股份 266,265 股，根据《公司法》等规定， 公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股转增 4.500000 股，（其中以股票发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-031 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 33,731,043 股，占公司有表决权股份总数的 75.7104%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 . 1124 9 法律意见书 众勤(2024)顾字第049-1号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召 开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会 议 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-032 荆州九菱科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待 日说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络 有限公司承办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事、总经理：许文怀先生 公司董事、董事会秘书：张青先生 公司董事、财务负责人：陈明先生 四、 投资者参加 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-032 荆州九菱科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待 日说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，荆州九菱科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络 有限公司承办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集 体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 （二）会议召开地点 公司董事、总经理：许文怀先生 公司董事、董事会秘书：张青先生 公司董事、财务负责人：陈明先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，本次活动将提前向投资者公开 征 集 问 题 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 16 日 ( 星期四 )14: ...

湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 67 号广泽大厦 11 层 邮编：430070 电话：027-88871993 传真：027-88925255 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 !! 关于荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 众勤(2024)顾字第049-1号 致:荆州九菱科技股份有限公司 受荆州九菱科技股份有限公司的委托,湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召 开程序是否符合法律 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-031 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐洪林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息 ...