证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-082 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营 业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 荆州九菱科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 对外担保管理制度 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-069 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-077 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 荆州九菱科技股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-074 荆州九菱科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规 定，特制订本实施细则。 第二条 公司股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。下列情形应 当采取累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上 时选举两名及以上董事或监事。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-072 荆州九菱科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》的规定，自主决策 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-078 荆州九菱科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规 章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-063 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023 年第三季度报告》，并发表审核 意见如下： （1）《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证 券监督管理委员会、北京 ...

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2023年10月27日经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] 募集资金存放与使用 - 募集资金应存放于专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[7] - 闲置募集资金现金管理投资产品须为安全性高的保本型产品且流动性好，不得质押[10] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超十二个月，到期前归还专户并公告[11] - 每十二个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不得超超募资金总额的30%[12] 三方监管协议 - 公司应在发行认购结束后验资前与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议提前终止需两周内签新协议并2个交易日内披露[7] 募投项目相关 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内置换，需董事会审议等[13] - 募投项目出现特定情形需重新论证是否继续实施，如投入金额未达计划金额50%等[13] - 改变募集资金用途需经董事会、股东大会审议通过并披露，保荐机构发表意见[16] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日报告北交所并公告相关内容[17] - 公司变更募投项目收购控股股东或实际控制人资产应避免同业竞争及减少关联交易[18] 监督与核查 - 公司董事会每半年度对募集资金使用情况自查并出具报告，与年报及中报一并披露[20] - 公司董事会聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，与年报一并披露[20] - 保荐机构每年对公司募集资金存放和使用情况至少进行一次现场核查并出具报告，与年报一并披露[20] - 公司当年有募集资金运用，董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告，注册会计师出具鉴证报告[20] - 鉴证结论为“保留结论”等情况，公司董事会分析理由、提出整改措施并在年报披露[21] - 保荐人在鉴证报告披露后10个交易日内现场核查并出具专项核查报告[21] - 公司在收到核查报告后2个交易日内报告北交所并公告[21] 责任与生效 - 公司及相关人员违反制度致使公司受损，追究相关责任人责任[23] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并实施[26]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-079 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 荆州九菱科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称"《监管指引 1 号》"等法律、法规、规范性文件以及《荆州九菱科 技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-067 荆州九菱科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《荆州九菱科技股份有限公司章 ...