证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-074 荆州九菱科技股份有限公司累积投票制度实施细则 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律法规及本公司章程、股东大会议事规则等有关规 定，特制订本实施细则。 第二条 公司股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。下列情形应 当采取累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上 时选举两名及以上董事或监事。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-063 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023 年第三季度报告》，并发表审核 意见如下： （1）《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证 券监督管理委员会、北京 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-082 荆州九菱科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营 业厅（网址 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-079 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称"《监管指引 1 号》"等法律、法规、规范性文件以及《荆州九菱科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-065 荆州九菱科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-080 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本内部审计制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，通过系统化 和规范化的方法，对公司内部控制的有效性、财务信息的真实、准确和完整 性、经营活动的合规性进行独立客观的监督和评价，以防范经营风险，提高经 济效益，促进公司实现目标。 荆州九菱科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-068 荆州九菱科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及其他有关法律、法规和规范性文件及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方及 ...

荆州九菱科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-081 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等北京证券交易所（以下简称"北交所")业务规则和《荆州九菱科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报 告。 第三条 公司 ...

荆州九菱科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-075 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的 规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 ...

荆州九菱科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-066 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《荆 州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会应 严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 ...