独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 二届董事会第十五次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、针对《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》的独立意见 经审阅，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，提高资金 使用效率，不会影响募投项目的正常实施。该事项的决策程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形，我们同意该议案。 证券代码：873305 证券简称 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-058 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》议案 1.议案内容： 行募集资金等额置换。详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载于北京证券交易所信息 披露平台（www.bs ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-060 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 与供应商签订募投项目相关采购合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项 支付。 （二）在具体支付银行承兑汇票时，由公司有关采购部门提交付款申请，根 据采购合同条款、公司《募集资金管理制度》以及公司内部相关规定逐级审核， 财务部根据审批后的付款申请，使用银行承兑汇票等票据方式进行支付，并建立 对应台账。 （三）公司财务部应建立明细台账，按月逐笔汇总使用银行承兑汇票等票据 方式支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送 ...

荆州九菱科技股份有限公司 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-057 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 行募集资金等额置换。详 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-060 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额 为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币116,311,574.10元。截至2022年12 月14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00142号）。 为规范公司募集资金管 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于荆州九菱科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》等有关规定，对九菱科技使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额 为 人 民 币 131,264,000.00 元 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-057 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事及高管 荆州九菱科技股份有限公司 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 行募集资金等额置换。详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载于北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2023-061） 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 ...

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 二届董事会第十五次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下： 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-059 荆州九菱科技股份有限公司 一、针对《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》的独立意见 经审阅，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，提高资金 使用效率，不会影响募投项目的正常实施。该事项的决策程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司和 ...

荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-058 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》议案 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 行募集资金等额置换。详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载于北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2023-061） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

技术优势与市场策略 - 公司在稀土永磁材料领域拥有3项发明专利和18项实用新型专利，另有2项发明专利正在受理中 [3] - 公司与合肥工业大学签订了长期技术协作和产品开发协议，通过"产学研"模式拓展高性能车用粉末冶金结构零件及稀土永磁材料的研究与开发 [3] - 公司计划在三年内将铁氧体永磁材料的产能从450吨增加到1500吨 [4] - 公司积极引进优秀人才，去年至今引进2名全日制硕士研究生和5名合肥工业大学全日制本科生 [4] 市场地位与客户关系 - 公司与汽车电机类主要客户是多年的合作伙伴，随着新能源汽车渗透率提高，公司积极拓展新能源汽车电驱动系统业务 [3] - 公司订单充足，预计将继续保持稳定有序发展态势 [8] - 公司计划通过期货套期保值业务降低原材料价格波动对经营的影响，目前期货账户已开立但未开展交易 [5][6] 募投项目与产能规划 - 募投项目位于沙市区锣场镇渔湖大道南侧，规划总用地面积100,000㎡，总建筑面积58,218.30㎡ [7] - 募投项目将建成"年产11,000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目"和"新材料研发中心项目"，建成后粉末冶金年产能可达9,000吨，磁性材料年产能可达2,000吨 [7] - 募投项目已于2023年5月底举行开工奠基仪式，目前正在有序建设中 [7] 股份回购与激励机制 - 公司回购股份266,265股，占公司总股本0.59%，占拟回购数量上限的88.76%，最高成交价为10.35元/股，最低成交价为10.12元/股 [9][10] - 公司已支付总金额2,713,216.28元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回购资金总额上限的77.17% [9][10] - 公司回购股份用于股权激励，旨在提升公司股票长期投资价值，吸引和留住优秀人才 [10] 转板政策与未来规划 - 证监会发布的《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》中提到稳妥有序推进北交所上市公司转板 [8] - 公司将根据最新政策进行审慎研判，结合市场情况及未来自身发展规划综合考虑是否转板 [8]