荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-046 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》议案 1.议案内容： 公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 3.会议召开方式：现场 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-053 荆州九菱科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 18 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通 过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规 范套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《证券法》 《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，制 定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于本公司及所有子公司。 第三条 公司在国家政策允许的情况下进行期货业务，目的是借助期货市场 的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，锁定 经营成本，不得进行 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-051 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，并经 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于通 知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)\稳健型产品(R2)的银行理财产 品等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常 进行。自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-052 荆州九菱科技股份有限公司 关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）基本情况 公司于2023年1月12日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币2000万元 的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的 期限最长不超过12个月。2023年1月19日，公司在招商银行股份有限公司荆州分 行购买"招银理财招睿丰和（信用精选）1个月持有期3号固定收益类理财计划（产 品代码：107523）"理财产品2000万元，到期日为2023年6月16日，达到使用经审 议的使用闲置自有资金进行现金管理额度上限。2023年2月14日，公司在中信银 行股份有限公司荆州分行购买"中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品新客 专享（产品代码：A20SC5393）"理财产品5 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-049 荆州九菱科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存 放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管 理制度》的情形。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行价格为 11.72 元/股，发行股数为 1,120.00 万股，募集资金总额 为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90 元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10 元。截至 20 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-054 荆州九菱科技股份有限公司 关于开展原材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展原材料期货套期保值业务的议 案》，同意公司开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展期货套期保值业务的目的 公司拟进行的期货套期保值业务是为了规避和防范原材料价格波动风险，减 少原材料价格波动对公司正常生产经营的不利影响。在原材料价格波动的背景下， 通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依 据销售订单中现货需求量的情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市 场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值的品种和数量 （一）交易品种：铜、锡。 （二）建仓方向：商品期货套期保值交易。 （三）持仓金额：保证金金额不超过 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-046 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （2）《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的内容和格式符 合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度 报告》和《2023 年半年度 ...

荆州九菱科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-047 九菱科技 873305 司标识图片 荆州九菱科技股份有限公司 JINGZHOU JULIN SCIENCE &TECHNOLOGY CO.,LTD 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-047 公司半年度大事记 2023 年 5 月，公司为 募投项目举行开工奠基 仪式。 2023 年 6 月，公司被 中共湖北省委人才工作 领导小组办公室评选为 "湖北省人才驿站"。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 22 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 27 | | 第七节 | 财务会计报告 30 | | 第八节 | 备查文件目录 95 | 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-047 第一节 重要提示、目录 ...

荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-045 3.会议召开方式：现场及视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林 6.会议列席人员：全部监事及高管。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据 2023 年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-050 经审阅，我们认为，公司在保障自有闲置资金安全的前提下，使用自有闲置 资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和 股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置自有资 金进行现金管理不会影响公司的正常生产经营，也不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形，我们同意该议案。 四、针对《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》的独立意见 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 二届董事会第十四次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十四次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、针对《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为，2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求， 公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况， ...