证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-057 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事及高管 荆州九菱科技股份有限公司 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 行募集资金等额置换。详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载于北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2023-061） 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 ...

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 二届董事会第十五次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下： 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-059 荆州九菱科技股份有限公司 一、针对《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》的独立意见 经审阅，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，提高资金 使用效率，不会影响募投项目的正常实施。该事项的决策程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司和 ...

荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-058 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》议案 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 行募集资金等额置换。详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载于北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。（公告编号：2023-061） 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

技术优势与市场策略 - 公司在稀土永磁材料领域拥有3项发明专利和18项实用新型专利，另有2项发明专利正在受理中 [3] - 公司与合肥工业大学签订了长期技术协作和产品开发协议，通过"产学研"模式拓展高性能车用粉末冶金结构零件及稀土永磁材料的研究与开发 [3] - 公司计划在三年内将铁氧体永磁材料的产能从450吨增加到1500吨 [4] - 公司积极引进优秀人才，去年至今引进2名全日制硕士研究生和5名合肥工业大学全日制本科生 [4] 市场地位与客户关系 - 公司与汽车电机类主要客户是多年的合作伙伴，随着新能源汽车渗透率提高，公司积极拓展新能源汽车电驱动系统业务 [3] - 公司订单充足，预计将继续保持稳定有序发展态势 [8] - 公司计划通过期货套期保值业务降低原材料价格波动对经营的影响，目前期货账户已开立但未开展交易 [5][6] 募投项目与产能规划 - 募投项目位于沙市区锣场镇渔湖大道南侧，规划总用地面积100,000㎡，总建筑面积58,218.30㎡ [7] - 募投项目将建成"年产11,000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目"和"新材料研发中心项目"，建成后粉末冶金年产能可达9,000吨，磁性材料年产能可达2,000吨 [7] - 募投项目已于2023年5月底举行开工奠基仪式，目前正在有序建设中 [7] 股份回购与激励机制 - 公司回购股份266,265股，占公司总股本0.59%，占拟回购数量上限的88.76%，最高成交价为10.35元/股，最低成交价为10.12元/股 [9][10] - 公司已支付总金额2,713,216.28元（不含印花税、佣金等交易费用），占拟回购资金总额上限的77.17% [9][10] - 公司回购股份用于股权激励，旨在提升公司股票长期投资价值，吸引和留住优秀人才 [10] 转板政策与未来规划 - 证监会发布的《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》中提到稳妥有序推进北交所上市公司转板 [8] - 公司将根据最新政策进行审慎研判，结合市场情况及未来自身发展规划综合考虑是否转板 [8]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 其他（投资者接待日活动） 二、投资者关系活动情况 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-056 荆州九菱科技股份有限公司 （一）活动时间、地点 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日（周三） 14:30-16:30 在公司会议室举办投资者接待日活动，与投资者进行现场交流。 （二）参与单位及人员 荆州市沙市城乡建设投资开发有限公司及部分个人投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事、总经理：许文怀先生 公司董事、董事会秘书：张青先生 公司董事、财务负责人：陈明先生 三、投资者关系活动主要内容 回复：一是积极开展专利技术申报，构建自己的技术壁垒，用技术实力留住客户， 开拓新客户。 二是积极引进优秀人才。从去年至今，公司引进全日制硕士研究生 2 名，合肥工业 大学全日制本科生 5名，全部是材料及机械相关专业。同时利用各种渠道开展社会招聘， 吸引各种优秀人才的加入。 三是与时俱进 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-055 荆州九菱科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 14：30- 16：30。 (二) 活动举办地点 湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路 129 号荆州九菱科技股份有限公司 二楼会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、公司主要参加人员 总经理许文怀先生、董事会秘书张青先生、财务负责人陈明先生(如有特殊 情况，参会人员会有所调整，以实际到会人员为准) 四、活动举办方式 本次投资者接待日活动采用现场方式举办。 一、活动类型 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解荆州九菱科技股 份有限公司(以下简称"公司")情况，促进上市公司规范运作、健康发展，公司拟 举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、投资者接待日活动举办的时间、地点 (一) 活动举办时间 五、投资者参加活动预约方式 为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-055 荆州九菱科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、活动类型 为更好与投资者沟通交流，便于广大投资者深入全面地了解荆州九菱科技股 份有限公司(以下简称"公司")情况，促进上市公司规范运作、健康发展，公司拟 举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、投资者接待日活动举办的时间、地点 (一) 活动举办时间 2023 年 9 月 20 日(星期三)下午 14：30- 16：30。 (二) 活动举办地点 湖北省荆州市沙市区关沮工业园西湖路 129 号荆州九菱科技股份有限公司 二楼会议室 三、公司主要参加人员 总经理许文怀先生、董事会秘书张青先生、财务负责人陈明先生(如有特殊 情况，参会人员会有所调整，以实际到会人员为准) 四、活动举办方式 本次投资者接待日活动采用现场方式举办。 五、投资者参加活动预约方式 为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-045 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织 编写了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 2 ...

公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于通 知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产 品等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销 保荐有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用 闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-005）。 二、 本次委托理财情况 （一） 本 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-050 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、针对《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》的独立意见 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 二届董事会第十四次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下： 四、针对《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司制定《期货套期保值业务管理制度》，便于控制和管 理期货投资交易，有效防范、发现和化解风险，确保进行期货交易的资金相对安 全，其审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东 的利益，不 ...